证券时报多媒体数字报

　　（上接D88版）

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１—０２２

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　２０１１年半年度业绩预盈公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至６月３０日

　　２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　业绩增长的主要原因是本报告期公司的营业收入同比大幅增加所致。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１－－－０２３

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议决定于２０１１年５月３１日（周二）下午１４：００召开公司２０１０年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召开时间：

　　１、现场会议召开时间为：２０１１年５月３１日（周二）１４：００

　　２、网络投票时间为：２０１１年５月３０日—２０１１年５月３１日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月３１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年５月３０日下午１５：００至２０１１年５月３１日下午１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年５月２４日（周二）

　　（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦２６楼２６０１会议室

　　（四）召集人：公司第六届董事会

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

　　具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象：

　　１、截至２０１１年５月２４日（周二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　（八）公司将于２０１１年５月２５日（周三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议议程

　　１、议案一：《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案》

　　２、议案二：《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》

　　３、议案三：《董事会２０１０年度工作报告》

　　４、议案四：《监事会２０１０年度工作报告》

　　５、议案五：《２０１０年度财务决算报告》

　　６、议案六：《２０１０年度公司利润分配及分红派息方案》

　　７、议案七：《聘用会计师事务所的议案》

　　８、议案八：《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　９、议案九：修改《公司章程》部分条款的议案

　　１０、议案十：《关于调整公司授薪董事监事薪酬幅度的议案》

　　１１、议案十一：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　１２、议案十二：《２０１１年预计日常关联交易的议案》

　　１３、听取《２０１０ 年度独立董事履职情况报告》

　　上述议程中的议案一《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》相关情况，请查阅２０１１年４月１３日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第五次会议决议公告》和《关联交易补充公告》；其他议案及议程请查阅２０１１年４月２８日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》、《公司２０１０年年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的提示性公告》和《２０１１年预计日常关联交易公告》。

　　（三）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日第二天２０１１年５月２５日至本次年度股东大会召开日２０１１年５月３１日１４：００以前的每个工作日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：３０ 登记。

　　（三）登记地点：公司办公室

　　（四）登记手续：

　　１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

　　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

　　１、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月３１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００．

　　２、深圳证券交易所交易系统投票方式

　　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　■

　　３、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入投票证券代码３６００４９；

　　（３） 在“委托价格”项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。具体情况如下：

　　■

　　（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下表所示：

　　■

　　（５）确认投票委托完成；

　　（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（７）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（８）投票举例

　　①股权登记日持有“德赛电池”股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，投票申报如下：

　　■

　　②股权登记日持有“德赛电池”股票的投资者，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，投票申报如下：

　　■

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月３０日下午１５：００ 至２０１１年５月３１日下午１５：００ 期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：王和瑞

　　电话：０７５５－－８６２ ９９８８８

　　传真：０７５５－－８６２ ９９８８９

　　通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦２６楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮编：５１８０５７

　　２、出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　１、本公司第六届董事会第六次会议决议；

　　２、本公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此通知

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　附件：（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○一一年 月 日

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１－－－０１９

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会对会计政策变更、前期重要会计差错更正的说明

　　（一）公司会计政策变更、前期重要会计差错更正的基本情况

　　１、公司会计政策变更、前期重要会计差错更正的具体情况如下：

　　（１）我公司２００９年度报告披露“惠州市亿能电子有限公司（以下简称“惠州亿能”）引入战略投资者，本公司降低持股比例，丧失控制权，未将其纳入合并”。２０１０年７月，深圳市证监局对我公司进行了现场检查认为：我公司实质上并未丧失对其控制权，本年应将其纳入合并财务报表范围。比较期间合并财务报表范围已一并调整。同时对惠州亿能２００９年度的财务报表进行调整，调整相应减少净利润２，１３０，２２３．９２元，减少２００９年度合并财务报表归属于母公司的净利润６８２，８７５．５３元。

