证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－００６

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于２０１１年４月１５日以专人送达形式发出会议通知，于２０１１年４月２６日上午９点在北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦３层３０７Ｂ会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　１、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　２、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事支晓强、范玉顺、张一弛向董事会提交了２０１０年度述职报告，并将在公司２０１０年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　３、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１０年度报告及其摘要》；

　　该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　４、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　公司２０１０年财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了京都天华审字（２０１１）第０９５８号审计报告。本年度公司实现营业总收入６９，６７３．５４万元，比去年同期减少０．８７％，净利润２，３４２．５９万元，比去年同期减少４８．９４％。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　５、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１１年度财务预算报告》；

　　２０１１年预计实现营业收入７８，９５８．８５万元，净利润 ３，０５０．５６万元，分别比上年度增加１３．３３％和３０．２０％。

　　上述财务预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　６、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《内部控制自我评价报告》；

　　公司董事会审议了审计委员会提交的《２０１０年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司保荐机构对该议案发表了核查意见，核查意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《募集资金２０１０年度使用情况报告》；

　　报告全文刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１１）第０７９８号《募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司保荐机构对该议案发表了核查意见，核查意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度母公司净利润６，１３１，８５５．９６元，加年初未分配利润４２，１７３，４１６．２５元，提取法定盈余公积金 ６１３，１８５．６０元，扣除２００９年度分配的现金红利０．００元、送股股利０．００元，本年度可供分配利润总额为 ４７，６９２，０８６．６１元。

　　本年度进行利润分配，拟以２０１０年末总股本６８，５３０，０００股为基数，向全体股东每１０股派人民币现金１元（含税）。共计分配现金６，８５３，０００．００元，剩余未分配利润 ４０，８３９，０８６．６１元滚存至下一年度。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　９、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

　　京都天华会计师事务所有限责任公司在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过１２０万元。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１０、 以７票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》，关联董事陈钢、陆蕾回避表决；

　　《关于２０１１年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司保荐机构对该议案发表了核查意见，核查意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１１、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向中国民生银行北京东二环支行申请综合授信，金额为人民币１０，０００万元，其中流动资金贷款６，０００万、银行承兑汇票３，０００万、非融资性保函１，０００万。允许全资子公司北京联信永益信息技术有限公司占用母公司的授信额度。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１２、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修订〈北京联信永益科技股份有限公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

　　方案全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　２０１０年度公司高级管理人员不发放效益薪酬。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１４、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修改〈北京联信永益科技股份有限公司章程〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，对《北京联信永益科技股份有限公司章程》进行修改、完善。具体内容如下：

　　■

　　以上项目以工商核定为准。

　　该项议案尚待提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１５、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开 ２０１０年度股东大会的通知》。

　　１６、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１１年第一季度报告及其摘要》；

　　该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１７、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于聘任赵京辉先生公司为副总经理的议案》；

　　同意聘任赵京辉先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止，赵京辉先生简历见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１８、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于增补第二届董事会审计委员会委员的议案》；

　　由于王建庆女士辞去公司审计委员会委员职务，经提名委员会提名，同意增补陈锋先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　本次增补完成后第二届董事会审计委员会的组成情况如下：

　　董事会审计委员会的组成人员为支晓强、范玉顺、陈锋，支晓强先生担任主任委员。

　　１９、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于审议非经常性重大交易（办公楼装修）事项的议案》；

　　公司于２０１０年１０月２５日购买了位于广渠门桥东南角冠城名敦道Ａ１０项目写字楼用于募投项目实施及总部办公。由于该项目为毛坯交房，同意公司用自有资金进行装修，装修金额不超过２，０００万元。董事会授权总经理办公室负责该事项的招投标工作及相关合同签署。

　　２０、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意公司使用３，０００万元闲置募集资金补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。此笔闲置募集资金使用范围也包括本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司所需流动资金。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司保荐机构对该议案发表了核查意见，核查意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、 备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　２、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　附件：

　　赵京辉先生简历

　　赵京辉先生：男，１９６１年７月出生，硕士。 １９７８年１２月至１９８１年１２月在中国人民解放军３５２０９部队指挥连服役，１９８１年１２月至１９８２年９月在云南省第三建筑工程公司工作，１９８２年９月至１９８６年７月在中央民族大学法律系学习，１９８６年７月至１９９７年７月在全国人大常委会办公厅工作，１９９７年７月至２００６年９月在中国人民武装警察部队工作，历任法律顾问处任主任、军队律师、首席法律顾问；２００６年９月至２００９年１２月在圣雄投资集团有限公司任副总裁，先后兼任该公司所属的贵州、新疆公司副总经理；２０１０年１２月至今在北京联信永益科技股份有限公司任商务与法务部、综合部总经理。赵京辉先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０１０

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议，公司决定于２０１１年５月１８日（周三）召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　１． 会议召集人：公司董事会

　　２． 会议时间：２０１１年５月１８日（周三）上午９：３０

　　３． 会议期限：半天

　　４． 会议地点：北京市海淀区２３８号柏彦大厦３０１会议室

　　５． 会议召开方式：现场表决

　　６． 股权登记日：２０１１年５月１６日（周一）

　　二、 会议审议事项：

　　１． 审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２． 审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３． 审议《２０１０年度报告及其摘要》；

　　４． 审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　５． 审议《２０１１年度财务预算报告》；

　　６． 审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　７． 审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

　　８． 审议《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　９． 审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》；

　　１０． 审议《关于修改＜北京联信永益科技股份有限公司章程＞的议案》。

　　以上议案已经公司２０１１年４月２６日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

　　公司独立董事支晓强、范玉顺、张一弛将在２０１０年度股东大会上做述职报告。

　　三、 会议出席对象

　　１． 截止２０１１年５月１６日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２． 公司董事、监事、高级管理人员。

　　３． 律师及保荐机构代表。

　　四、 会议登记办法

　　１． 登记时间：２０１１年５月１７日上午９：００－１１：３０，下午１３：００ －１６：００。

　　２． 登记方式：

　　（１） 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（２） 法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

　　（３） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１１年 ５月１７日１６：００前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

　　（４） 有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩序。

　　３． 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８层）

　　五、 其他事项：

　　１． 联系方式

　　２． 联系地址：北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８层。

　　３． 联系人：孙玉文 周洲

　　４． 电话：０１０－８２３２７７０９ 传真：０１０－８２３３５９５０

　　５． 与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数： 股

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

　　■

　　(下转D86版)