证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号 2011-034

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年4月27日上午10时

　　2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议主持人：董事长 姜伟 先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人 3人，代表股份176,000,000股，占公司有表决权股份总数235,200,000股的74.83 %。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案:

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第二届董事会董事, 非独立董事和独立董事实行分开投票。

　　1.1.1 选举姜伟先生为董事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.1.2. 选举张锦芬女士为董事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.1.3. 选举姜勇先生为董事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.1.4 .选举黄炯先生为董事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.1.5 .选举牛民先生为董事；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.2.1 .选举赵万一先生为独立董事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.2.2.选举曹国华先生为独立董事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.2.3.选举周汉华先生为独立董事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　1.2.4. 选举张铁军先生为独立董事。

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　依据《公司章程》规定，上述各位当选董事任期为三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

　　（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 ；

　　本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第二届监事会监事。

　　2.1.选举况勋华先生为第二届监事会非职工代表监事 ；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　2.2.选举王晓冬女士为第二届监事会非职工代表监事；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　2.3.选举熊小平先生为第二届监事会非职工代表监事。

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　依据《公司章程》规定，上述各位当选监事任期为三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

　　（三）审议通过《关于公司变更募投项目"技术中心建设项目"实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》；

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　（四）审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公

　　司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。

　　同意：176,000,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

　　四、律师出具的法律意见

　　贵州北斗星律师事务所唐晓海、罗安静律师接受委托，对公司2011年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月28日

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-035

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年4月27日下午2点在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料于2011年4月15日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　选举姜伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

　　二、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、黄炯先生、牛民先生、曹国华先生、周汉华先生、赵万一先生组成，其中曹国华先生任战略委员会召集人；

　　审计委员会委员由黄炯先生、牛民先生、张铁军先生、曹国华先生、周汉华先生组成，其中张铁军先生为审计委员会召集人；

　　提名委员会委员由姜伟先生、黄炯先生、曹国华先生、周汉华先生、赵万一先生组成，其中赵万一先生任提名委员会召集人；

　　薪酬与考核委员由姜伟先生、曹国华先生、周汉华先生组成，其中周汉华先生任薪酬与考核委员会召集人。

　　以上董事会各专门委员会委员的任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

　　本公司董事会声明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　经董事长姜伟先生提名，聘任黄炯先生为公司总经理，任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　经总经理黄炯先生提名，聘任姜勇先生、牛民先生、蔡守宪先生为公司副总经理，车景文女士为财务总监，任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长姜伟先生提名，聘任牛民先生为公司董事会秘书，任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

　　本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立

　　董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月28日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　公司董事长姜伟，总经理黄炯，副总经理姜勇，独立董事张铁军、曹国华、周汉华、赵万一简历详见公司2011年4月12日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　蔡守宪先生 ：中国国籍，无境外居留权，男，55岁，1982年毕业于贵阳中医学院药学系，大学文化，高级工程师。1972年-1975年工作于上海第一机床厂，1975年-1978年工作于国营三一九四厂，1982年-1998年工作于贵阳中药厂，1998年-1999年工作于贵州同济堂公司，1999年至今任贵州百灵企业集团制药有限公司、本公司副总经理。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　车景文女士：中国国籍，无境外居留权，女，47 岁，毕业于哈尔滨师范大学，大专学历，高级会计师。1982 年至1994 年工作于哈尔滨飞机制造有限公司，1994 年至2004 年工作于哈尔滨汽车制造有限公司，2004 年11 月至今历任贵州百灵企业集团制药有限公司、本公司财务部部长、财务负责人。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　公司董事会秘书简历

　　牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，41岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009 年7 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　牛民先生联系方式：

　　地址：安顺经济技术开发区西航大道

　　邮编：561000

　　电话：0853－3410969

　　手机：13908531804

　　传真：0853－3412296

　　邮箱：niumin1804@126.com

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-036

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年4月27日下午3：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年4月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司第二届监事会成员由公司职工代表监事蒋敏玲、彭玉芬，公司非职工代表监事况勋华、王晓冬、熊小平共同组成。

　　监事一致选举况勋华为公司第二届监事会主席，任期三年（起止时间为2010年12月25日至2013年12月24日）。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月28日