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　　股票简称：烟台万华 股票代码：６００３０９ 公告编号：临２０１１－１２号

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　第五届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１１年第一次临时董事会会议于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开，会议由控股股东代表丁建生召集，会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。公司５名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议形成如下决议：

　　一、选举丁建生任公司第五届董事会董事长；

　　二、由董事长提名确定公司四项委员会成员：

　　提名孟焰、沈琦、丁建生为公司审计委员会委员，孟焰任召集人；

　　提名沈琦、孟焰、郭兴田为公司薪酬与考核委员会委员，沈琦任召集人；

　　提名白颐、高培勇、李建奎为公司提名委员会委员，白颐任召集人；

　　提名丁建生、廖增太、高培勇、白颐为公司战略委员会委员，丁建生任召集人；

　　三、由董事长提名聘任廖增太担任公司总裁；

　　四、由董事长提名聘任寇光武担任公司董事会秘书，肖明华担任公司证券事务代表；

　　五、由总裁提名聘任寇光武担任公司财务负责人兼常务副总裁，Ｐｅｔｅｒ Ｐｅｎｇｔａｏ Ｈｕｏ（中文名：霍澎涛）、华卫琦、刘博学担任副总裁

　　六、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１１年第一季度报告全文及摘要》；

　　七、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件一、当选人简历

　　丁建生，男，１９５４年１２月出生，新加坡国立大学ＭＢＡ、泰山学者。历任烟台合成革总厂ＭＤＩ分厂车间副主任、副总工程师、技术中心副主任，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理，首席技术专家。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长，万华实业集团有限公司总裁兼党委书记，中国国家聚氨酯工程研究中心主任。

　　丁建生先生２００９年荣获山东省科技最高奖；２００８年获得国家科技进步一等奖第一位；２００５年获得第五届山东省优秀科技工作者，并获省人事厅二等功；２００１年被评为山东省十佳高新技术企业家；２０００年被山东省科委评为省十大高新技术企业家，享受国务院特殊津贴；１９９９年获国家科技进步二等奖第一位；１９９８年获省科技进步一等奖第一位；１９９４年获化工部科技进步二等奖。

　　廖增太，男，１９６３年４月出生，硕士、高级工程师。历任烟台合成革总厂设计员、ＭＤＩ分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、总裁兼党委书记。

　　廖增太先生２００７年１２月获得国家科技进步一等奖第二位；２００６年１０月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖第二位；２００５年５月获全国劳动模范称号。

　　寇光武，男，１９６６年２月出生，硕士、高级会计师职称；寇光武先生曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科代理科长、副科长、科长、财务部部长助理、副部长等职；自１９９８年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理等职。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、常务副总裁、财务负责人、董事会秘书。

　　寇光武先生曾获中国总会计师协会２００８年为纪念改革开放三十年评选颁发的 “中国总会计师突出贡献奖”、“中国ＣＦＯ年度人物”、山东省财政厅评选的先进会计工作者（总会计师系列）１０名获奖人之一；曾获由工业和信息化部的中国信息化推进联盟、中国软件行业协会等联合评选的“中国信息化十大杰出ＣＩＯ（１９７３－２００８）、《ＩＴ经理世界》评选的“２０１０中国优秀ＣＩＯ”；目前兼任东北财经大学硕士生导师、中国总会计师协会常务理事、中国总会计师协会民营企业分会副会长等。

　　李建奎，男，１９５３年８月出生，ＥＭＢＡ、工程技术应用研究员。历任烟台合成革总厂总调度室副主任、厂长助理、副厂长、厂长；烟台万华合成革集团有限公司董事长、总经理。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事，烟台万华合成革集团有限公司董事长兼党委书记，万华实业集团有限公司董事长。

　　李建奎先生曾获全国轻工系统劳动模范称号、山东省技术开发优秀组织者称号、烟台市优秀企业家称号、全国劳动模范。

　　郭兴田，男，１９６１年５月出生，硕士、高级会计师。历任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 现任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事，万华实业集团有限公司执行董事兼副总裁，万华生态板业股份有限公司董事长。

　　高培勇，男，１９５９年１月出生，博士研究生，教授。曾任天津财经学院财政系讲师、副教授，中国人民大学校长助理、教授。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事，中国社会科学院财贸所所长、教授。

　　白颐，女，１９５８年６月出生，本科，教授级高级工程师。曾任化工部规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事，石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。获得国务院特殊津贴、国家计委科技进步二等奖、中国石化总公司科技二等奖、优秀工程咨询成果一等奖、科技进步一等奖。

　　孟焰，男，１９５５年８月出生，博士研究生导师、会计学教授，具有中国注册会计师资格。１９８２年７月在中央财经大学获经济学学士学位；１９８８年７月在中央财经大学获经济学（会计学）硕士学位；１９９７年７月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。自１９８２年起，曾任中央财经大学会计系助教、讲师、副教授、教授。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事，中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师。

　　孟焰先生，曾获国家教育部与国家人事部颁发的“全国优秀教师”、北京市教育委员会颁发的“北京市优秀教师”、“北京市教学名师”、北京市人民政府颁发的“北京市先进工作者”等称号。曾任北京北辰实业股份有限公司独立董事、清华紫光股份有限公司独立董事；现任招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事；目前兼任中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、全国会计专业硕士教育指导委员会委员。

　　沈琦，男，１９６２年７月出生，硕士，高级经济师、注册资产评估师。自１９８３起曾任江苏省苏州商校讲师、北京工商大学经济系讲师，北京市外国企业服务总公司、（美）运通公司北京办事处负责人，中联投资管理有限公司经理，中联资产评估有限公司副总经理。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事，中联资产评估集团有限公司董事长、总裁（法定代表人）。

