证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１１－０３０

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事会第十次会议通知于２０１１年４月２１日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于２０１１年４月２７日在公司会议室召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年第一季度报告》；

　　监事会认为公司董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１１年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金对子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司增资的议案》。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１１－０２７

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年４月２７日上午９时３０分以通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年４月２１日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事９名，亲自出席董事９名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年第一季度报告》；

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任谢天先生为公司副总经理的议案》；

　　经总经理提名，会议聘任谢天先生为公司副总经理。任期自２０１１年４月２７日－２０１３年７月３０日，简历附后。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　三、审议通过《关于继续使用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》；

　　浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）为公司全资子公司，该公司成立于２００９年６月２５日，现注册资本１７，０００万元。本次拟增资金额为９，５６１．５２万元，其中５００万元用于增加亚厦产业园注册资本，其余９，０６１．５２万元将增加亚厦产业园的资本公积，本次增资完成后，亚厦产业园注册资本将达到１７，５００万元。上述增资中装饰部品部件（木制品）工厂化项目计划投入３，１５１．０９万元，建筑幕墙及节能门窗投资项目计划投入６，４１０．４３万元。

　　本次增资完成后公司装饰部品部件（木制品）工厂化项目和建筑幕墙及节能门窗投资项目两个项目募集资金将全部到位。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　《浙江亚厦装饰股份有限公司关于继续使用募集资金对子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过《关于使用超募资金对子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司增资的议案》；

　　为适应公司战略发展需要，完善公司园林产业链，公司拟使用５８０万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“亚厦园林”）进行增资，用于增加其注册资本，本次增资完成后，亚厦园林的注册资本将达到１，０８０万元。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用超募资金对子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　附：简历

　　谢天，男，中国国籍，１９７２年１月出生，硕士，高级工程师，曾兼职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司设计师，现任职中国美术学院副教授。谢天先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１１－０３１

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１９日在公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　１、会议召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年５月５日（星期四）下午１４：３０

　　（２）网络投票时间：２０１１年５月４日－２０１１年５月５日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月４日１５：００至２０１１年５月５日１５：００期间的任意时间。

　　２、股权登记日：２０１１年４月２６日（星期二）

　　３、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路２９９号冠盛大厦公司１９楼会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、参加会议的方式：现场投票＋网络投票

　　（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（３）委托独立董事投票：公司独立董事任永平先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见《浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　《浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于 ２０１１年４月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　二、本次股东大会出席对象

　　１、截止２０１１年４月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　三、本次股东大会审议的议案

　　本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　１、逐项审议《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》；

　　１．１ 激励对象的确定依据和范围；

　　１．２ 激励计划股票来源和股票数量；

　　１．３ 激励对象的股票期权分配情况；

　　１．４ 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；

　　１．５ 股票期权行权价格及其确定方法；

　　１．６ 股票期权的获授条件和行权条件；

　　１．７ 激励计划的调整方法和程序；

　　１．８ 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序；

　　１．９ 公司与激励对象的权利与义务；

　　１．１０ 激励计划的变更、终止及其他事项；

　　１．１１ 股权激励计划的会计处理。

　　２、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　以上议案内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　股东大会就以上提案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记手续：

　　（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１１年４月２９日１７：００前送达公司证券投资部。来信请寄：浙江省杭州市望江东路２９９号浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部，邮编：３１０００８（信封请注明“股东大会”字样）。

　　２、登记时间：２０１１年４月２９日，上午９∶００—１１∶００，下午１３∶００—１７∶００

　　３、登记地点及联系方式：

　　登记地点：浙江省杭州市望江东路２９９号公司证券投资部

　　联系电话：０５７１－８９８８０８０８ 传真：０５７１－８９８８０８０９

　　五、独立董事征集投票权授权委托书

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事任永平先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

　　《独立董事征集投票权授权委托报告书》刊登于２０１１年４月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。如公司股东拟委托公司独立董事士任永平先生在本次临时股东大会上就本公告中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

　　六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月５日的９∶３０—１１∶３０和１３∶００—１５∶００。

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　■

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６２３７５；

　　（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

　　■

　　（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

　　■

　　（５）确认投票委托完成

　　４、计票规则：

　　在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　　５、注意事项：

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年５月４日下午１５∶００至２０１１年５月５日下午１５∶００间的任意时间。

　　七、其他

　　１、会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：任锋 祝迪生

　　联系电话：０５７１－８９８８０８０８ 联系传真：０５７１－８９８８０８０９

　　２、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

　　■

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

　　受托人签名： 受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　１、请在“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　３、单位委托须加盖单位公章。

　　４、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１１－０２８

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　关于继续使用募集资金对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资概述

　　为更好的完成浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金其中二个项目装饰部品部件（木制品）工厂化项目和建筑幕墙及节能门窗投资项目的建设，２０１１年４月２７日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》；同意对浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）进行增资。本次交易不需要股东大会批准，本次增资亦不构成关联交易。

　　二、增资方案基本情况

　　１、增资对象基本情况

　　亚厦产业园为公司全资子公司，成立于２００９年６月２５日，住所为上虞经济开发０３６－０２７－５１８地号，法定代表人王文广，注册资本１７，０００万元，经营范围包括：室内外建筑装饰装修配套部品部件、各类建筑幕墙、金属门窗、铝合金门窗加工、中空玻璃深加工和研发、设计、制造等。截止２０１１年３月３１日，亚厦产业园尚未正式开始营业。

　　２、增资方案基本情况

　　根据公司招股意向书关于装饰部品部件（木制品）工厂化项目和建筑幕墙及节能门窗投资项目募集资金使用的描述：“公司将先以本次首次公开发行股票并上市的募集资金置换已投入亚厦产业园的出资额，并以募集资金受让浙江亚厦幕墙有限公司在亚厦产业园的股份，再以上述两个项目的剩余募集资金额对亚厦产业园进行增资，以便于亚厦产业园归还银行贷款、抵补相应的自有资金及项目的后续投资”。

