证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于２０１１年４月２６日以通讯方式召开，会议通知已于２０１１年４月１５日以书面形式发出。公司董事共９人，参会董事９人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

　　１、审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》。

　　同意９票、反对０票、弃权０票

　　２、审议通过了《美克国际家具股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　相关内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　同意９票、反对０票、弃权０票

　　３、审议通过了关于注销公司募集资金账户的议案。

　　２０１０年１０月２７日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１４６０号），核准公司非公开发行不超过１６４００万股新股。本次实际发行股数１２２，０７６，３９９股，发行价格９．５元／股，募集资金用于收购美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）持有的美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）４９％股权，以及向美克美家增资用于扩建连锁销售网络项目。

　　２０１０ 年１１月１８日止，公司已收到美克集团以及特定机构投资者缴纳的新增股款人民币１，１５９，７２５，７９９．５０元，其中美克集团以美克美家股权出资认购，金额４３９，９２５，８００．００ 元，工商变更手续已办理完毕；其余特定机构投资者以现金认购，金额７１９，７９９，９９９．５０元，扣除本次发行承销及保荐费用人民币１５，５００，０００．００元（承销及保荐费用总额为１６，０００，０００．００元，前期已支付５００，０００元）后为人民币７０４，２９９，９９９．５０ 元，全部缴存在美克国际家具股份有限公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行营业部开立的１０７６１５０４２５４７专用账户内、国家开发银行新疆分行开立的人民币６５１０１５６００６２８６８９１００００专用账户内，上述资金到位情况业经五洲松德联合会计师事务所有限公司验证，并出具五洲松德证验字［２０１０］２－７５６号的验资报告。

　　截至２０１０年１２月１３日，公司已完成了对美克美家的增资工作，募集资金７００，０００，０００．００已全部缴存在美克美家在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立的６５１０１５６００６２８８６１９００００专用账户、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部１０７６１５３２３０９４专用账户，剩余资金４，２９９，９９９．５０ 元已全部支付非公开发行股票相关发行费用。

　　公司决定将在中国银行新疆维吾尔自治区分行营业部开立的１０７６１５０４２５４７专用账户、国家开发银行新疆分行开立的人民币６５１０１５６００６２８６８９１００００专用账户予以注销。

　　同意９票、反对０票、弃权０票

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日