证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００７０１ 证券简称：工大高新 公告编号：２０１１—００４

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　五届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届十五次会议以现场结合通讯的方式于２０１１年４月２６日召开。会议应到董事９人，实到９人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。

　　会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，会议通过如下决议：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１０年度报告及摘要》。

　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为１９，３４２，１８４．１４元，可分配的利润为１７５，４４８，７６２．３４元。

　　考虑公司实际财务状况，为补充营运资金，保持公司稳步增长，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司续聘２０１１年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

　　公司拟继续聘请中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其２０１１年度审计报酬。

　　六、会议审议通过《公司２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　关联董事张大成先生回避对本议案的表决；其他董事以８票同意；０票弃权；０票反对审议通过本议案，并提请股东大会审议。本议案详见公司２０１１－００５公告。

　　七、会议审议通过《关于同意公司分公司名人俱乐部及科技市场房产拆迁相关开发手续等事宜委托哈尔滨工大集团有限公司一同办理的议案》。

　　关联董事张大成回避表决本议案；其他董事以８票同意；０票弃权；０票反对审议通过本议案。

　　八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《会计政策变更的议案》。

　　１、根据财政部２０１０年７月１４日发布的财会〔２０１０〕１５号《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》，对合并财务报表中的超额亏损会计处理政策进行变更：

　　变更前会计政策：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或是协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

　　变更后会计政策：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　２、根据财政部２０１０年７月１４日发布的财会〔２０１０〕１５号《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》，对非同一控制下的企业合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用的会计处理政策进行变更：

　　变更前会计政策：非同一控制下企业合并中发生的与企业合并直接相关的费用，包括为进行合并而发生的会计审计费用、法律服务费用、咨询费用等，应当计入企业合并成本。

　　变更后会计政策：非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

　　以上两项会计政策变更对公司当期及前期财务报表相关数据无影响。

　　九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告》。

　　十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　十一、会议同意授权公司管理层运作黄河公园项目土地使用、招商运营等相关事项。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：６００７０１ 证券简称：工大高新 公告编号：２０１１—００６

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　第五届九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(下转D50版)