证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１２

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年４月１５日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于２０１１年４月２６日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中，独立董事董世杰以通讯方式参与表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　２、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　《２０１０年度董事会工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》“第八节 董事会报告”部分。

　　独立董事董世杰先生、黄纲先生、张军女士（历任）向董事会提交了《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　３、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　４、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　２０１０年度公司实现营业收入４３，１０８．９６万元，营业成本３３，８１４．８４万元，净利润 ４，２１２．８０万元，每股收益 ０．７１ 元。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　５、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度公司实现净利润４２，１２７，９７５．７８元，其中母公司实现净利润４３，１５８，７４８．２２ 元，按母公司净利润的１０％ 提取法定盈余公积４，３１５，８７４．８２元，当年可供股东分配的利润为３８，８８４，２８７．３４元，加上母公司年初未分配利润７２，８７８，１１５．４０元，母公司期末可供股东分配的利润为１１１，７２０，９８８．８０元。合并后公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利人民币３元（含税），合计派发现金股利人民币２０，０１０，０００元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年末公司资本公积金余额为５５４，９７４，３３７．１４元。

　　公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，每１０股转增５股，共计转增３，３３５万股。转增后公司总股本将从６，６７０万股增加至１０，００５万股，注册资本将从人民币６，６７０万元增加至人民币１０，００５万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　６、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司独立董事《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司独立董事《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　８、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　９、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度预算报告》。

　　以公司２０１０年度的经营业绩及２０１１年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，２０１１年，公司将努力实现主营业务同比增长１０％－４０％，归属于母公司的净利润同比增长１０％－４０％。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年年度预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　１０、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　会议同意公司在２０１１年度，分别向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度１０，０００万元；向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度８，０００万元；向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额度５，０００万元；向中国建设银行股份有限公司深圳市分行蛇口支行申请授信额度１０，０００万元；向中国银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度５，０００万元；向广东发展银行深圳分行申请授信额度１５，０００万元。公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍亿叁仟万元整，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　１１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。

　　《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　１２、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　《董事会议事规则修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　１３、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

　　修订后的《总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　１４、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司独立董事《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展加强上市公司治理专项活动的整改报告之核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　１５、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　会议同意于２０１１年５月１９日上午１０：００在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室召开公司２０１０年度股东大会，审议下列事项：

　　１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议公司《２０１０年年度报告及摘要》；

　　４、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议公司《２０１１年度财务预算报告》；

　　６、审议公司《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

　　７、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　８、审议《２０１１年度公司申请银行综合授信额度的议案》；

　　９、审议《公司章程修正案》；

　　１０、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

　　公司《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１５

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第四次会议决定于２０１１年５月１９日上午１０：００时在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室召开２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）会议召开日期和时间：２０１１年５月１９日上午１０：００时。

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

　　（五）出席本次股东大会的对象：

　　１、截至２０１１年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议公司《２０１０年年度报告及摘要》；

　　４、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议公司《２０１１年度财务预算报告》；

　　６、审议公司《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

　　７、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　８、审议《２０１１年度公司申请银行综合授信额度的议案》；

　　９、审议《公司章程修正案》；

　　１０、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

　　（三）上述议案的具体内容，已于２０１１年４月２８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：２０１１年５月１８日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００。

　　（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　四、其他事项

　　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：５１８０５７

　　联 系 人：李晓华

　　联系电话：（０７５５）２６７２７１８８

　　联系传真：（０７５５）２６７２７１３７

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第四次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十八日

　　附件：

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书（格式）

　　兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　表决意见表

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１４

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届监事会第三次会议通知于２０１１年４月１５日以传真方式送达给各位监事。会议于２０１１年４月２６日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

　　１、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　《２０１０年度监事会工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》“第九节 监事会报告”部分。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　２、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　３、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　２０１０年度公司实现营业收入４３，１０８．９６万元，营业成本３３，８１４．８４万元，净利润４，２１２．８０万元，每股收益０．７１元。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　４、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度公司实现净利润４２，１２７，９７５．７８元，其中母公司实现净利润４３，１５８，７４８．２２ 元，按母公司净利润的１０％ 提取法定盈余公积４，３１５，８７４．８２元，当年可供股东分配的利润为３８，８８４，２８７．３４元，加上母公司年初未分配利润７２，８７８，１１５．４０元，母公司期末可供股东分配的利润为１１１，７２０，９８８．８０元。合并后公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利人民币３元（含税），合计派发现金股利人民币２０，０１０，０００元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年末公司资本公积金余额为５５４，９７４，３３７．１４元。

　　公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，每１０股转增５股，共计转增３，３３５万股。转增后公司总股本将从６，６７０万股增加至１０，００５万股，注册资本将从人民币６，６７０万元增加至人民币１０，００５万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　５、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１０年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《２０１０年度内部控制有效性的自我评价报告》无异议。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司独立董事《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　６、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司独立董事《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　７、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　８、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度预算报告》。

　　以公司２０１０年度的经营业绩及２０１１年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，２０１１年，公司将努力实现主营业务同比增长１０％－４０％，归属于母公司的净利润同比增长１０％－４０％。

　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年年度预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　９、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。

　　《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　１０、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会通过此次专项活动，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整；并切实整改公司治理中存在的问题，完善公司治理结构，持续提高公司规范运作水平，符合公司广大股东的根本利益。公司提出的《公司治理专项活动整改报告》能够充分完整客观地反映企业开展治理专项活动的实际情况和效果。《公司治理专项活动整改报告》是符合上级监管部门有关文件的精神和要求的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司独立董事《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展加强上市公司治理专项活动的整改报告之核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１３

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可「２０１０」４３７号文核准，公司于２０１０年４月２８日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６７０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额为人民币５８，４５０万元，扣除发行费用人民币４，３５５．６３万元，实际募集资金净额为人民币５４，０９４．３７万元，以上募集资金于２０１０年５月４日存入公司募集资金专用账户中，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，于２０１０年５月５日出具深鹏所验字「２０１０」１６０号《验资报告》。

　　公司在首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６７０万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元。根据财政部财会［２０１０］２５号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将２０１０年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元调整记入２０１０年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额６８９万元，调整后实际募集资金净额为人民币５４，７８３．３７万元，但该笔资金尚未转入募集资金专用账户。

　　本年度募集资金使用金额及年末余额见下表：

　　■

　　二、募集资金专户管理情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司于２０１０年５月２６日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　公司对首次公开发行股票募集资金已按照上述协议中之约定实行专户存储，募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后的净额５４，０９４．３７万元（未包含上述应转回的２０１０年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元），已按照上述协议中之约定分别存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行１８２００１４１７０００７１００账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行７９１００１５５２０００００６５２账户、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行１１００６３２４３０８８０７账户、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行７５５９０１３７９１１０２０６账户。截至本报告出具之日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》履行状况良好。

　　截至２０１０年１２月３１日，本次发行募集资金专项账户余额为人民币４４７，４９４，５３２．８２元（含存款利息，未包含上述应转回的２０１０年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元），各专户明细如下：

　　单位：万元

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　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　单位：万元

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　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１８

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上

　　业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告》全文及其摘要于２０１１年４月２６日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。公司《２０１０年年度报告》全文及其摘要已于２０１１年４月２８日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１０年年度报告摘要》同时刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查阅。

　　为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于２０１１年５月６日（星期五）１５：００－１７：００，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建伟先生、副总经理兼财务总监罗珊珊女士、副总经理兼董事会秘书李晓华女士、独立董事孙进山先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘兴华先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十八日