证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０１６

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月２６日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议在天津市华苑产业园区榕苑路１号Ａ座８层公司会议室召开，会议通知于４月１９日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决６人（独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　一、鉴于公司第七届董事会至２０１１年５月任期届满，本公司董事会提议：推荐刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇为公司第八届董事会董事候选人，其中赫国胜、李书锋、杨德勇拟任独立董事，任期至２０１４年５月。会议审议决定将上述推荐董事候选人事项提交公司２０１０年度股东大会审议（关于独立董事任职事项的审议，尚须取得深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会）。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　二、审议通过《公司２０１０年董事会工作报告》。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　三、审议通过《公司２０１０年度报告》及其《摘要》。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度财务报告》。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　五、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司实现净利润为２，６４０，７０９．７２元，年初未分配利润２３９，９８７，４３８．７６元，２０１０年末合计未分配利润２４２，６２８，１４８．４８元。鉴于公司２０１１年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司２０１１年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司２０１０年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　六、同意２０１１年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年审计服务机构，年度审计费用５０万元。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　七、决定于２０１１年６月１０日在天津市南开区华苑产业区榕苑路１号鑫茂天财酒店Ａ座八层公司会议室召开２０１０年年度股东大会，审议上述议案。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　九、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　十、审议通过公司《２０１１年第一季度季度报告》。

　　表决结果：赞同票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　附件： 天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事候选人简历

　　■

　　刘正浩现任控股股东深圳市国恒实业发展有限公司董事，存在关联关系。

　　刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事候选人简历

　　■

　　周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事候选人简历

　　■

　　金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事候选人简历

　　■

　　■

　　宋金球与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　■

　　杨德勇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　杨德勇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　杨德勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　■

　　赫国胜与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　赫国胜不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　赫国胜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　■

　　李书锋与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　李书锋不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　李书锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０１７

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月２６日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在天津市华苑产业园区榕苑路１号Ａ座８层公司会议室召开，会议通知于２０１１年４月１９日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事３人，实到会监事２人（监事梁伟鹏因工作原因未能出席会议，授权委托监事张建北出席会议并行使签字表决权）。会议由监事会主席张亚光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：

　　一、鉴于公司第六届监事会至２０１１年５月任届期满，本公司监事会提议：推荐张亚光、李勇进、王晴为公司第七届监事会监事候选人，其中李勇进为职工监事，任期至２０１４年５月。并决定将上述推荐监事候选人事项提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　二、审议通过《公司２０１０年监事会工作报告》。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　三、审议通过《公司２０１０年度报告》及其《摘要》。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度财务报告》。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　五、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司实现净利润为２，６４０，７０９．７２元，年初未分配利润２３９，９８７，４３８．７６元，２０１０年末合计未分配利润２４２，６２８，１４８．４８元。鉴于公司２０１１年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司２０１１年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司２０１０年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　六、同意２０１１年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年审计服务机构，年度审计费用５０万元。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　七、决定于２０１１年６月１０日在天津市南开区华苑产业区榕苑路１号鑫茂天财酒店Ａ座八层公司会议室召开２０１０年年度股东大会，审议上述议案。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　九、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　十、审议通过公司《２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：赞同票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　附件：

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　监事候选人简历

　　■

　　■

　　张亚光与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　张亚光不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　张亚光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　监事候选人简历

　　■

　　李勇进与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　李勇进不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　李勇进未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　监事候选人简历

　　■

　　王晴与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

　　王晴不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

　　王晴未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：国恒铁路 证券代码：０００５９４ 公告编号：２０１１－０１８

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于２０１１年４月２６日在公司会议室召开，会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事６人（（独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权）），会议由董事长刘正浩主持，会议决定召开公司２０１０年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

　　（二）会议日期和时间：２０１１年６月１０日上午９：３０分 。

　　（三）股权登记日： ２０１１年６月３日。

　　（四）会议地点：天津市南开区华苑产业区榕苑路１号鑫茂天财酒店Ａ座八层公司会议室。

　　（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《公司２０１０年董事会工作报告》。

　　（二）审议《公司２０１０年监事会工作报告》。

　　（三）审议《公司２０１０年度报告》及其《摘要》。

　　（四）审议《公司２０１０年度财务报告》。

　　（五）审议《公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司实现净利润为２，６４０，７０９．７２元，年初未分配利润２３９，９８７，４３８．７６元，２０１０年末合计未分配利润２４２，６２８，１４８．４８元。鉴于公司２０１１年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司２０１１年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司２０１０年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

　　（六） 审议２０１１年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年审计服务机构，年度审计费用４５万元。

　　上述议案的具体内容详见２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

　　潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》和《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

　　三、出席会议对象

　　（一） ２０１１年６月３日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（二）本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

　　（三）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（四）本公司聘请的律师。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

　　２、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年６月６ 日９：３０――１６：００ 。

　　（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、其他

　　（一）会期一天，参会股东费用自理。

　　(下转D111版)