证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、 召开时间：2011年4月27日上午9：00

　　2、 召开方式：现场投票

　　3、 召开地点：会同县武陵城酒店五楼会议室

　　4、 召集人：公司第三届董事会

　　5、 主持人：公司董事长陈黎明先生

　　6、 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师吕杰、张超文出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股份

　　56,961,200股，占公司有表决权总股份102,800,000股的55.43％。

　　公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

　　（一）公司《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　（二）公司《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　（三）公司《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　（四）公司《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　同意公司以2010年末总股本10,280.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股同时派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。

　　（五）公司《2011年财务预算报告》

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　（六）公司《2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　（七）《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　（八）关于对外投资设立全资子公司的议案

　　表决结果：同意56,961,200票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　为不断完善和延伸公司产业链条，形成有效的市场机制，提升公司管理水平，提高公司效益，公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司-大康肉类食品有限公司，注册资本5000 万元，全部使用超募资金。主要从事畜禽冷鲜肉销售、肉制品加工销售、生猪副产品加工销售、冷链物流及农产品物流配送等业务。《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：吕杰、张超文

　　结论性意见："本律师认为："公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2010年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、 湖南大康牧业股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南大康牧业股份有限公司

　　2011年4月28日