证券时报多媒体数字报

　　（上接D133版）

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　２０１０年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将２０１０年主要工作报告如下：

　　一、报告期内监事会的工作情况

　　（一）监事会会议情况

　　报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下：

　　１．公司第一届监事会第六次会议于２０１０年４月６日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了如下议案：

　　（１）《公司２００９年度监事会工作报告》；

　　（２）《２００９年度报告及其摘要》；

　　（３）《公司２００９年度利润分配预案》；

　　（４）《２００９年度内部控制自我评价的报告》；

　　（５）《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（６）《关于聘任公司２０１０年度财务审计机构的议案》。

　　２．公司第一届监事会第七次会议于２０１０年４月２１日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了如下议案：

　　（１）《深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１０年第一季度报告》；

　　（２）《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

　　（３）《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》；

　　（４）《关于监事津贴的议案》。

　　３．公司第一届监事会第八次会议于２０１０年６月９日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了如下议案：

　　（１）《关于修改＜深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

　　（２）《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》。

　　４．公司第一届监事会第九次会议于２０１０年７月２８日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了如下议案：

　　（１）《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》；

　　（２）《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

　　５．公司第一届监事会第十次会议于２０１０年８月１３日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。

　　６．公司第一届监事会第十一次会议于２０１０年８月１９日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了如下议案：

　　（１）《关于公司监事会换届选举的议案》

　　（２）《公司２０１０年半年度报告及其摘要》

　　（３）《关于监事津贴的议案》

　　７．公司第二届监事会第一次会议于２０１０年９月６日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　８．公司第二届监事会第二次会议于２０１０年１１月１０日在公司办公楼一楼会议室召开。会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。

　　９．公司第二届监事会第三次会议于２０１０年１１月１０日在公司办公楼一楼会议室召开。会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。

　　１０．公司第二届监事会第四次会议于２０１０年１２月１日在公司办公楼一楼会议室召开。会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案。

　　报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

　　报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

　　二、监事会对公司运作情况的独立意见

　　（一）公司依法运作情况

　　２０１０年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

　　监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在２０１０年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

　　监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　（三）监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告的审核

　　监事会对董事会关于公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（四）募集资金的使用

　　报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

　　（五）公司股权激励计划情况

　　《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　（六）收购、出售资产情况

　　通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。

　　（七）公司关联交易情况

　　报告期内，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

　　（八）对外担保及股权、资产置换情况

　　报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　２０１０年１１月１０日，经本公司第二届董事会第三次会议决议通过，在辽宁省大连市设立全资子公司“辽宁洪涛装饰有限公司”，注册资金１０００万元人民币。该公司执行董事、法定代表人为刘远星先生。经营范围为：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；园林绿化工程施工；空调设备、不锈钢制品的设计、安装；建筑材料销售。该公司自成立之日２０１０年１２月９日起纳入本公司合并财务报表范围。

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ ７６６，０５３，２１５．６６ １６，５９６，４８７．９３ １２５，９９５，７２２．０９ １，０２８，６４５，４２５．６８ ９０，０００，０００．００ １４，８９２，６１５．００ ９，６９０，１３１．９７ ６８，３３８，５１８．４５ １８２，９２１，２６５．４２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ ７６６，０５３，２１５．６６ １６，５９６，４８７．９３ １２５，９９５，７２２．０９ １，０２８，６４５，４２５．６８ ９０，０００，０００．００ １４，８９２，６１５．００ ９，６９０，１３１．９７ ６８，３３８，５１８．４５ １８２，９２１，２６５．４２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００ ９，７０１，３８５．８５ ７５，３００，６３６．１７ ８５，００２，０２２．０２ ３０，０００，０００．００ ７５１，１６０，６００．６６ ６，９０６，３５５．９６ ５７，６５７，２０３．６４ ８４５，７２４，１６０．２６

（一）净利润 ９７，００２，０２２．０２ ９７，００２，０２２．０２ ６９，０６３，５５９．６０ ６９，０６３，５５９．６０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ９７，００２，０２２．０２ ９７，００２，０２２．０２ ６９，０６３，５５９．６０ ６９，０６３，５５９．６０

（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ７５１，１６０，６００．６６ ７８１，１６０，６００．６６

１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ７５１，１６０，６００．６６ ７８１，１６０，６００．６６

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ９，７０１，３８５．８５ －２１，７０１，３８５．８５ －１２，０００，０００．００ ６，９０６，３５５．９６ －１１，４０６，３５５．９６ －４，５００，０００．００

１．提取盈余公积 ９，７０１，３８５．８５ －９，７０１，３８５．８５ ６，９０６，３５５．９６ －６，９０６，３５５．９６ ０．００

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１２，０００，０００．００ －１２，０００，０００．００ －４，５００，０００．００ －４，５００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １５０，０００，０００．００ ７３６，０５３，２１５．６６ ２６，２９７，８７３．７８ ２０１，２９６，３５８．２６ １，１１３，６４７，４４７．７０ １２０，０００，０００．００ ７６６，０５３，２１５．６６ １６，５９６，４８７．９３ １２５，９９５，７２２．０９ １，０２８，６４５，４２５．６８

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ ７６６，０５３，２１５．６６ １６，５９６，４８７．９３ １２５，９９５，７２２．０９ １，０２８，６４５，４２５．６８ ９０，０００，０００．００ １４，８９２，６１５．００ ９，６９０，１３１．９７ ６８，３３８，５１８．４５ １８２，９２１，２６５．４２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ ７６６，０５３，２１５．６６ １６，５９６，４８７．９３ １２５，９９５，７２２．０９ １，０２８，６４５，４２５．６８ ９０，０００，０００．００ １４，８９２，６１５．００ ９，６９０，１３１．９７ ６８，３３８，５１８．４５ １８２，９２１，２６５．４２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００ ９，７０１，３８５．８５ ７５，３１２，４７２．６７ ８５，０１３，８５８．５２ ３０，０００，０００．００ ７５１，１６０，６００．６６ ６，９０６，３５５．９６ ５７，６５７，２０３．６４ ８４５，７２４，１６０．２６

（一）净利润 ９７，０１３，８５８．５２ ９７，０１３，８５８．５２ ６９，０６３，５５９．６０ ６９，０６３，５５９．６０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ９７，０１３，８５８．５２ ９７，０１３，８５８．５２ ６９，０６３，５５９．６０ ６９，０６３，５５９．６０

（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ７５１，１６０，６００．６６ ７８１，１６０，６００．６６

１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ７５１，１６０，６００．６６ ７８１，１６０，６００．６６

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ９，７０１，３８５．８５ －２１，７０１，３８５．８５ －１２，０００，０００．００ ６，９０６，３５５．９６ －１１，４０６，３５５．９６ －４，５００，０００．００

１．提取盈余公积 ９，７０１，３８５．８５ －９，７０１，３８５．８５ ６，９０６，３５５．９６ －６，９０６，３５５．９６ ０．００

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１２，０００，０００．００ －１２，０００，０００．００ －４，５００，０００．００ －４，５００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １５０，０００，０００．００ ７３６，０５３，２１５．６６ ２６，２９７，８７３．７８ ２０１，３０８，１９４．７６ １，１１３，６５９，２８４．２０ １２０，０００，０００．００ ７６６，０５３，２１５．６６ １６，５９６，４８７．９３ １２５，９９５，７２２．０９ １，０２８，６４５，４２５．６８