证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０２５

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届四次董事会于２０１１年４月２０日以书面形式发出会议通知，于２０１１年４月２６日下午在公司五楼会议室召开。会议应出席董事１３名，实际出席董事１０名，董事李良甫先生因工作原因无法参加会议，授权董事肖会明先生代为行使表决权，独立董事易仁萍女士因工作原因无法参加会议，授权独立董事何云先生代为行使表决权，独立董事宋岭先生因工作原因无法参加会议，授权独立董事郝震宇先生代为行使表决权。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年第一季度报告；

　　公司２０１１年第一季度报告及摘要全文见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，一季报摘要同时刊登在２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

　　详细内容见２０１１年４月２８日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

　　该计划在获得新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准并经获得中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

　　董事王洪欣先生、王龙远先生、郑欣洲先生、孙润兰女士为本次激励计划激励对象，回避表决。

　　三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于制定《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

　　详细内容见２０１１年４月２８日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

　　该考核办法在《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准并经中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。董事王洪欣先生、王龙远先生、郑欣洲先生、孙润兰女士为本次激励计划激励对象，回避表决。

　　四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案；

　　详细内容见２０１１年４月２８日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励对象名单》。

　　该名单在《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准并经中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

　　董事王洪欣先生、王龙远先生、郑欣洲先生、孙润兰女士为本次激励计划激励对象，回避表决。

　　五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案；

　　为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：

　　１、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

　　２、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整，并确认每股收益指标。

　　３、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于：向证券交易所办理信息披露事宜、证券登记结算机构办理有关登记结算事宜、股款交割事宜、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等等。

　　４、授权董事会对激励对象的获授资格、条件和解锁资格、条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

　　５、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

　　６、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于：向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

　　７、授权董事会办理限制性股票解锁及未解锁股票的回购注销事宜。

　　８、授权董事会决定激励对象参与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁限制性股票的补偿和继承事宜。

　　９、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。

　　１０、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　该议案在《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准并经中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

　　董事王洪欣先生、王龙远先生、郑欣洲先生、孙润兰女士为本次激励计划激励对象，回避表决。

　　六、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案。

　　由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开时间、地点待定，以书面形式另行通知。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０２６

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届四次监事会于２０１１年４月２０日以专人送达和传真方式发出会议通知，于２０１１年４月２６日下午在公司五楼会议室召开。应参加表决的监事５名，实际参加表决的监事５名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年第一季度报告；

　　经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

　　详细内容见２０１１年４月２８日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

　　该计划在获得新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准并经获得中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

　　三、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于制定《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

　　详细内容见２０１１年４月２８日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

　　该考核办法在获得新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准并经获得中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

　　四、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案；

　　详细内容见２０１１年４月２８日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励对象名单》。

　　该名单在获得新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准并经获得中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

　　经对上述议案的审议，公司监事会对《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“考核办法”）和所确定的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励名单》（以下简称“激励名单”）进行了核查后认为：《激励计划》和《考核办法》的制订符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，履行了有关法定程序，有利于公司全体股东的长期利益；《激励计划》和《激励名单》确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心业务骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》与《股权激励有关事项备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十八日