证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００１６，２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１１－１２

　　康佳集团股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易的主要内容

　　１、公司与安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）签订了《产品购销协议》，公司将于２０１１年从关联方安徽华力采购彩电用包装材料。

　　２、公司与上海华励包装有限公司（下称“上海华励”）签订了《产品购销协议》，公司将于２０１１年从关联方上海华励采购彩电用包装材料。

　　３、公司与广州市番禺华力友德彩印包装有限公司（下称“番禺华力”）签订了《产品购销协议》，公司将于２０１１年从关联方番禺华力采购彩电用包装材料。

　　４、公司与华励包装（惠州）有限公司（下称“华励惠州”）签订了《产品购销协议》，公司将于２０１１年从关联方华励惠州采购彩电用包装材料。

　　（二）交易各方的关联关系

　　本公司的第一大股东和实际控制人华侨城集团公司直接持有本公司１９％的股权；而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城股份有限公司５６．３６％的股权，深圳华侨城股份有限公司间接分别持有安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州５７．０７２％、５７．０７２％、１００％、５７．０７２％的股权。安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）董事局会议审议关联交易的表决情况

　　此议案经公司第七届董事局第九次会议审议通过。公司董事局由７名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决，其余３名董事一致同意此项议案。

　　公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

　　本次关联交易无需公司股东大会审议。

　　（四）本次关联交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及是否需要经过有关部门批准。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　１、公司名称：安徽华力包装有限公司

　　企业性质：外商独资企业；法人代表：黄志强；注册资本：４，０００万元港元；税务登记证号码：３４１１０２７６２７６９５７Ｘ；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：安徽省滁州市经济技术开发区花园路３９９号；实际控制人：华侨城集团公司。

　　２、公司名称：上海华励包装有限公司

　　企业性质：外商独资企业；法人代表：周光能；注册资本：５，５００万元人民币；税务登记证号码：沪３１０１１５６０７３７９７１５；主营业务：生产各类瓦楞纸板、纸箱、纸盒、彩盒、纸栈板、纸货架及纸制缓冲材料等；主要办公地点、注册地：上海市浦东新区合庆镇向阳工业区；实际控制人：华侨城集团公司。

　　３、公司名称：广州市番禺华力友德彩印包装有限公司

　　企业性质：内资有限责任公司；法人代表：祁建荣；注册资本：３００万元人民币；税务登记证号：４４０１８１７２３７８５４９７；主营业务：印刷包装；主要办公地点、注册地：广州市番禺区东涌镇市鱼路２０２号；实际控制人：华侨城集团公司。

　　４、华励包装（惠州）有限公司

　　企业性质：外商独资企业；法人代表：谢梅；注册资本：１，０００万元港元；税务登记证号码：４４１３８１６８０６１２７１２；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：惠州市惠阳区淡水街道办事处新桥村行诚科技园；实际控制人：华侨城集团公司。

　　（二）关联方财务状况

　　安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在２０１１年，上述四家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

　　（三）构成何种具体关联关系的说明。

　　华侨城集团公司直接持有本公司１９％的股权， 是本公司的第一大股东。而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城股份有限公司５６．３６％的股权，深圳华侨城股份有限公司间接分别持有安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州５７．０７２％、５７．０７２％、１００％、５７．０７２％的股权。安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　(下转D51版)