证券时报多媒体数字报

　　（上接D101版）

　　（3）客户过于集中风险

　　目前公司汽车内饰面料产品的直接客户（即汽车制造商的一级配套供应商）和最终客户（即汽车制造商）比较集中。

　　对策：针对客户较集中情况，公司通过加大市场拓展力度，在保持与现有客户的良好合作关系同时，通过与一级配套商的合作，进入更多不同体系的汽车制造商，有效降低对主要客户的依赖程度。近几年，公司通过努力开发汽车制造商和配套商，加大销售力度，已使客户集中风险得到有效降低。公司将进一步努力开发汽车系统外市场，降低客户依存度高的风险。

　　（4）汇率风险

　　一是汇兑损益，二是对本公司的销售产生影响。

　　对策：公司以良好的信誉和产品质量与主要客户建立了长期、互信的业务合作关系，能够与主要客户共同承担人民币升值的风险。调整签约时间，以便降低汇率变化所带来的风险。增加对主要生产设备和部分原材料的进口采购，一定程度上抵消了人民币升值带来的不利影响。

　　二、公司投资情况

　　（一）报告期内募集资金投资项目

　　1、募集资金使用情况表

　　单位：人民币万元

　　募集资金总额_13,634.30_本年度投入募集资金总额_769.48

　　报告期内变更用途的募集资金总额_0.00__

　　累计变更用途的募集资金总额_0.00_已累计投入募集资金总额_9,194.58

　　累计变更用途的募集资金总额比例_0.00%__

　　承诺投资项目和超募资金投向_是否已变更项目(含部分变更)_募集资金承诺投资总额_调整后投资总额(1)_本年度投入金额_截至期末累计投入金额(2)_截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)_项目达到预定可使用状态日期_本年度实现的效益_是否达到预计效益_项目可行性是否发生重大变化

　　承诺投资项目_

　　高档经编面料织造及印染后整理建设项目_否_13,634.30_13,634.30_769.48_9,194.58_67.44%_2011年12月31日_0.00_否_否

　　承诺投资项目小计_-_13,634.30_13,634.30_769.48_9,194.58_-_-_0.00_-_-

　　超募资金投向_

　　归还银行贷款（如有）_-______-_-_-_-

　　补充流动资金（如有）_-______-_-_-_-

　　超募资金投向小计_-_0.00_0.00_0.00_0.00_-_-_0.00_-_-

　　合计_-_13,634.30_13,634.30_769.48_9,194.58_-_-_0.00_-_-

　　未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）_项目实施以来，受客观因素的影响，募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。

　　项目可行性发生重大变化的情况说明_未发生重大变化

　　超募资金的金额、用途及使用进展情况_不适用

　　募集资金投资项目实施地点变更情况_不适用

　　募集资金投资项目实施方式调整情况_不适用

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况_适用

　　_公司募集资金项目（高档经编面料及印染后整理技术建设项目）计划总投资18,432万元。截至2007年7月27日，公司以自筹资金累计投入2,817.53万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2007）第1487号《关于宏达高科控股股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告》审核。公司已于2007年8月13日置换出上述资金。本次置换已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况_适用

　　_1、2010年3月29日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过人民币4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间为2010年3月30日至2010年9月29日，公司承诺按期归还上述款项。公司已于2010年9月10日按期归还上述款项。

　　2、2010年9月17日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过人民币2,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间为2010年9月18日至2011年3月17日，公司已于3月15日按期归还上述款项。

　　项目实施出现募集资金结余的金额及原因_不适用

　　尚未使用的募集资金用途及去向_1,939.72万元存放于专户，2,500.00万元暂时补充流动资金

　　募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况_经2009年3月5日三届十三次董事会审议通过，暂缓实施弹力面料部分的建设内容，择机再实施。公司将根据2010年产品市场需求情况，适当继续投入实施该项目。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司募集资金项目（高档经编面料及印染后整理技术建设项目）计划总投资18,432万元。截至2007年7月27日，公司以自筹资金累计投入2,817.53万元。

