证券时报多媒体数字报

　　(上接D85版)

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－００７

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于２０１１年４月１５日以专人送达方式发出会议通知，于２０１１年４月２６日下午１点在北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦３层３０７Ｂ会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　１、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０年度报告第九节。

　　２、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　４、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１１年度财务预算报告》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　５、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《内部控制自我评价报告》；

　　公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　６、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《募集资金２０１０年度使用情况报告》；

　　７、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　８、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１１年第一季度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为公司将闲置募集资金人民币３，０００万元暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　　三、 备查文件

　　经与会监事签字的公司第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司监事会

　　２０１１ 年４月２８日

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－００８

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　募集资金２０１０年度使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北京联信永益科技股份有限公司（以下简称 本公司）对２０１０年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕２２０号文核准，本公司由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，７５０万股，发行价为每股人民币２８元，募集资金总额为４９，０００万元，扣除发行费用３，０７１．３７万元后，募集资金净额为４５，９２８．６３万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第０２１号《验资报告》验证。

　　根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额８４０．３０万元，调整后募集资金净额为４６，７６８．９３万元。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　１、以前年度已使用金额

　　本公司２０１０年首次公开发行股票，不存在以前年度使用募集资金情况。

　　２、本年度使用金额及当前余额

　　２０１０年，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募集资金投资项目９，５８２．６５万元，其中，直接投入募集资金投资项目８，７７９．３３万元，置换自筹资金预先投入募集资金投资项目８０３．３２万元；以募集资金的超募部分补充流动资金１０，０００万元，归还银行贷款４，０００万元，购置办公楼５，７００万元。截至２０１０年１２月３１日，本公司累计使用募集资金２９，２８２．６５万元。

　　综上，截至２０１０年１２月３１日，募集资金累计投入２９，２８２．６５万元，尚未使用的募集资金金额为１７，５５５．９０万元（其中募集资金１７，４８６．２８万元，专户存储累计利息扣除手续费６９．６２万元）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。募集资金管理办法于２０１０年１０月３０日经本公司２０１０年度第三次临时股东大会审议修订。

　　根据募集资金管理办法并结合经营需要，本公司从２０１０年２月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１０年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　说明：

　　（１）上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息６９．７３万元（其中２０１０年度利息收入６９．７３万元），已扣除手续费０．１１万元（其中２０１０年度手续费０．１１万元）；发行过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用８４０．３０万元已从募集资金专户中支付。

　　（２）存储余额的变动情况

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、 超募资金使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　六、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　七、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－００９

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　与本公司发生交易的关联方主要包括：中国联合网络集团公司及其各下属省市分公司（以下简称“关联方”）。

　　关联交易内容：北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“联信永益”、“公司”）及公司全资子公司，向关联方销售产品和提供劳务，同时向关联方采购产品和接受劳务。

　　公司预计２０１１年度发生日常关联交易的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司审议通过了上述关联交已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事陈钢、陆蕾回避表决。 表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　截至２０１０年１２月３１ 日公司经审计净资产为６５，２８６．６７万元，预计２０１１年度发生日常关联交易总额占公司２０１０年经审计净资产的７５．５１％，根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　１、中国联合网络通信集团有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街２１号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：常小兵

　　注册资本： ８７３亿元

　　税务登记证号码： １１０１０８１０００１６５０１

　　经营范围： 固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第一类数据通信业务、网络接入业务（具体业务种类、覆盖范围以许可证为准，有限期至２０１９ 年１ 月６ 日）；国内甚小口径终端地球站（ＶＡＳＴ）通信业务、固定网国内数据传送业务、无限数据传送业务、用户驻地网业务和网络托管业务、增值电信业务中的直线数据处理与交易处理业务，国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、Ｘ．４００ 电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务，有效期至２０１４ 年４ 月９ 日）；《信息通信技术》期刊出版（限中国联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》编辑部经营，有效期至２０１３ 年１２ 月３１日）；全国性互联网上网服务营业场所连锁经营；利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出剧（节）目、动画等其他文艺产品，从事互联网文化产品展览、比赛等活动。

　　主要股东：国家

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为２５，３１２，２５２万元，营业收入为１７，８５８，８３１万元，净利润为１１，２３３万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人。

　　２、中国联合网络通信有限公司北京市分公司

　　住所：北京市西城区复兴门南大街６号

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：刘守江

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：１１０１０２８０１６５７２７２

　　经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为２，０７５，４９８万元，营业收入为１，８０５，７４４万元，净利润为３７０，７７３万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　３、中国联合网络通信有限公司河北分公司

　　住所：石家庄高新技术开发区长江大道８９号

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：靳训锋

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：１３０１１１８０４３３２０３５

　　经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为８６０，８４１万元，营业收入为１，１８４，８８３万元，净利润为２８，６３５万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　４、中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司