　　（２）２００４年末公司决定将子公司惠州市德赛能源科技有限公司（以下简称“惠州能源”）的品牌电池业务关闭。２００５年初将惠州能源账面价值为１２，３５６，２００．３３元的应收款、存货、固定资产等按照原值分两批转让给惠州市润驰通讯电源有限公司（以下简称“惠州润驰”）；同时，２００５年末惠州能源确认应收惠州润驰２，４６０，０００．００元品牌检测费，截止２００５年１２月３１日对惠州润驰上述事项合计应收款项为１４，８１６，２００．３３元，截止２００９年１２月３１日对该事项累计收回款项３，２８０，０００．００元。

　　２００９年公司第五届董事会第十八次会议决议通过了《关于资产减值准备的议案》，实质上对惠州润驰上述事项尚未收回的款项全额计提了坏账准备。经查，２００９年度惠州润驰未明确表示不归还所欠款项，当时惠州润驰尚在运转，公司２００９年度对惠州润驰全额计提坏账准备的做法存在重大差错（截止本年度审计报告日公司从惠州润驰收回了１１，５３６，０００．００元款项），本年公司根据《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》追溯调整冲回原２００９年度对惠州润驰计提坏账准备中的１１，５３６，０００．００元，相应调整增加其他应收款１１，５３６，０００．００元，调整减少资产减值损失１１，５３６，０００．００元，调整增加２００９年度合并财务报表净利润１１，５３６，０００．００元，调整增加２００９年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润８，６５２，０００．００元。

　　（３）２００７年１月１日至２００９年１２月３１日，公司下属多家子公司、联营公司存在部分销售收入和成本费用未入账的情况，本年对上述未入账事项进行追溯调整，相应调整增加净利润１，９１９，１７６．９１元，调整增加归属于母公司股东的净利润１，５４１，５３４．８８元，调整增加归属于母公司股东的年初未分配利润６２０，４６１．２９元。

　　上述会计差错对公司２００９年度合并财务报表的影响如下：

　　■

　　２、会计政策变更的具体情况如下：

　　根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，公司对变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损处理方法的会计政策进行了以下变更：

　　变更前：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

　　变更后：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分进行追溯调整，合计影响本年期初未分配利润增加１２，５８６，１６３．４４元。

　　（二）董事会对会计政策变更、前期重要会计差错更正的说明

　　董事会认为：公司本次对会计政策变更、前期重要会计差错更正是合理合规的，通过会计差错更正和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　公司将在今后的工作中，加强与负责审计的会计师机构沟通，提高核算的准确性，保证会计核算真实准确地反映公司的收入、成本和利润，尽量避免类似情况的发生。

　　本事项需提交股东大会审议。

　　二、独立董事对会计政策变更、前期重要会计差错更正的会计政策变更、前期重要会计差错更正的意见

　　独立董事就此事项发表如下独立意见：

　　１、本次会计差错更正符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

　　２、我们认为：公司董事会已对上述情况进行了专项说明公告，并发表了意见，该说明公告和意见客观、真实地反映了公司会计差错更正及追溯调整情况。

　　三、监事会对会计政策变更、前期重要会计差错更正的说明的意见

　　监事会认为：公司本次对会计政策变更、前期重要会计差错更正是合理的，通过会计差错和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的书面说明》。

　　四、年审会计师事务所的意见

　　我所作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“德赛股份”）２０１０年度财务报表审计的注册会计师，业已审计了德赛股份２０１０年度财务报表。根据“深圳证券交易所关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知”的要求，就德赛股份会计政策变更、前期重要会计差错更正的情况（以下简称“情况表”）出具本专项说明。

　　如实编制和对外披露会计政策变更事项、前期重要会计差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是德赛股份的责任。我们对情况表所载资料与我所审计德赛股份截至２０１０年１２月３１日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对德赛股份实施截至２０１０年１２月３１日止年度财务报表审计中所执行的对会计政策变更和前期重要会计差错更正有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计程序。

　　五、其他提示

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》（证监会计字［２００３］１６号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，我公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，需在年度报告披露之前或与年度报告同时以临时公告的形式予以披露。

　　现仅对会计差错更正及追溯调整事项作以上提示性公告，待会计师事务所审计完毕及履行相关公司内部审核程序后，公司将在本临时公告公布之日起４５天内披露经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的年度报告。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１—０１８

