证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１８９８ 证券简称：中煤能源 公告编号： ２０１１─０１０

　　中国中煤能源股份有限公司第二届

　　董事会２０１１年第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

　　中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第二次会议通知于２０１１年４月１７日以书面送达发出，会议于２０１１年４月２７日在鄂尔多斯市铁牛国航大酒店召开。会议应到董事９名，实际出席董事８名，王安董事长因故不能出席，委托彭毅副董事长代为出席并表决。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　通过《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　批准公司２０１１年第一季度报告并公布２０１１年第一季度报告。

　　中国中煤能源股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：６０１８９８ 证券简称：中煤能源 公告编号：２０１１－０１１

　　中国中煤能源股份有限公司第二届

　　监事会２０１１年第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

　　中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会２０１１年第二次会议通知于２０１１年４月１６日以书面送达方式发出，会议于２０１１年４月２６日在鄂尔多斯市铁牛国航大酒店召开。会议应到监事３名，实际出席监事３名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。

　　经出席会议的３名监事一致同意，会议形成决议如下：

　　通过《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　公司２０１１年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　　中国中煤能源股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日