证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０１５

　　中工国际工程股份有限公司

　　二○一○年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中工国际工程股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２７日上午９：００在北京市海淀区丹棱街３号Ａ座公司１０层多功能厅召开，出席会议的股东及股东授权代表８人，所持有表决权的股份２５９，５４６，６１８股，占公司总股本的７６．５６％。本次会议由董事会召集，由董事长罗艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　１、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　２、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　３、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　４、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

　　５、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年年度报告》及摘要。

　　６、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于审议２０１１年度综合授信额度的议案》。

　　７、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于对公司资金进行综合管理的议案》。

　　８、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所有限公司、广州电器科学研究院回避表决，以２１，８８９，９６０股同意，８６，６５７股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．６１％，审议通过了《关于修订与国机财务有限责任公司＜金融合作协议＞的议案》。

　　９、以２５９，５４６，６１８股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于２０１１年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

　　１０、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所有限公司、广州电器科学研究院回避表决，以２１，９７６，６１７股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次大会上，独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生分别向大会作了２０１０年度工作的述职报告，《独立董事２０１０年度述职报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　１、中工国际工程股份有限公司二○一○年度股东大会决议；

　　２、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０１６

　　中工国际工程股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于２０１１年４月２２日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１１年４月２７日上午１１：００在公司１６层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事邵奇惠因工作原因，书面委托董事王建军出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的１００％。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　《中工国际工程股份有限公司２０１１年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１１年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０１７号公告。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０１８号公告。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０１８

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于设立中工国际旅游发展（老挝）

　　有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、设立公司概述

　　１、设立公司的基本情况

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟与老挝吉达蓬集团有限公司（Ｋｒｉｔｔａｐｈｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．，以下简称“吉达蓬公司”）投资设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司（ＣＡＭＣＥ Ｔｏｕｒｉｓｍ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ （ Ｌａｏ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．），开发老挝琅勃拉邦酒店项目。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　公司第四届董事会第八次会议于２０１１年４月２７日召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资设立公司需报国家发改委及商务部审批后方可实施。

　　３、本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资主体的基本情况

　　名称：Ｋｒｉｔｔａｐｈｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（老挝吉达蓬集团有限公司）

　　注册地址：Ｎｏ．０８３， ｕｎｉｔ ６， Ｂａｎ Ｐｈｏｎｓａ Ａｔｔ， Ｓａｙｓｅｔｔｈａ ｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｖｉｅｎｔｉａｎｅ Ｌａｏ ＰＤＲ

　　公司控股股东：Ｏｒｌａｔｈａｙ ＳＡＮＴＩＫＨＯＮＧＫＨＡ 女士

　　公司主要业务：集工程建设、地产开发、房产开发、木材加工、商务咨询、农业开发、旅游服务等

　　公司性质：集团公司

　　三、设立公司的基本情况

　　１、设立公司的基本情况

　　拟设立的中工国际旅游发展（老挝）有限公司，注册资本５００万美元，中工国际以现金入股，吉达蓬公司以解决老挝琅勃拉邦酒店项目用地的成本作价入股。注册地址为Ｘｉａｎｇ Ｋａｅｗ Ｖｉｌｌａｇｅ， Ｌｕａｎｇ Ｐｈｒａｂａｎｇ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｌｕａｎｇ Ｐｈｒａｂａｎｇ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ， Ｌａｏ ＰＤＲ。公司经营范围：建设及相关服务业，酒店和旅游项目的开发、持有和运营。

　　该公司是为开发、建设和运营老挝琅勃拉邦酒店项目而设立。

　　中工国际旅游发展（老挝）有限公司的股权结构：

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　　２、设立公司董事会和管理人员的组成安排

　　中工国际旅游发展（老挝）有限公司董事会由５名董事组成，其中，中工国际提名４名董事，吉达蓬公司提名１名董事，董事长由中工国际提名。

　　３、老挝琅勃拉邦酒店项目的基本情况

　　老挝琅勃拉邦酒店项目投资总额不超过３，７００万美元，其中，股权投资５００万美元，其余３，２００万美元拟通过股东贷款方式解决。

　　琅勃拉邦省琅勃拉邦市是老挝第二大城市，著名旅游目的地，是老挝的旧都，是小乘佛教的发源地，是联合国教科文组织公布并实施保护的世界文化遗产地之一。老挝琅勃拉邦酒店项目选址在湄公河畔，紧邻高尔夫球场，交通便利，距离机场１５分钟车程，距离联合国教科文组织保护区１０分钟车程。酒店占地面积４万平米，建筑面积约１７，５００平方米，该酒店将依照五星级度假酒店标准设计、建造和运营，建设工期１６个月。

　　四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　老挝处在经济发展的起步阶段，存在很好的发展机遇和大量的投资机会。老挝琅勃拉邦酒店项目地理位置优越，具有较好的经济效益。

　　根据老挝法律，只有在老挝当地注册的公司才能够拥有资产和运营资产，因此设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司成为老挝琅勃拉邦酒店项目实施的前提条件之一，为酒店的开发建设和运营管理提供了便利，有利于公司进一步拓宽业务领域，深入开发老挝市场。

　　五、备查文件

　　１、中工国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２８日