证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人宋波、主管会计工作负责人陈雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）龚伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

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　　说明：

　　（１）应付账款减少系报告期内支付供应商昆山龙腾光电有限公司货款所致；

　　（２）预收款项增加系报告期内预收客户货款所致；

　　（３）应付利息增加系报告期内收到关联方昆山开发区国投控股有限公司借款增加所致；

　　（４）营业总收入、营业总成本增加系报告期内贸易业务量增加所致；

　　（５）财务费用减少系报告期内公司对债权人计提的债务利息减少所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　董事长：宋波

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００５５５ 证券简称： ＳＴ太光 公告编号：２０１１－０１２

　　深圳市太光电信股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１１年４月２７日在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室召开。会议通知已于２０１１年４月１７日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了《内部控制规范体系建设实施工作方案》（《内部控制规范体系建设实施工作方案》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　深圳市太光电信股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日