证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００９８６ 股票简称：科达股份 编号：临２０１１－０１１

　　科达集团股份有限公司

　　六届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年４月１６日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，于２０１１年４月２６日上午９时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事７人，实际参加董事７人，其中独立董事袁东风委托杨庆英代为表决，会议由董事长刘锋杰先生主持，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议审议并逐项表决了以下议案：

　　一、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　四、审议通过了《２０１１年度财务预算报告》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润１３，０１８，３８６．８０元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金１，３０１，８３８．６８元，期末可供股东分配的利润为１０４，２９５，８３４．８３元（上述数据来自母公司财务报表）。鉴于公司２０１１年度在建基础设施建设施工项目工程量较多、房地产开发项目较多，流动资金资金需求量大。为了股东的长远利益和公司的发展，董事会提议公司２０１０年度不进行利润分配。未分配利润留存的资金将投资公司房地产“科达乐家”一期、二期项目和在建基础设施建设施工项目。

　　独立董事意见：公司董事会的上述决议符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在侵害股东权益的情况，有利于公司的长远发展。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　六、审议通过了《２０１０年度资本公积金转增股本预案》

　　截止２０１０年１２月３１日，公司的资本公积余额１０２，３３０，７１７．１１元（母公司数据），董事会拟定２０１０年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　七、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员２０１０年度报酬的议案》

　　董事会同意提请公司２０１０年度股东大会审议批准公司董事、监事及高管人员２０１０年度报酬方案，独立董事对本方案发表了“同意”独立意见。

　　公司董事、监事及高管人员２０１０年度报酬方案详见公司２０１０年年度报告“董事、监事、高级管理人员及员工”一节。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　八、审议通过了《关于支付２０１０年度审计机构报酬的议案》

　　公司２０１０年度审计机构为北京天圆全会计师事务所有限公司，现已完成年报审计工作，公司将支付其２０１０年度审计费用人民币６０万元。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　九、审议通过了《公司董事会关于非标准审计报告涉及事项的意见》

　　公司２０１０年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对审计报告及报告中的强调事项没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　审计报告中强调事项如下：

　　“我们提醒财务报表使用者关注，科达股份在２００９年因母公司资金占用一事受到相关监管部门的调查，截至审计报告日尚未收到正式调查结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　　针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：

　　２００９年公司因母公司资金占用受到相关监管部门的调查，公司积极配合调查，并及时收回了被占用资金及资金使用利息，同时公司通过调整组织架构、审批流程等措施加强内控执行力度，有效地避免了资金占用违规事项的再次发生。

　　截止目前，公司尚未收到相关监管部门的正式调查报告，公司将保持与监管机构的沟通，了解进展情况，及时进行公告。

　　独立董事意见：审计报告所载明的强调事项客观公正，能够提醒投资者及时关注公司潜在的风险，我们对此无异议。同时，提醒公司管理层保持与监管层的顺畅沟通，了解该事项进展情况，及时进行信息披露，维护投资者的合法知情权。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票

　　十、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　上述议案中第一至第八项议案，需提交２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：６００９８６ 股票简称：科达股份 编号：临２０１１－０１２

　　科达集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年４月１６日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，于２０１１年４月２６日上午１１时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙明强先生主持。经全体监事认真审议，作出以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　二、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

　　经审核，公司监事会认为：公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　三、审议通过了《公司监事会关于非标准审计报告的意见》

　　公司２０１０年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，对会计师作出的有关强调事项表示认可。公司董事会所作出的相关说明真实地反映了该强调事项的基本状况，监事会对董事会的说明表示认可。

　　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　四、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

　　经审核，公司监事会认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能真实地反映公司的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十八日