　　目前公司用募集资金置换预先已投入亚厦产业园的资金及收购浙江亚厦幕墙有限公司在亚厦产业园的股权事项均已履行相关决策程序并完成实施。（详见刊登于２０１０年４月１３日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　２０１０年４月２９日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》；同意对浙江亚厦产业园发展有限公司增资１０，８２０万元。（详见刊登于２０１０年４月３０日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　２０１１年１月１８日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》；同意对浙江亚厦产业园发展有限公司增资１０，０００万元。（详见刊登于２０１１年１月１９日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本次公司拟根据募集资金项目建设投资计划情况继续对亚厦产业园进行增资，本次拟增资金额为９，５６１．５２万元，其中５００万元用于增加亚厦产业园注册资本，其余９，０６１．５２万元将增加亚厦产业园的资本公积，本次增资完成后，亚厦产业园注册资本将达到１７，５００万元。上述增资中装饰部品部件（木制品）工厂化项目计划投入３，１５１．０９万元，建筑幕墙及节能门窗投资项目计划投入６，４１０．４３万元。

　　本次增资完成后公司装饰部品部件（木制品）工厂化项目和建筑幕墙及节能门窗投资项目两个项目募集资金将全部到位。

　　三、增资的目的和对公司影响

　　本次对子公司亚厦产业园增资，目的是为了更好更快地实施“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”和“建筑幕墙及节能门窗投资项目”的建设，是实现公司未来发展规划的重要组成部分。项目建成后，将大大提高公司建筑装饰业务的木制品、建筑幕墙和节能门窗产品的自给能力，从而进一步提高质量，节约成本，缩短工期，减少污染。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１１－０２９

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　关于使用超募资金对子公司增资的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１９号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股５，３００万股，每股发行价格为３１．８６元。募集资金总额为人民币１６８，８５８．００万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用５，３６５．７４万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币１６３，４９２．２６万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用１，４２９．１４万元后，实际募集资金净额为１６２，０６３．１２万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（２０１０）综字第０２００１３号验资报告验资确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为４５，７１８万元，超募资金为１１６，３４５．１２万元。

　　根据中国证监会会计部２０１０年６月２３日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（２０１０年第一期，总第四期）》之相关规定，“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。本公司业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（２０１０）综字第０２００１３号”《验资报告》中，依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计６４９．５５万元，本公司已根据要求进行调整，增加募集资金净额６４９．５５万元。本公司经调整后募集资金净额为１６２，７１２．６７万元。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为４５，７１８万元，超募资金为１１６，９９４．６７万元。

　　一、超募资金基本情况

　　经公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过，公司募集资金项目之“营销网络项目”投资金额由４，７４５万元变更为５，９７０万元，超过的１，２２５万元由超募资金补充。经公司２０１０年第五次临时股东大会审议通过，公司将６，０００万元超募资金用于增资公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司，将５，０００万元超募资金用于出资设立浙江亚厦机电安装有限公司。经公司２０１０年年度股东大会审议通过，公司将３０，０００万元超募资金永久性补充流动资金，将２６，３５１万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）进行增资实施“石材制品工厂化项目”。扣除上述投资项目金额，剩余超募资金余额为４８，４１８．６７万元。根据公司招股说明书的安排：“如本次发行的实际募股资金量超过项目的资金需求量，本公司拟将富余的募股资金主要用于补充公司、控股子公司、拟新建项目生产所需要的流动资金”及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》的规定，为适应公司战略发展需要，完善公司园林产业链，公司拟使用５８０万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“亚厦园林”）进行增资，用于增加其注册资本，本次增资完成后，亚厦园林的注册资本将达到１，０８０万元。

　　二、增资对象基本情况

　　浙江亚厦景观园林工程有限公司成立于２００６年９月２６日，住所为上虞市曹娥街道锦华路１７号，法定代表人陈宋江，注册资本５００万元，经营范围包括：景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计；园林绿化工程综合性养护；园林绿化技术咨询、服务（凡涉及许可证制度的赁证经营）。截止２０１０年１２月３１日，亚厦园林总资产１，００２．０３万元，净资产６２９．００万元。本报告期内亚厦园林实现营业收入７７８．５８万元，净利润－１１．３７万元。

　　三、增资的必要性

　　为进一步增强亚厦园林的实力，促进其园林领域项目发展，公司拟用超募资金５８０万元对其增资，用于增加其注册资本，本次增资后亚厦园林能增加营运资本，提升运营能力，同时保持并提升其业务承接能力和市场竞争力。

　　四、公司承诺

　　１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

　　２、在本次使用超募资金对亚厦园林增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

　　四、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用超募资金增资浙江亚厦景观园林工程有限公司有利于充分利用超募资金延长公司园林产业链，有助于提升浙江亚厦景观园林工程有限公司运营能力，同时保持并提升其业务承接能力和市场竞争力，符合股东和广大投资者的利益。本次超募资金使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构财富里昂证券有限责任公司经核查相关董事会、监事会议案和独立董事意见及相关资料后认为：公司本次使用超募资金对全资子公司亚厦园林增资事宜，已履行了内部决策程序并经公司董事会审议通过；公司独立董事也发表了专项意见；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等相关规定。公司本次使用超额募集资金对全资子公司亚厦园林增资行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本保荐机构同意公司实施该事项。

　　六、备查文件

　　１、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　２、独立董事对该事项发表的独立意见；

　　３、保荐机构对该事项发表的意见。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十七日