　　以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2007）第1487号《关于宏达高科控股股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告》审核。公司已于2007年8月13日置换出上述资金。本次置换已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2010年9月17日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过人民币2,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间为2010年9月18日至2011年3月17日，公司已按期归还上述款项。

　　4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

　　上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字[2011]第1201号《募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》，认为：宏达高科董事会编制的《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

　　（2）报告期内对外股权投资情况

　　单位：人民币元

　　被投资单位名称_出资金额_持股比例_期末净资产总额_本期营业收入_本期净利润

　　海宁新高纤维有限公司_7,449,252.79_5%_120,767,575.24_105,971,427.92_-2,078,729.03

　　海宁中国皮革城股份有限公司_42,968,401.00_3.69%_见海宁皮城公告_见海宁皮城公告_见海宁皮城公告

　　三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

　　（一）公司本期无会计政策变更事项。

　　（二）公司本期无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

　　四、董事会日常工作情况

　　（一）董事会会议情况及决议内容

　　1、公司于2010年2月4日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于向海宁宏达科创中心有限公司委托借款的议案》。

　　决议公告（2010-004号）刊登在2010年2月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司于2010年3月3日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《外部信息报送和使用管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　决议公告（2010-008号）刊登在2010年3月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、公司于2010年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订〈关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议之二〉的议案》、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订〈关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议之三〉的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

　　决议公告（2010-012号）刊登在2010年3月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、公司于2010年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度报告及其摘要》、《审计委员会对2009年度财务报告审阅意见》、《2009年财务决算报告议案》、《2009年度利润分配预案》、《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会对上海上会会计师事务所有限公司对公司2009年度审计工作的总结报告》、《关于聘请2010年度审计机构的议案》、《关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》。

　　决议公告（2010-023号）刊登在2010年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、公司于2010年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议并通过了《公司2010年第一季度报告》。

　　决议公告（2010-028号）刊登在2010年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、公司于2010年5月17日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度>的议案》。

　　决议公告（2010-031号）刊登在2010年5月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、公司于2010年7月21日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

　　决议公告（2010-038号）刊登在2010年7月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、公司于2010年8月19日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《2010年半年度报告》。

　　决议公告（2010-044号）刊登在2010年8月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、公司于2010年8月30日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议并通过了《关于非独立董事换届改选的议案》、《关于独立董事换届改选的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司出资在上海购买房产的议案》、《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》。

　　决议公告（2010-045号）刊登在2010年8月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、公司于2010年9月17日召开第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了选举宏达高科控股股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长，《关于改选董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　决议公告（2010-055号）刊登在2010年9月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、公司于2010年10月25日召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《2010年第三季度报告》。

　　决议公告（2010-058号）刊登在2010年10月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）董事会对股东大会决议执行情况

　　报告期内公司董事会严格执行股东大会决议。2010年3月24日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；2010年3月29日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2010年5月17日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于聘请2010年度审计机构的议案》；2010年8月6日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本的提案》、《关于变更公司名称的提案》、《关于增加公司经营范围的提案》、《关于修改公司章程的提案》。2010年9月17日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于非独立董事换届改选的提案》、《关于独立董事换届改选的提案》、《关于监事会换届改选的提案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于修订<董事会议事规则>的提案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

　　董事会对以上制度及时进行公布及实施，及时使用了部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　（三）董事会各委员会履职情况

　　1、审计委员会

　　董事会审计委员会严格按照公司制订的《董事会审计委员会议事规则》进行工作。报告期内审计委员会共召开四次审计委员会会议，有效地督促并检查了公司日常的审计工作情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，并定期了解公司财务状况和经营情况。

　　审计委员会在2010年年度审计方面也做了大量的工作，形成了《审计委员会对上海上会会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》，具体工作如下：

