证券时报多媒体数字报

　　股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—０１１

　　深圳市金证科技股份有限公司董事会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１１年第五次会议于２０１１年４月２６日上午９：３０时在深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室召开，会议应到董事８名，出席会议董事及授权出席董事８名，会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》，同意担保事项的董事８人，符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的有关规定。

　　公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要，２０１１年拟向银行贷款１．２亿元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

　　董事会同意为齐普生公司向广东发展银行股份有限公司深圳城市广场支行申请累计人民币肆仟万元整的综合授信提供保证担保。

　　董事会同意为齐普生公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行景苑支行申请累计人民币叁仟伍佰万元整的综合授信提供保证担保。

　　董事会同意为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳营业部申请累计人民币肆仟万元整的综合授信提供保证担保

　　董事会同意为齐普生公司向兴业银行深圳市分行华侨城支行申请累计人民币伍佰万元整的综合授信提供保证担保。

　　一、被担保人基本情况

　　深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：５０００万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦１３层１３０２号、１３０３号；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）

　　深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其５３％的股权；

　　截止到２０１０年１２月３１日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额：２７１，４４２，１２８．０１元，负债总额：１８８，０４０，７３８．４１元，所有者权益：８３，４０１，３８９．６０元，２０１０年度实现营业收入：１，１２１，３１４，６８２．４４元，净利润：１８，８３３，０４７．８１元。

　　二、董事会意见

　　公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１０年１２月３１日，公司对外担保总额１３，５００万元（其中控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司担保３０００万元），对外担保总额占公司最近一期经审计的净资产的比例为２６．５５％，深圳市齐普生信息科技有限公司资产负债率不超过７０％，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％。公司无逾期对外担保。

　　四、备查文件

　　１、经与会董事签字生效的董事会决议

　　２、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

　　３、深圳市齐普生信息科技有限公司２０１０年度财务报表

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—００８

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第四届董事会２０１１年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１１年第五次会议通知于２０１１年４月１５日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于２０１１年４月２６日上午９：３０时在深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室召开，会议应到董事８名，出席会议董事及授权出席董事８名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。

　　一、审议并通过了《２０１０年公司董事会工作报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　二、审议并通过了《２０１０年度公司总裁工作报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　三、审议并通过了《２０１０年年度报告及报告摘要的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　四、审议并通过了《２０１０年度公司财务决算报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　五、审议并通过了《２０１０年度公司利润分配预案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司２０１０年度实现税后利润３８，８６４，６８２．６７元，截止本年度末公司累计未分配利润１５３，２０６，０９２．２３元。考虑到公司经营发展的需要，本年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　六、审议并通过了《关于聘任公司财务审计机构的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　２０１１年公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，立信大华会计师事务所有限公司２０１０年度审计费用为３３万元。该预案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　七、审议并通过了《关于２０１０年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的２０１０履行职责情况进行了认真考评，薪酬与考核委员会认为：公司根据总体发展战略和年度经营目标确定董事及高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据其经营业绩综合指标进行考核，公司董事及高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。２０１０年公司董事领取报酬总额为４，４９５，６７７．４８元；高管人员领取报酬总额为２，４２１ ，６９１．６３元。公司２０１０年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

　　八、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　为适应发展的需要，根据公司未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，新设立信托银行软件中心、物业部和董事会办公室三个部门。

　　九、审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）（公司２０１０年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站）

　　十、审议并通过了《公司内控规范实施工作方案的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）（公司内控规范实施工作方案参见上海证券交易所网站）

　　十一、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　十二、审议并通过了《公司２０１１年第一季度报告的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　十三、审议并通过了《关于公司董事会秘书管理办法的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）（公司董事会秘书管理办法参见上海证券交易所网站）

　　十四、审议并通过了《关于公司召开２０１０年年度股东大会的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—０１０

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第四届监事会２０１１年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会２０１１年第一次会议于２０１１年４月２６日下午１４时在深圳市金证科技股份有限公司９楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事３人，实到监事及代理人３ 人。会议以３票同意，０票反对，０票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：

　　一、《２０１０年度公司监事会工作报告》

　　监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对公司２０１０年度有关事项发表如下意见：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程，对公司董事、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度进行了监督，并列席了２０１０年度内所召开的各次董事会会议和股东会会议。监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵守国家法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法；信息披露及时、准确、完整；公司董事及高管在执行公司职务时，诚实守信，未发现上述人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务管理制度比较完善，立信大华会计师事务所有限公司审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，真实、客观、公正的反映了公司２０１０年的财务状况和经营成果。

　　（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　经查，公司募集资金己在２００９年使用完毕。

　　（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为

　　（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司没有发生关联交易的情况。

　　（六）监事会对公司内控自我评价报告的意见

　　根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

　　１、公司依据监管机构的相关规定并结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度，公司内部控制制度能够有效保证公司规范运作，保护公司资产的安全和完整。

　　２、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点工作的执行及监督充分有效。

　　３、报告期内，公司未有违反法律法规和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

　　以上议案仍需公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、《公司２０１０年度报告及报告摘要》

　　三、《关于公司２０１０年内控自我评价的意见》

　　四、《公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—００９

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２０１０年年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

　　（二）会议时间：２０１１年５月２０日上午１０：００

　　（三）地点：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

　　二、会议议题：

　　１、审议《公司２０１０年度报告及报告摘要的议案》

　　２、审议《２０１０年度公司董事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度公司监事会工作报告》

　　４、审议《２０１０年度公司财务决算报告》

　　５、审议《２０１０年度公司利润分配议案》

　　６、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》

　　７、审议《关于２０１０年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　８、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

　　以上议案内容详见２０１１年４月２８日公司《第四届董事会２０１１年第五次会议决议公告》、《第四届监事会２０１１年第一次会议决议公告》。

　　三、参加会议人员：

　　１、在２０１１年 ５月１６日日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

　　２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　３、本公司依法聘请的见证律师

　　四、会议登记办法：

　　１、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１１年 ５月１７日上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　　２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　　３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

　　五、注意事项：

　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

　　邮政编码：５１８０５７

　　联系人：王凯

　　联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　附件一：

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于２０１１年５月２０日召开的深圳市金证科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

　　投票指示：

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