　　沈琦先生２００８年获全国工商联并购公会颁发的“并购财务服务奖”。２００２年－２００８年担任长征火箭股份有限公司独立董事；２００９年至今任广西桂冠电力股份有限公司独立董事。

　　Ｐｅｔｅｒ Ｐｅｎｇｔａｏ Ｈｕｏ，中文名霍澎涛，美籍华侨。男，１９６６年５月出生，北京大学地球物理系空间物理专业本科毕业，美国麻省理工学院高分子物理博士学位。自２００２年３月加入烟台万华以来，历任北京研究院院长、国际业务部（上海）经理一职。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总裁、营销总监，兼任销售部总经理。

　　霍澎涛先生自１９９３年毕业至１９９９年期间，分别就职于Ｗ．Ｒ． Ｇｒａｃｅ（美国公司，职位：研究员）、Ｐｈａｒｍａｃｉａ ＆ Ｕｐｊｏｈｎ（美国公司，职位：项目经理）及Ｇａｌｔ Ｌａｂ Ｉｎｃ．（美国公司，职位：技术总监）。在化学材料、生物材料、医学材料等相关领域，有丰富的生产／研发／管理经验。

　　在学术论文方面，霍澎涛先生曾先后申请获得专利四篇，并在国际一流杂志刊物以及国际会议论文集上发表论文超过２０篇。

　　１９９９年９月至２００１年期间，霍澎涛先生与其他合伙人在美国硅谷创办高科技公司（ ＯｎＮｅｘｔ Ｃｏ．）。霍澎涛先生作为该公司的首席总裁，在公司成立初期为公司募集了大笔资金，同时为公司的产品打下了广泛坚实的客户基础。

　　华卫琦，男，１９７２年３月出生，博士，研究员。浙江大学化学系化学工程专业本科毕业、硕博连读研究生，美国俄亥俄州莱特州立大学ＭＢＡ。华卫琦博士于２００１年１月加入烟台万华参加工作，现任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总裁兼技术总监，国家聚氨酯工程技术研究中心常务副主任。

　　华卫琦博士先后主持开发了“年产８万吨ＭＤＩ工艺技术软件包”和“年产２０万吨ＭＤＩ工艺技术软件包”，取得了多项ＭＤＩ核心技术重大突破，并申请国内外发明专利２０多项，成功开发出４０万吨／年（单套规模世界最大）的ＭＤＩ成套技术。主持了气相光气化技术的开发和产业，推动了了脂肪族异氰酸酯和相关特种胺技术的国产化。

　　华卫琦博士曾先后获得各级政府部门授予其“中国青年科技奖”、“中国石油和化学工业有突出贡献青年科技奖” 、“山东省十大优秀创新团队核心成员（一等功）”、“山东省有突出贡献中青年专家”、“山东省青年科技奖”、“山东省技术创新带头人奖”等荣誉。

　　刘博学，男，１９６３年５月出生，中共党员，中国石油大学（华东）炼油专业本科毕业，大连理工大学 ＭＢＡ，华东理工大学博士学位，高级工程师。刘博学先生历任中国石化集团齐鲁石油化工设计院主任、副总工，中国石化集团齐鲁石油化工公司工程处副处长、处长，中国石化集团齐鲁石油化工公司副总工程师，中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理。刘博学博士自２００９年４月加入烟台万华，现任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总裁兼工程总监。

　　刘博学博士自１９８３年７月大学毕业后分配到齐鲁石油化工设计院从事化工工艺及安装设计工作，先后参加了６万吨／年苯乙烯装置、独山子乙烯等多套石化装置的设计工作，先后组织实施了齐鲁４５万吨／年乙烯技术改造工程、齐鲁炼油改扩建工程、齐鲁７２万吨／年乙烯技术改造工程等重大工程建设项目。通过２０多年的工作实践，积累了丰富的工程建设经验，具有组织实施大型石化项目工程建设的能力。

　　肖明华，女，１９７８年１月出生，大学本科。毕业后在烟台万华聚氨酯股份有限公司从事证券事务业务。现任本公司证券事务代表。

　　附件二、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对烟台万华聚氨酯股份有限公司第五届董事会２０１１年第一次临时会议的议案进行审议，发表以下独立意见：

　　１、同意聘任丁建生先生担任公司董事长职务；

　　２、同意聘任廖增太先生担任公司总裁职务；

　　３、同意聘任寇光武先生担任公司常务副总裁兼财务负责人、董事会秘书职务；

　　４、同意聘任Ｐｅｔｅｒ Ｐｅｎｇｔａｏ Ｈｕｏ（中文名：霍澎涛）、华卫琦、刘博学先生担任公司副总裁职务。

　　独立董事签字：白颐、高培勇、孟焰、沈琦

　　２０１１年４月２７日

　　股票简称：烟台万华 股票代码：６００３０９ 公告编号：临２０１１－１３号

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　第五届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司第五届监事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开。会议应到监事５名，实到５名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的法定人数。会议审议通过如下事项：

　　一、选举车云女士为烟台万华聚氨酯股份有限公司第五届监事会召集人；

　　二、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１１年第一季度报告全文及摘要》。

　　根据《证券法》第６８条的规定，公司监事会对董事会编制的２０１１年第一季度报告审核意见如下：

　　１、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２６日

　　附：当选人简历

　　车云，女，１９６５年５月出生，党员，高级会计师。具有中国注册会计师、证券期货特许业务注册会计师、国际注册内部审计师、注册税务师、注册评估师执业资格。曾在北京天圆全会计师事务所从事证券上市业务审计，任事务所董事、副总经理，２００５年加入烟台万华聚酯股份有限公司任审计部总经理。现烟台万华聚氨酯股份有限公司监事会召集人，万华实业集团有限公司审计法务部总经理。