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届监事会第三次会议通知于２０１１年４月１５日以电子文件形式通知全体监事，会议于２０１１年４月２６日下午１６：３０在惠州市德赛集团大厦２４楼会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由夏志武先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

　　会议采取举手投票表决的方式确认或通过了以下议案：

　　一、非关联事项议案

　　监事会以３票赞成，０票弃权，０票反对，确认或通过了以下非关联事项议案：

　　１、《计提资产减值准备的议案》

　　２、《会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案》

　　监事会认为：公司本次对会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案是合理的，通过会计差错和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案的意见及相关原因和影响的说明。

　　《监事会对董事会关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的书面说明的专项意见》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　３、《２０１０年度财务决算报告》

　　４、《２０１０年度公司利润分配及分红派息方案》

　　５、《聘用会计师事务所的议案》

　　６、《监事会２０１０年度工作报告》

　　《２０１０年年度监事会工作报告》详见《２０１０年年度报告》相关章节。《２０１０年年度报告》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　７、《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　全体监事认为：《公司２０１０年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事保证本公司上报的《公司２０１０年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。

　　８、《２０１０年内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：２０１０年，公司内部控制就总体而言具备一定的合理性和有效性；公司内部控制自我评价真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《公司监事会对公司内部控制自我评价的意见》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　９、《关于不再向大股东提供未公开信息的议案》

　　１０、《内部控制建设工作实施草案》

　　１１、《２０１１年第一季度报告》

　　全体监事认为：公司《２０１１年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事保证本公司上报的《２０１１年第一季度报告》的内容真实、准确、完整。

　　１２、制定《审批权限与流程一览表》的议案

　　１３、修改《公司章程》部分条款的议案

　　１４、修改《董事会专门委员会实施细则》部分条款的议案

　　１５、修改《审计委员会工作规程》部分条款的议案

　　１６、修改《薪酬与考核委员会工作规程》部分条款的议案

　　１７、修改《绩效考核制度》的议案

　　１８、制定《印章使用管理制度》的议案

　　１９、《深圳证监局现场检查整改总结报告》

　　２０、《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　２１、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　２２、《２０１１年预计日常关联交易的议案》

　　２３、《２０１１年—２０１３年向深圳市德赛物业服务有限公司支付管理费的议案》

　　二、关联事项议案：《关于调整公司授薪董事监事薪酬幅度的议案》

　　表决时，在公司领取薪酬的关联监事丁春平回避，由其余２位非关联监事举手表决，以２票赞成，０票弃权，０票反对，确认了该议案。

　　本议案需经过股东大会的批准。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１－－－０２１

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　关于深圳证监局现场检查的整改总结报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　我公司于２０１１年４月１１日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于深圳证监局＜采取责令改正措施的决定＞的整改方案》（详情请见本公司２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》和巨潮网上的公告《关于深圳证监局＜采取责令改正措施的决定＞的整改方案》），整改方案明确了相关的责任部门和整改期限。

　　根据深圳证监局本次现场检查后下发的《关于对深圳市德赛电池科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（［２０１１］３号）（以下简称“《决定》”）的整改时间要求，现将整改措施的落实情况总结报告如下：

　　一、未披露部分高级管理人员持股的关联公司及关联交易

　　（一）未披露与关联公司惠州润驰、惠州力源的关联交易

　　整改措施：公司将对该关联交易事项履行信息披露义务，并将建立董监高关联关系自觉报告机制，以便今后董监高以自然人身份注册公司后与公司发生关联交易时，公司能严格履行关联交易的相关决策程序及披露义务。

　　完成情况：整改已完成，其中：信息披露义务已于４月１３日完成（详情请见本公司２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》和巨潮网上的公告《关联交易补充公告》）；建立董监高关联关系自觉报告机制已于４月２６日完成（公司修改了《公司章程》，在《公司章程》第一百一十六条加进了以下内容：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列报告义务：１、董事个人在外注册的企业时，应当尽快向董事会披露其关联关系……董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；没有给公司造成损失，但使公司受到监管部门批评处罚，或被股东起诉的，应当承担相应的责任”。而且规定，第一百一十六条对董事的报告义务，同时适用于监事和高管。）

