证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－００４

　　中国西电电气股份有限公司

　　首届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十八次会议（“本次会议”）于２０１１年４月１５日以书面形式发出会议通知，本次会议于２０１１年４月２６日在西安天翼新商务酒店会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长主持，经本次会议审议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　二、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　三、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　四、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度利润分配的议案》；

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以公司总股本４３５，７００万股为基数，拟按照每１０ 股派发现金股利人民币０．６０元（含税）。

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　五、审议通过了《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》；

　　董事候选人：张雅林、陈元魁、张明才、沈涛

　　独立董事候选人：刘彭龄、李俊玲（女）、马金泉

　　上述候选人简历附后

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年度聘任会计师事务所的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　八、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　九、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》；

　　表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权（关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决）

　　十、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年关联交易执行及２０１１年关联交易预计的议案》；

　　详见公司临时公告２０１１－００６号

　　表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权（关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决）

　　十一、审议通过了《关于＜中国西电电气股份有限公司董事会关于公司２０１０年度内部控制自我评估报告＞的议案》；

　　２０１０年度内部控制自我评估报告全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》；

　　详见公司临时公告２０１１－００６号

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（２０１０年度）》；

　　专项报告全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十六、审议通过了《关于修改＜中国西电电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　制度全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十七、审议通过了《关于修改＜中国西电电气股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；

　　制度全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十八、审议通过了《关于修改＜中国西电电气股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；

　　制度全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十九、审议通过了《关于修改＜中国西电电气股份有限公司章程＞的议案》；同意提交公司２０１０年度股东大会审议该议案；

　　章程全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　二十、审议通过了《关于修改＜中国西电电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；同意提交公司２０１０年度股东大会审议该议案；

　　议事规则全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　二十一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年度社会责任报告的议案》；

　　社会责任报告全文见上海证券交易网站

　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十二、十四、十九和二十项将提交２０１０年度股东大会审议。

　　第二届董事候选人简历：

　　张雅林：毕业于清华大学电机工程系高电压工程专业，研究生学历，正高级工程师。自２００４ 年起历任西电集团党委常委、副总经理、总经理、党委副书记，本公司董事长、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，西电集团总经理、党副委书记。

　　陈元魁：毕业于香港中文大学工商管理专业，硕士学位，高级工程师。自２００５年起历任西电集团党委副书记、副总经理、党委书记，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记，西电集团党委书记。

　　张明才：毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位，正高级工程师。自２００４年起历任西电集团党委常委、副总经理，本公司董事、党委常委、副总经理。现任本公司董事、党委常委、副总经理，西电集团党委常委。

　　沈涛：工学学士，清华大学法律硕士。自２００４ 年起，历任陕投公司董事、副总经理和党委委员，公司董事。现任陕投公司副总经理、党委委员，公司董事。

　　刘彭龄：毕业于武汉水利电力学院河川枢纽水电站建筑专业，本科学历，高级经济师。自１９９９ 年起历任河北省电力公司总经理、党委书记，中国龙源集团公司筹备组成员并兼任河北省电力公司总经理、党委书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　李俊玲：毕业于北京商学院会计系财务会计专业，本科学历，高级会计师。自２０００ 年起，历任中国储备粮食管理总公司副总经理、党组成员。现任中国农业发展集团总公司外部董事，公司独立董事。

　　马金泉：毕业于西北工业大学材料系航空材料及工业专业，本科学历，高级工程师。自１９９１ 年起，历任彩虹电子集团常务副总经理、副总裁、党组成员、董事、副总裁、副董事长（法定代表人）、总经理、党委副书记。现任攀枝花钢铁（集团）公司外部董事，青岛海信电器股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　２０１１ 年４月２６日

　　证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－００５

　　中国西电电气股份有限公司

　　首届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届监事会第七会议（“本次会议”）于２０１１年４月１５日以书面形式发出会议通知，本次会议于２０１１年４月２６日在西安天翼新商务酒店会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事４人，监事陆伟民委托监事会主席白武勤代为投票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　二、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年关联交易执行及２０１１年关联交易预计的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　五、审议通过了《关于＜中国西电电气股份有限公司董事会关于公司２０１０年度内部控制自我评估报告＞的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年一季度报告的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　八、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年度社会责任报告的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　九、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１０年度）的议案》；

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　十、审议通过了《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》；

　　提名白武勤、陆伟民、张群为公司第二届监事会监事候选人，简历附后。

　　表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　　上述第一、二、三、四、六和十项需要提交２０１０年度股东大会审议。

　　监事候选人简历：

　　白武勤：毕业于西安建筑科技大学建材系水泥专业，大学学历，高级政工师、工程师。自１９９７年起历任西电集团党委常委、纪委书记、工会主席、宣传部部长、群工部部长、本公司监事会主席、党委常委、纪委书记、工会主席。现任本公司监事会主席、党委常委、纪委书记、工会主席，西电集团党委常委、纪委书记、工会主席。