　　住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街１５号

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：李华

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：２３０１９０７２６９０８６５９

　　经营范围／主营业务： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为１２４，７５６万元，营业收入为７３８，００３万元，净利润为１６，４５３万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　５、中国联合网络通信有限公司山西分公司

　　住所：太原市高新技术产业开发区南中环

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：苏宝合

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：１４０１１５７２８１８３９７０

　　经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为４４７，３５８万元，营业收入为７１７，８３４万元，净利润为２１，０７８万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　６、中国联合网络通信有限公司天津分公司

　　住所：天津港保税区滨海八路８８号８０７－２室

　　企业类型：台港澳投资企业分支机构

　　负责人：王金森

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：１２０１１６７２７４９７８０４

　　经营范围：固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为４６７，６７５万元，营业收入为５２５，１３６万元，净利润为８７，１４６万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　７、中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司

　　住所：呼和浩特市如意开发区机场路２号

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：莫一心

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：１５０１０１７０１２９２１９Ｘ

　　经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为４４６，８５６万元，营业收入为５２２，８６３万元，净利润为－８，５８０万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　８、中国联合网络通信有限公司安徽分公司

　　住所：合肥市政务区祁门路１６６９号

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：李超

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：３４０１０４８４９０２６１２Ｘ

　　经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为１０６，３２２万元，营业收入为２８４，３１１万元，净利润为－１３，５７８万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　９、中国联合网络通信有限公司广东分公司

　　住所：广州市天河区黄埔大道西６６６号联通新时空广场

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：乔建葆

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：４４０１０６８９０３４６６５１

　　经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为７４０，１０９万元，营业收入为１，２１５，１０９万元，净利润为５４，４７７万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　１０、中国联合网络通信有限公司山东分公司

　　住所：济南市经三路７７号

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

　　负责人：霍海峰

　　注册资本：无

　　税务登记证号码：３７０１０３８６３０８８２８Ｘ

　　经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

　　主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的净资产额为１，４１０，６９１万元，营业收入为１，８２４，５３３万元，净利润为１１４，１３６万元。

　　该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司（持股１９．０４％）的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　目前尚未签署相关协议。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　无。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

　　公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　　七、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　单位：万元

　　■

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。

　　九、备查文件

　　１、第二届董事会第十一次会议决议；

　　２、独立董事对该事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０１１

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年度网上年度报告说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京联信永益科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）２０１０年年度报告全文及摘要已于２０１１年４月２８日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于２０１１年５月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李超勇先生，总经理、董事会秘书孙玉文先生，独立董事支晓强先生，财务总监毕玉农先生，保荐代表人朱彤先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０１３

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２６日，公司董事会收到董事王建庆女士的书面辞职报告。王建庆女士因自身工作繁忙，向董事会请求辞去公司董事及公司董事会审计委员会委员职务。辞职后，王建庆女士不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事王建庆女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自２０１１年４ 月２６日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

　　公司董事会衷心感谢王建庆女士在任职期间为公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０１４

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２６日，公司监事会收到监事杨琳女士的书面辞职报告。杨琳女士因自身工作繁忙，向监事会请求辞去公司监事职务。辞职后，杨琳女士不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事杨琳女士辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此杨琳女士在公司股东大会新选举监事前仍继续履行监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

　　公司衷心感谢杨琳女士在任职期间为公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０１５

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２２０ 号文核准，北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行不超过１，７５０ 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币２８ 元，募集资金总额为人民币４９０，０００，０００ 元，扣除发行费用后募集资金净额４５９，２８６，３３０元。京都天华会计师事务所有限公司于２０１０年３月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具“京都天华验字（２０１０）第０２１号”《验资报告》。

　　根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额８４０．３０万元，调整后募集资金净额为４６，７６８．９３万元。

　　一、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金使用管理制度》的内容，结合公司募集资金使用状况及２０１１年发展计划，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司计划使用３，０００万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。此笔闲置募集资金使用范围也包括本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司所需流动资金。闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。

　　本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在变相改变募集资金用途的情形；本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％；本次补充流动资金时间未超过６个月；且保荐人、独立董事、监事会均出具明确同意的意见。

　　公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资，并承诺使用期间及未来十二个月内不进行直接或间接的证券投资等高风险投资。

　　二、保荐机构保荐意见

　　经核查，公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：

　　１、本次使用部分闲置募集资金３，０００万元暂时用于补充流动资金，可以缓解公司生产经营所需流动资金压力，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　２、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　３、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

　　４、截至目前，该事项已履行相关法律手续，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规及《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》和《公司章程》的相关规定。

　　同意公司使用部分闲置募集资金３，０００万元暂时补充流动资金。

　　三、独立董事意见

　　公司将部分闲置募集资金人民币３，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，同意公司实施该事项。

　　四、监事会意见

　　公司将闲置募集资金人民币３，０００万元暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　　特此公告。

　　北京联信永益股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日