　　（二）未披露与关联公司香港创源的关联交易

　　整改措施：公司将对该关联交易事项履行信息披露义务；另外公司要求下属子公司不再与香港创源发生任何代收代付业务。

　　完成情况：整改已完成，其中：停止代收代付业务的整改于３月完成；履行信息披露义务已于在４月１３日完成（详情请见本公司２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》和巨潮网上的公告《关联交易补充公告》）。

　　（三）未披露与关联公司惠州创源的关联交易

　　整改措施：公司董事会决定终止该租赁协议的履行，并要求惠州创源变更注册地址。对终止前的租赁协议，公司将履行信息披露义务；

　　完成情况：整改已完成，其中：履行信息披露义务已于在４月１３日完成（详情请见本公司２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》和巨潮网上的公告《关联交易补充公告》）；惠州创源于４月２０日完成注册地址的工商变更。

　　二、公司治理及规范运作存在的主要问题

　　（一）上市公司独立性不足

　　《决定》指出：检查发现，你公司存在独立性不足的问题，主要表现在如下方面：

　　１、重大事项决策缺乏独立性；２、德赛集团对你公司重大事项进行评审检查；３、德赛集团对你公司负责人进行考核。

　　整改措施：１、已将监管要求明确告诉大股东及实际控制人，大股东及实际制控人承诺不再对上述事项及违背上市公司独立性原则的事项进行监管，以确保上市公司独立性，做到“业务、资产、人员、机构、财务”五分开；２、对国家法律、法规及国资监管要求，大股东或实际控制人须履行的监管的事项，公司将及时向监管部门报告备案。

　　完成情况：已完成，并将长期跟进落实。

　　（二）“三会”运作不规范

　　１、董事会决策程序倒置。

　　整改措施：公司将严格按照《公司章程》的决策程序执行。

　　完成情况：已完成，并将长期跟进落实。

　　２、董事会专门委员会运作不规范

　　整改措施：公司将按实际情况，及时修改《专门委员会实施细则》等其他制度，并严格按照《专门委员会实施细则》运作执行。

　　完成情况：已完成。公司于２０１１年４月２６日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《修改＜董事会专门委员会实施细则＞部分条款的议案》、《修改＜审计委员会工作规程＞部分条款的议案》和《修改＜薪酬与考核委员会工作规程＞部分条款的议案》。

　　（三）独立董事、监事勤勉尽责的问题

　　整改措施：公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《专门委员会实施细则》督请独立董事、监事按章履行职责，做到严格意义上的勤勉尽责。

　　完成情况：已完成，并将长期跟踪落实

　　三、公司内部控制存在的主要问题

　　（一）内部审计工作不规范

　　１、内部审计部门和人员不独立。

　　整改措施：一是严格将审计人员与财务人员岗位分开；二是修改《审计委员会工作规程》，审计委员会下设的审计工作组组成人员不包括财务部人员；三是公司将完善审计部门的建设，并指定审计部门就该事项进行整改；四、今后审计部门将定期与审计委员会进行沟通汇报，并对审计委员会负责。

　　完成情况：已完成。审计人员不再有兼任财务岗位情况；修改《审计委员会工作规程》的工作已于２０１１年４月２６日完成（公司于２０１１年４月２６日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《修改＜审计委员会工作规程＞部分条款的议案》）；规程约定内部审计向审计委员会沟通汇报工作，并对审计委员会负责。

　　２、公司内部审计部门的审计内容主要是各子公司经营、财务、采购、大额支出等方面，未定期对公司整体内部控制情况进行审计。

　　整改措施：公司将按规范要求，设定审计人员的架构，加强审计队伍建设，完善内部控制审计工作。

　　完成情况：在２０１１年度内公司重点推进。审计部新增补充了适当人员，公司２０１１年度重点推进内部控制建设（具体见《内部控制规范实施工作方案》），将审计关于内部控制审计、评价作为一项重要参与内容列如其中。

