证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号： ２０１１－１５

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于定向增发限售流通股解禁的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　１、本次限售股份实际可上市流通数量为２０，０４４，９０８股；

　　２、本次限售股份可上市流通日为２０１１ 年４月２９日；

　　３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是公司的控股股东江西水泥有限责任公司。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　１、本次解除限售股份取得的情况：２００７年４月１８日，经公司２００７年度第１次临时股东大会审议通过《关于公司２００７年度非公开发行股票发行方式的议案》，及中国证券监督管理委员会【证监发行字［２００７］２８０号】文核准通知，公司向控股股东和机构投资者非公开发行股票共计５，５４０．９５７９万股，其中控股股东江西水泥有限责任公司以其拥有的江西万年大源鹅岭石灰石矿采矿权资产按经国土资源管理部门备案的评估值８，７３９．５８万元，认购本次发行的２，００４．４９０８万股，股份的发行价格为４．３６元／股；向其他六名机构投资者发行３，５３６．４６７１万股，采用竞价方式发行，股份的发行价格确定为６．５５元／股。

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺，对本次非公开发行认购的股份予以锁定，其中控股股东江西水泥有限责任公司限售期３６个月，其他机构投资者限售期１２个月；控股股东及机构投资者均履行了承诺。

　　２、本次解除限售股份发行完成情况：公司于２００７年１０月１１日在中国登记结算公司办理了本次资产认购股份的股权登记工作，于２００７年１１月１２日在巨潮资讯网上披露了《江西万年青水泥股份有限公司２００７年非公开发行情况报告暨上市公告书》，新增股份于２００７年１１月１３日上市流通。

　　二、本次解除限售的股东及其持股数量情况

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　　三、本次解除限售后上市公司的股本结构

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　　四．控股股东对其本次解除限售股份的处置相关情况说明

　　江西水泥有限责任公司不存在对公司的非经营性资金占用情况；公司不存在对江西水泥有限责任公司进行过任何担保等损害公司利益行为的情况。

　　未来六个月内江西水泥有限责任公司暂无计划通过深圳证券交易所竞价交易系统出售５％以上的解除限售流通股，并承诺：如未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十七日