证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000557 证券简称： *ST 广夏 公告编号：2011-024号

　　广夏（银川）实业股份有限公司管理人

　　关于管理人会议决议公告

　　公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011 年4月26 日，广夏（银川）实业股份有限公司管理人召开会议，研究决定了如下事项：

　　一、审议通过《关于核销对广夏（银川）天然物产有限公司长期股权投资的议案》，决定对广夏（银川）天然物产有限公司的长期股权投资37,864,746.78元核销处理；

　　二、审议通过《2010年度报告及摘要》，本议案须提交2010年度股东大会审议;

　　三、审议通过《关于授权签署2010年年度报告财务报表的议案》，同意授权管理人组长黄宗信及管理人副组长游念东作为银广夏2010年年度报告财务报表的签字人；

　　四、审议通过《2010年度管理人工作报告》，本议案须提交2010年度股东大会审议;

　　五、审议通过《公司2010年度财务决算报告》，本议案须提交2010年度股东大会审议;

　　六、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》；

　　七、审议通过《2010年度审计意见涉及事项专项说明的报告》；

　　八、审议通过《2010年度会计政策变更的专项说明》；

　　九、审议通过《公司2010年度利润分配预案》，公司 2010年净利润为-91,953,040.02元，归属于母公司所有者的净利润为-91,541,389.10元，未分配利润为-1,710,238,280.85元，2010年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增。本预案需提交 2010 年度股东大会审议；

　　十、审议通过《公司2011年第一季度报告》；

　　十一、审议通过《关于授权签署2011年第一季度报告财务报表的议案》，同意授权管理人组长黄宗信及管理人副组长游念东作为银广夏2011年第一季度报告财务报表的签字人；

　　十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，删除《公司章程》第96条第2款："股东大会通过议案更换董事时，如上述议案并非董事局或原提名该离任董事的股东提出的，则公司应当给予该离任董事补偿，补偿金额应在更换董事的议案中一并提出，且不低于公司上年度总裁年薪的10倍。"本议案须提交2011年第二次临时股东大会审议;

　　十三、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，同意管理人于2011年5月15日，召集2011年银广夏第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》，并聘请朔方律师事务所为2011年银广夏第二次临时股东大会提供法律服务；

　　十四、 审议通过《关于2010年年度股东大会召开时间另行通知的议案》，同意银广夏2010年年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　广夏（银川）实业股份有限公司管理人

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2011-025号

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　管理人关于资产核销的公告

　　公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年4月26日召开了广夏（银川）实业股份有限公司管理人会议，审议并通过了《关于核销对广夏（银川）天然物产有限公司长期股权投资的议案》，决定对广夏（银川）天然物产有限公司的长期股权投资37,864,746.78元核销处理。现将具体情况公告如下：

　　一、本次资产核销情况概述

　　公司对广夏（银川）天然物产有限公司（以下简称"天然物产"）的长期投资成本37,864,746.78元，截至2010年12月31日，已全部计提减值准备。

　　根据宁夏回族自治区工商行政管理局的《企业信息》，天然物产成立于1995年4月7日，注册号为6400001201638，住所地为银川市新市区北京西路9号，注册资本为11332万人民币，经营范围为荒地开垦、土地开发、经济林木种植、野生珍奇动物养殖、天然物产加工销售；物业租赁；水利建设咨询。天然物产的股东为广夏（银川）实业股份有限公司和宁夏水利综合技术经营开发公司，出资额分别为80万元和20万元，出资比例分别为0.71%和0.18%。

　　公司管理人聘请朔方律师事务所对天然物产进行了调查，除了查询工商登记资料，到登记的住所地进行现场勘查，还前往天然物产住所地的工商局、房产局、土地局和车辆登记部门进行档案查询，根据调查情况，朔方律师事务所出具了《宁夏银川朔方律师事务所关于广夏（银川）天然物产有限公司有关情况的调查报告》，认为："综上所述，天然物产已经被工商部门吊销营业执照，根据目前调查的情况，没有证据表明天然物产拥有合法、有效的资产，也没有证据表明天然物产有经营活动。本所律师初步判断，广夏（银川）实业股份有限公司持有的天然物产的股权已经没有实际价值。"

　　公司管理人认为，根据律师调查结果，广夏（银川）实业股份有限公司持有的天然物产的股权已经没有实际价值，可以予以核销。本次资产核销符合实际情况和相关政策规定。

　　二、本次资产核销对公司财务状况的影响

　　本次资产核销减少长期股权投资37,864,746.78元，减少公司长期股权投资减值准备37,864,746.78元，不影响公司损益。

　　特此公告

　　广夏（银川）实业股份有限公司管理人

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：000557 证券简称：*ST 广夏 公告编号：2011-028号

　　广夏（银川）实业股份有限公司关于召开

　　2011年第二次临时股东大会的通知

　　公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

　　根据公司管理人会议决议，定于2011年5月15日召开2011年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司管理人

　　2、会议召开日期和时间：2011年5月15日（周日）上午9:00，会期半天

　　3、会议召开方式：现场会议。

　　4、股权登记日：2011年5月9日

　　5、出席对象：

　　（1）截至2011年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司管理人成员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　6、会议地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于修改<公司章程>的议案》

　　议案内容为：删除《公司章程》第96条第2款："股东大会通过议案更换董事时，如上述议案并非董事局或原提名该离任董事的股东提出的，则公司应当给予该离任董事补偿，补偿金额应在更换董事的议案中一并提出，且不低于公司上年度总裁年薪的10倍。"

　　上述议案已经由公司管理人第七次会议审议通过，详见2011 年4 月28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司管理人第七次会议决议公告。上述议案需股东大会特别决议通过。

　　三、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份复印件、股东账户卡办理登记手续。法人股东持股东账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函和传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年5月13日上午9:00-11:30、下午15:00-17:00。

　　3、登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区108号三楼公司管理人办公室。

　　四、其他

　　1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　公司地址：银川市高新技术开发区宁安大街108号三楼管理人办公室

　　邮政编码：750002

　　联系人：严琦、 陆今立

　　联系电话：0951-3876098 传真：0951-3876098

　　附：授权委托书

　　广夏（银川）实业股份有限公司管理人

　　二○一一年四月二十六日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席广夏（银川）实业股份有限公司于2011年5月15日召开的2011年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　表决指示如下：

　　《关于修改<公司章程>的议案》 □同意□反对□弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人□是/□否可以按自己意思表决。

　　委托人（签名/盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人股东帐号： 委托有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：

　　签发日期： 二○一一年 月 日