证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７６０ 证券简称：＊ＳＴ博盈 公告编号：２０１１－０１３

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于本公司２００８年度、２００９年度连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２００８年修订）第１３．２．１条第（一）款的相关规定，深圳证券交易所于２０１０年４月２７日对本公司股票交易实行退市风险警示，股票简称由“博盈投资”变更为“＊ＳＴ 博盈”。

　　亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告：经审计，公司２０１０年实现净利润为４，７６４，３５４．５９元，归属于上市公司股东的净利润为３，０５６，２１１．３１元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为３，２２０，８１１．５９元，归属于上市公司股东的所有者权益为１９５，８４４，８３５．９０元。

　　根据以上审计结果和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》，董事会认为本公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定，因此决定向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请。

　　本公司股票交易能否被撤销退市风险警示还需要深圳证券交易所的批准，尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００７６０ 证券简称：＊ＳＴ博盈 公告编号：２０１１－０１１

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十七次董事会会议于２０１１年４月２５日下午在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于２０１１年４月２２日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。本次会议应到董事９人，实到董事４人，董事王海滨先生、李楠先生因出差在外，委托董事杨富年先生进行了表决；董事赵伟先生因出差在外，委托董事冯启泰先生进行了表决，独立董事赵德军先生、王远明先生因出差在外，委托独立董事朱丽梅女士进行了表决。本次会议由董事长杨富年先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了公司《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　其中８票赞成，０票反对，１票弃权

　　（其中独立董事赵德军先生投了弃权票）

　　三、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　其中８票赞成，０票反对，１票弃权

　　（其中独立董事赵德军先生投了弃权票）

　　四、审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案》

　　经公司会计审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司审计确认：本公司２０１０年度实现净利润４，７６４，３５４．５９元（其中归属于母公司所有者的净利润为３，０５６，２１１．３１元），至２０１０年末公司未分配利润为－７８，２１１，２００．５８元。

　　虽然公司２０１０年度内实现了一定的盈利，但由于截止２０１０年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会同意：２０１０年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权

　　（公司独立董事也对此发表了独立意见，具体内容参见本公司于同日披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》）

　　五、审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权

　　（具体报告内容，请参见本公司于同日披露的《湖北博盈投资股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全文，公司独立董事也对此发表了独立意见，具体内容参见本公司于同日披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》）

　　六、审议通过了公司《２０１０年度独立董事述职报告》

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权

　　（具体报告内容，请参见本公司于同日披露的《湖北博盈投资股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》全文

　　七、审议通过了关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案

　　亚太（集团）会计师事务所有限公司已为本公司提供了２０１０年度的会计审计服务，本公司董事会同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司２０１１年的会计审计机构。

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权

　　（公司独立董事也对此发表了独立意见，具体内容参见本公司于同日披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》）

　　八、审议通过了关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案

　　经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计确认：公司２０１０年实现净利润为４，７６４，３５４．５９元，归属于上市公司股东的净利润为３，０５６，２１１．３１元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为３，２２０，８１１．５９元，归属于上市公司股东的所有者权益为１９５，８４４，８３５．９０元。亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，且公司主营业务正常运营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的规定，公司已不存在实行特别处理的情形，公司董事会同意向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示的申请，能否撤销需深圳证券交易所核准。

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权

　　（上述一、二、三、四、六、七等几项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议）

　　特此公告。

　　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００７６０ 证券简称：＊ＳＴ博盈 公告编号：２０１１－０１２

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北博盈投资股份有限公司第七届监事会第七次监事会会议于２０１１年４月２５日下午在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于２０１１年４月２２日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议应到监事５人，实到监事２人。其中监事张进先生、糜佳先生因出差在外，委托监事吴运衡先生进行了表决；监事程昌军先生因出差在外，委托监事邓娟娟女士进行了表决。本次会议由监事吴运衡先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》；

　　其中５票赞成，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了公司《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　其中５票赞成，０票反对，０票弃权

　　经过审核，监事会认为：公司２０１０年年度报告真实、客观、准确的反映了公司２０１０年的财务状况和经营成果。监事会完全同意公司会计审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的审计报告，对公司２０１０年年度报告无异议。

　　三、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　其中５票赞成，０票反对，０票弃权

　　四、审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案》

　　经公司会计审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司审计确认：本公司２０１０年度实现净利润４，７６４，３５４．５９元（其中归属于母公司所有者的净利润为３，０５６，２１１．３１元），至２０１０年末公司未分配利润为－７８，２１１，２００．５８元。

　　虽然公司２０１０年度内实现了一定的盈利，但由于截止２０１０年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会同意：２０１０年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　其中５票赞成，０票反对，０票弃权

　　五、审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　其中５票赞成，０票反对，０票弃权

　　为加强公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司的规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，本公司对２０１０年度内部控制进行了自我评价（具体见２０１０年度自我评价报告全文），公司监事会认真阅读了上述自我评价报告，现发表评价意见如下：

　　公司关于内部控制的自我评价报告全面、真实的反映了公司内控制度的建设及运作情况；公司内控体系和内控制度的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管机构的相关要求，能够满足公司生产经营实际情况需要。

　　特此公告

　　（上述一、二、三、四等几项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议）

　　湖北博盈投资股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２７日