证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）王国英先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　项目 变动幅度 变动原因说明

　　预付账款 ４２．１３％ 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司预付货款增加所致

　　存货 ３２．１１％ 主要系公司的贸易类子公司销售额增加引起大规模采购存货所致

　　短期借款 ６１．５９％ 主要系公司总部的短期借款增加所致

　　应付票据 ４０．４６％ 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司采购存货导致开具银行承兑汇票增加所致

　　预收账款 ２１７．５７％ 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司预收货款增加所致

　　应付职工薪酬－４３．５３％ 主要系去年底计提的奖金于本期发放所致

　　应交税费 ３６．３５％ 主要系库存大幅增加产生的留抵税额所致

　　营业收入 ４０．７７％ 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司本期营业收入增加所致

　　营业成本 ５２．０９％ 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司本期营业收入增加所致

　　营业税金及附加３２．９３％ 主要系全资子公司成大方圆医药连锁投资有限公司营业收入增加导致流转税金的附加税增加所致

　　管理费用 ３２．４２％ 主要系控股子公司辽宁成大生物股份有限公司本期管理费用增加所致

　　财务费用 －９２．９０％ 主要系本期汇兑收益增加以及利息支出减少所致

　　资产减值损失 ３３．８７％ 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司应收账款增加所致

　　营业外收入 －８３．４８％ 主要系控股子公司辽宁成大生物股份有限公司本期摊销的递延收益

　　营业外支出 ８７２．１９％ 主要系子公司的公益性捐款

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、股权激励

　　《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》经中国证监会审核无异议，于２００６年９月５日公司２００６年第二次临时股东大会审议通过后实施。根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，公司以股票期权的形式向激励对象授予１２９２．４０万份股票期权，分三次授权，第一次授权日为２００６年９月５日，第二次授权日为２００６年１２月２８日，第三次授权日为２００７年１２月２８日。行权价格为４．８２元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间，股票来源为公司向激励对象定向发行１２９２．４０万股辽宁成大股票。

　　公司股权激励计划首次行权的新增股份３２７．９０万股，已于２００８年１２月１０日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第二次行权的新增股份１３６．７０万股，已于２００９年６月２２日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第三次行权的新增股份１８５．８０万股，已于２０１０年６月２２日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第四次行权的新增股份５７３．６０万股，已于２０１０年１１月１５日在上海证券交易所上市流通。尚有４３．２０万份期权未行权。

　　２、出售资产情况

　　２００６年１２月２０日，本公司将持有的广发证券股份有限公司４．９９９％的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券５％的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项已于２００６年９月１１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策，报告期内，公司未进行现金分红。

　　辽宁成大股份有限公司

　　法定代表人：尚书志

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：６００７３９ 证券简称：辽宁成大 编号：临２０１１－０１３

　　辽宁成大股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司董事会于２０１１年４月２２日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于２０１１年４月２７日在公司２８楼会议室以传真方式召开。应到董事７人，实到董事７人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经逐项审议并通过了如下事项：

　　一、公司２０１１年第一季度报告全文及正文；（详见上海证券交易所网站）

　　同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

　　二、公司《董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站）

　　同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日