证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１８９９ 股票简称：紫金矿业 编号：临２０１１－０２２

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　四届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十次董事会于２０１１年４月１１日通过内部办公系统发出通知，４月２７日在公司厦门分部海富中心２０楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际出席董事８名，董事刘晓初因病未出席本次会议，委托董事罗映南代为投票表决；董事邹来昌因工作原因未出席本次会议，委托董事蓝福生代为投票表决；独立董事陈毓川因出差未出席本次会议，委托独立董事苏聪福代为投票表决。公司全体监事及部分高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司２０１１年第一季度报告。

　　根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函［２０１１］２６号）明确，本公司从２０１０年１月１日起按２５％的法定税率计征企业所得税。由于原披露的２０１０年第一季度报告按１５％税率计提企业所得税，为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对２０１０年第一季度的财务报告作出追溯调整。

　　由于公司２０１０年度报告已充分考虑公司在高新技术企业称号被取消情况下公司企业所得税税率变化的实际情况，２０１０年度全年按照２５％的法定税率计提企业所得税，本次调整不影响公司２０１０年度的经营业绩。

　　表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　公司２０１１年第一季度报告详见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及本公司网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。

　　二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司对外捐赠指导意见》。

　　表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《紫金矿业集团股份有限公司对外捐赠指导意见》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及本公司网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。

　　三、审议通过了《关于变更董事会审核委员会为董事会审计与内控委员会并确定其组成人员的议案》。

　　为了进一步强化集团公司内部控制工作的规范实施，公司将董事会审核委员会更名为董事会审计与内控委员会，除原有审核委员会职能之外，增加其对集团公司内部控制实施工作的领导职能，负责企业内部控制的建立健全和有效实施。

　　董事会审计与内控委员会人员组成如下：

　　主任：林永经

　　委员：苏聪福 陈毓川 王小军 彭嘉庆 陈景河 罗映南

　　会议同意在董事会审计与内控委员会下成立公司内控工作领导小组。

　　表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　四、审议通过了《关于修订＜紫金矿业集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则＞的议案》。

　　表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及本公司网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。

　　紫金矿业集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　紫金矿业集团股份有限公司审核委员会

　　关于公司２０１１年第一季度报告的审核意见

　　根据相关法规及公司《董事会审核委员会实施细则》，经与会全体委员认真审议，对公司２０１１年第一季度报告审核意见如下：

　　审核委员会认为：根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的“闽科高［２０１１］１５号”文件，本公司自２０１０年７月３日起被取消高新技术企业资格。公司２０１０年度报告已经充分考虑了公司在高新技术企业称号被取消情况下，公司企业所得税税率变化的实际情况，根据审慎原则，２０１０年度全年按照２５％的法定税率计提企业所得税。

　　根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函［２０１１］２６号）明确，本公司从２０１０年１月１日起按２５％的法定税率计征企业所得税。

　　由于原披露的２０１０年第一季度报告按１５％税率计提企业所得税，为了真实地反映本集团２０１１年第一季度业绩与上年同期对比情况，公司对２０１０年第一季度报告中的集团合并利润表及母公司利润表进行追溯调整，调整的项目为所得税费用以及由此影响的净利润和归属于母公司净利润，调整金额为人民币８８，４２６，１１５元。具体调整情况，详见下表：

　　■

　　本次调整并不影响企业２０１０年度的经营业绩。但能提供更可靠、更准确的会计信息，使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对２０１０年第一季度的财务报告作出追溯调整。

　　审核委员会审议通过了公司２０１１年度第一季度报告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　审核委员会

　　二〇一一年四月二十六日

　　林永经 刘晓初 苏聪福

　　陈毓川 王小军 彭嘉庆

　　证券代码：６０１８９９ 股票简称：紫金矿业 编号：临２０１１－０２３

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１１年４月２７日在公司厦门分部海富中心２０楼会议室召开。会议应出席监事５人，实际出席５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：

　　审议通过了《公司２０１１年度第一季度报告》；

　　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　经监事会对董事会编制的２０１１年第一季度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

　　１、公司２０１１年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函［２０１１］２６号）明确，本公司从２０１０年１月１日起按２５％的法定税率计征企业所得税。由于原披露的２０１０年第一季度报告按１５％税率计提企业所得税，为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对２０１０年第一季度的财务报告作出追溯调整。

　　由于公司２０１０年度报告已充分考虑公司在高新技术企业称号被取消情况下公司企业所得税税率变化的实际情况，２０１０年度全年按照２５％的法定税率计提企业所得税，本次调整不影响公司２０１０年度的经营业绩。

　　４、在提出本意见前，监事会未发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　紫金矿业集团股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十七日