证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８９３　　　　 证券简称：东凌粮油　　 　公告编号：２０１１－０１９　

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于２０１１年４月１６日以电子邮件方式向公司第五届董事会、监事会全体候选人发出，会议于２０１１年４月２６日下午二点在本公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长赖宁昌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加董事９人，亲自出席董事７人，独立董事程国强先生和朱桂龙先生因工作原因授权独立董事李洪斌先生投票表决。公司全体监事列席了会议。

　　经与会董事认真审议和表决，以９票赞成、０票反对的表决结果审议通过了以下议案：

　　一、选举赖宁昌先生担任公司第五届董事会董事长。

　　二、选举侯勋田先生担任公司第五届董事会副董事长。

　　三、根据董事长提名，聘任侯勋田先生担任公司总经理职务。

　　四、根据董事长提名，聘任石革燕女士担任公司董事会秘书职务。

　　五、根据总经理提名，聘任郭家华先生、饶之隆先生、于龙先生任公司副总经理；聘任饶之隆先生兼任公司财务总监；聘任刘杰先生任公司销售总监。

　　六、选举赖宁昌先生、侯勋田先生、程国强先生、郭家华先生、饶之隆先生担任董事会战略委员会委员，其中赖宁昌先生任主任委员。

　　七、选举李洪斌先生、朱桂龙先生、蒋艺女士担任董事会审计委员会委员，其中李洪斌先生任主任委员。

　　八、选举程国强先生、朱桂龙先生、徐季平先生担任董事会提名委员会委员，其中程国强先生任主任委员。

　　九、选举朱桂龙先生、赖宁昌先生、蒋艺女士、程国强先生、李洪斌先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱桂龙先生任主任委员。

　　以上各专业委员会成员的任期与本届董事会任期相同。

　　十、《审计委员会工作细则（修订稿）》。

　　十一、聘任吴利芳女士任公司证券事务代表。

　　十二、《公司２０１１年第一季度报告》全文及正文。

　　本次会议聘任的公司高级管理人员、证券事务代表简历见附件。

　　特此公告

　　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件：

　　１、公司高级管理人员简历：

　　侯勋田，男，１９６５年出生，本科学历。２００３年２月至２０１０年１月任广州植之元油脂有限公司总经理；２００４年至２０１０年１月兼任广州植之元油脂实业有限公司总经理；２００５年３月至２００８年１０月兼任东凌集团有限公司副总裁。现任广州植之元油脂有限公司执行董事；广州植之元油脂实业有限公司董事长；本公司副董事长、总经理；东凌集团有限公司副董事长。与控股股东存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭家华，男，１９６３年出生，本科学历。２００４年８月至２０１０年１月任广州植之元油脂实业有限公司副总经理并兼任广州植之元油脂有限公司副总经理。２００９年１０月起任本公司副总经理，２００９年１１月起任本公司董事。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　饶之隆，男，１９７３年出生，硕士。２００３年至２００５年任中兴通讯股份有限公司投资项目总监；２００５年至２００６年任三九企业集团副总会计师；２００７年至２００９年３月任中国旭阳煤化工集团有限公司副总裁。２００９年１０月起任本公司财务总监，２００９年１１月起任本公司董事，２０１０年１０月起任本公司副总经理。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于龙，男，１９７２年出生，本科学历。２００３年６月至２００９年７月任大连华农集团湛江华农公司总经理；２００９年９月至２０１０年２月任广州植之元油脂实业有限公司副总经理；２０１０年２月至今任广州植之元油脂实业有限公司总经理。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘杰，男，１９７３年出生，大专学历。１９９６年至２００６年任职于大连华农豆业集团股份有限公司，历任豆粕销售员，豆粕销售经理，豆油销售经理，购销科长，销售总经理助理，销售总经理。２００７年１月至２０１０年１月任广州植之元油脂实业有限公司销售总监。２００９年１０月起任本公司销售总监。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　石革燕，女，１９６７年出生，硕士。曾任广州万宝集团有限公司投资部及综计部负责人。２００１年至今任本公司董事会秘书。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、证券事务代表简历

　　吴利芳，女，１９８１年出生，大学本科学历，２００３年７月至２００６年４月任职于中国银行阳江分行，２００６年５月至２００７年１月任职于广东源瑞会计师事务所，２００７年２月至今任职于本公司董事会秘书办公室，２００７年８月至今任公司证券事务代表。与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００８９３　　　　 证券简称：东凌粮油　　 　公告编号：２０１１－０２０　

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０１１年４月２６日下午四点在公司大会议室以现场方式召开。会议应到监事３人，亲自出席监事３人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，以３票同意，０票反对的表决结果通过了以下决议：

　　一、选举但卓云先生为公司第五届监事会召集人。（简历见２０１１年４月９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司监事会决议公告）

　　二、《公司２０１１年第一季度报告全文》及正文。

　　三、《公司监事会关于２０１１年第一季度报告的审核意见》。

　　经审核，监事会认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司２０１１年第一季度报告的全文及其正文的内容真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２６日