　　陆伟民：毕业于陕西机械学院（现西安理工大学）工业管理工程专业，本科学历，高级经济师。自１９９７年起，历任建设银行陕西省分行信贷处科长，信达公司西安办事处资产管理部项目经理、投资银行二部高级副经理、资产处置审核委办公室副主任、投资银行一部高级副经理、股权管理部高级副经理、业务三部高级副经理、业务三部主管、高级经理。现任云南省分公司总经理助理，公司监事。

　　张群：２００７年２月起历任华融公司西安办事处股权管理部经理、高级副经理、高级经理。现任华融公司西安办事处股权管理部高级经理，本公司监事。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－００６

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于２０１０年关联交易情况及

　　２０１１年关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十八次会议（“本次会议”）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年关联交易情况及２０１１年关联交易预计的议案》（关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避该议案的表决），同意提交公司２０１０年度股东大会审议该议案。

　　一、关联方及关联关系

　　■

　　二、根据生产经营需要，公司及子公司２０１０年度与关联方发生如下日常关联交易：

　　（一）２０１０年关联交易预算执行情况

　　金额单位：万元

　　■

　　注：超过２０１０年初预计的关联交易已提交首届董事会第二十八次会议审议通过，并将提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（１）与日常经营相关的关联交易

　　■

　　■

　　（２）资产收购、出售发生的关联交易

　　■

　　（３）公司与关联方存在债权债务往来、担保等事项

　　■

　　三、预计２０１１年关联交易预测

　　２０１１年关联交易预测

　　■

　　针对该事项，公司独立董事认为：

　　１、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

　　２、公司及其子公司２０１０年度实际发生金额合计人民币２８４，５７４．６３万元。公司预计的２０１１年度日常关联交易总额在１４５，３３１万元，符合公司正常生产经营的需要。

　　３、鉴于公司２０１０年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司２０１１年度的日常关联交易仍将延续２０１０年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

　　４、公司预计的２０１１年度日常关联交易的关联方西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

　　５、公司预计的２０１１年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

　　６、公司预计的２０１１年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　２０１１ 年４月２６日

　　证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－００７

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于综合授信及公司为授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十八次会议（“本次会议”）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》。

　　根据公司子公司２０１１年业务发展需求，经西电财司对该等子公司２０１１年综合授信额度的测评结果为８９９，０００万元，其中：贷款４０６，３５０万元、票据２４２，３００万元、保函２５０，３５０万元。公司仅须向西电财司提供不超过其上述贷款授信额度４０６，３５０万元的保证担保。在上述保证担保实际发生额达到披露标准时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

　　２０１１年外部商业银行给公司及子公司的综合授信总额度为２６２．４６亿元，明细见下表：

　　单位：人民币 亿元

　　■

　　针对该事项，公司独立董事认为：公司为上述授信额度提供担保，是为了公司下属各子公司２０１１年业务发展需求，不违反国家法律、法规，亦不违反《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司 ２０１０ 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　２０１１ 年４月２６日

　　证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－００８

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司首届董事会第二十八次会议决议，公司定于２０１１年５月１８日召开２０１０年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、 会议召集人：公司董事会

　　二、 会议召开时间：２０１１年５月１８日上午９：００

　　三、 会议地点：陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室

　　四、 会议审议事项：

　　１、 审议《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度董事会工作报告的议案》；

　　２、审议《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　３、审议《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度利润分配的议案》；

　　４、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》；

　　５、审议《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年度聘任会计师事务所的议案》；

　　６、审议《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》；

　　７、审议《关于中国西电电气股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告的议案》；

　　８、审议《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》；

　　９、审议《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年关联交易执行及２０１１年关联交易预计的议案》；

　　１０、审议《中国西电电气股份有限公司关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　１１、审议《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》；

　　１２、审议《关于修改＜中国西电电气股份有限公司章程＞的议案》；

　　１３、审议《关于修改＜中国西电电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

　　１４、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》。

　　本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、出席、列席会议的人员：

　　１、截止２０１１年５月１１日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、北京市通商律师事务所律师。

　　六、会议登记事项：

　　１、股权登记日：

　　２０１１年５月１１日

　　２、登记时间：

　　２０１１年５月１２日至５月１３日的上午８：３０－１２：００、下午１３：００－１７：３０

　　３、登记地点：公司董事会办公室

　　地址：陕西省西安市唐兴路７号

　　联系人：田喜民 李 利 电话：０２９－８８８３２０８３

　　邮编：７１００７５

　　传真：０２９－８８８３２０８４

　　４、登记办法：

　　参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

　　（２）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

　　异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

　　七、其他事项

　　会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　八、备查文件

　　中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十八次会议决议。

　　附件：授权委托书样本

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或公司名称）出席中国西电电气股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数： 委托方股东账号：

　　受托人签字： 受托人身份证号码：

　　受托日期：２０１１年 月 日

　　委托期限：至本次股东大会结束时止

　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。