　　（1）审计前的准备工作

　　1）审计计划的确定

　　2010年5月8日，公司收到上海会计师事务所有限公司发来的对公司2010年度审计的初步工作计划。审计工作时间安排为：2010年10月22日至2010年11月5日对母公司及子公司进行预审；2010年12月27日至 2010年12月31日对宏达高科进行了存货和固定资产的监盘；2011年2月10日开始进场终审，约5周左右时间，4月上旬出具2010年度审计报告初稿提交审计委员会审阅；根据公司在交易所登记的预约的年报日期，与公司协商后确定审计报告定稿的时间。在上海上会会计师事务所有限公司进场审计前，公司对审计人员的独立性进行了审核，并向审计委员会提交了本年度审计工作的具体安排。

　　2）未审财务报表的审阅

　　审计进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务会计报表基本上公允反映了公司2010年12月31日的公司及合并财务状况以及2010年度的公司及合并经营成果和现金流量，同意在此财务会计报表的基础上进行2010年度的财务审计工作。

　　（2）、审计过程

　　2011年2月10日开始，上海上会会计师事务所有限公司派出6名成员组成审计小组对公司和子公司全面开展审计。审计过程中，上海上会会计师事务所有限公司定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据审计进度先后两次要求上海上会会计师事务所有限公司严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间提交审计报告初稿。2011年2月26日，上海上会会计师事务所有限公司对公司2010年度财务审计的现场审计工作结束。

　　（3）、审计报告初稿的审阅

　　2011年4月21日，上海上会会计师事务所有限公司向审计委员会提交《审计报告》（初稿），审计委员会全体委员认真仔细地审阅了上海上会会计师事务所有限公司提交的审计报告和其他相关报告初稿。全体委员分别审阅了初步审计意见，认为：公司2010年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2010年12月31日的资产负债情况和2010年度生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2010年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2010年度报告。

　　（4）、公司2010年度审计报告定稿，审计工作圆满完成

　　2011年4月26日，会计师事务所完成了审计报告定稿，并同时出具了《关于宏达高科控股股份有限公司2010年度与关联方资金往来的专项审计报告》、《2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《关于宏达高科控股股份有限公司2010年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。公司也制作了《2010年度报告》和《2010年度报告摘要》。至此，公司2010年度审计工作圆满完成。

　　2、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会

　　董事会战略委员会各位委员不定期的了解公司的经营状况，及时为公司的发展建言献策，促使企业实现战略目标。

　　董事会薪酬与考核委员会严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会议事》进行工作。报告期内，薪酬与考核委员会负责审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。薪酬与考核委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，按照公司考核办法进行了实施。

　　3、提名委员会

　　董事会提名委员会在报告期内公司提名的高级管理人员候选人、董事、监事的任职资格、职业素养与能力等多方面进行认真审核，并将审核同意后的人选通知提名人提交公司董事会会议审议。

　　（五）本次利润分配预案

　　根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第1198号的标准无保留意见的审计报告，2010年度公司实现归属于上市公司股东的净利润40,097,235.77元。依据《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司2010年净利润20,796,120.98元的10%提取盈余公积金2,079,612.10元，报告期累计未分配利润余额75,089,240.70元。董事会提议2010 年度以公司2010 年末总股本151,338,800股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.50元（含税），派现金股利22,700,820.00元，剩余未分配利润52,388,420.70元结转至以后年度分配。

　　上述分配预案，尚需提交2010年度股东大会审议。

　　公司最近三年的现金分红情况如下：

　　单位：人民币元

　　分红年度_现金分红金额（含税）_分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润_占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率_年度可分配利润

　　2009年_0.00_11,239,461.63_0.00%_56,372,731.82

　　2008年_10,733,880.00_6,943,121.25_154.60%_53,719,394.84

　　2007年_10,733,880.00_20,929,870.02_51.28%_59,220,948.76

　　最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）_54.89%

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：宏达高科控股股份有限公司 ２０１０年１２月３１日

　　单位：元

　　■

　　(下转D103版)