　　（二）公司印章、票据管理不规范

　　整改措施：一、公司及子公司将设置固定成册的票据登记簿；二、公司将对印章使用制订专门管理制度；三、公章使用登记表将采取为固定成册、连续编号的形式。

　　完成情况：已完成，其中：制订印章使用专门管理制度工作已于４月２６日完成（公司于２０１１年４月２６日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《印章使用管理制度》）；各公司已根据新发布的制度票据设置固定成册的登记簿；公章使用登记表已采取固定成册、连续编号的形式。

　　四、信息披露存在的主要问题

　　（一）向德赛集团报送财务、经营等未公开信息

　　整改措施：１、公司将不再向德赛集团报送财务、经营等未公开信息；２、对国家法律、法规明确要求向大股东或实际控制人所报送的财务、经营等未公开信息，公司将及时向监管部门报告备案。

　　完成情况：已完成，其中：１、公司于２０１１年４月２６日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于不再向大股东提供未公开信息的议案》；２、对国家法律、法规明确要求向大股东或实际控制人所报送的财务、经营等未公开信息，公司将及时向监管部门报告备案。此项工作将长期跟进落实。

　　（二）信息披露未严格履行审批程序

　　整改措施：设置信息披露审批表，严格履行审批程序

　　完成情况：已于３月完成

　　（三）内幕信息及知情人登记管理不到位

　　整改措施：１、公司将不再向大股东及实际控制人报送财务、经营等未公开信息；２、公司将按照内幕信息知情人登记制度的规定，要求各子公司根据工作的实际情况，判断接触公司内幕信息的途径，并对有机会获悉内幕信息的重要岗位全部纳入内幕信息知情人名单，建立完整的内幕信息知情人档案；３、董事会秘书做好内幕消息知情人登记备案工作的统筹管理。

　　完成情况：已完成。

　　（四）投资者接待工作不规范

　　整改措施：公司联系惠州亿能并告之监管要求后，惠州亿能公司承诺，今后接待投资者调研，将及时通报上市公司董秘。公司其他子公司也参照执行。

　　完成情况：已完成。

　　五、公司财务报告存在错报

　　整改措施：１、公司将加强对财务人员专业判断能力培训，同时做好内部控制建设工作，减少财务报告误报错报几率；２、对财务报告存在错报的情况，公司已聘请会计师事务所进行专项审计，并作相应的更正。

　　完成情况：已于４月２５日完成调整更正

　　六、财务核算与会计基础工作存在的主要问题

　　（一）违规向公司及子公司董事、高级管理人员提供借款

　　整改措施：目前，上述借款已归还，公司废止该项制度，同时展开专项清理，追回所有类似性质的借款，杜绝该类事项的发生。

　　完成情况：已于３月完成

　　（二）财务会计基础工作薄弱

　　整改措施：１、公司已要求财务部门结合内部控制实施要求，对各项财务制度进行修订，并定期检查执行情况；２、已要求财务部门系统管理员岗位与财务会计岗位实行分离，避免财务人员兼任系统管理员，由专门系统管理员进行操作日志管理；３、公司将加强财务人员专业技能培训，制定会计档案管理规范，确保原始凭证的规范齐全。

　　完成情况：本次已进行了一轮制度修订，今后定期（每年或业务发生变动时）会结合业务实际情况开展制度系统修订工作；已将财务部门系统管理员岗位实行了分离，由非财务人员担任；财务人员培训工作将依据本年财务人员培训计划来实施。

　　七、以前年度检查发现问题的整改情况

　　《决定》指出：本次检查发现，你公司对以前年度检查发现的问题进行了整改，但独立性不足的问题整改不彻底。

　　整改措施：公司再次就上市公司独立性向大股东及实际控制人传达了监管要求，大股东及实际控制人均承诺再次对照监管要求进行彻底整改与落实，确保上市公司独立性。

　　完成情况：已完成

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１1—０２０

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　２０１１年预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况

　　■

　　预计公司２０１１年全年日常关联交易总额为５０００万元。

　　２０１０年，公司涉及与关联方惠州市德赛进出口公司（以下简称“德赛进出口”）的交易，主要是指间接控股的惠州市德赛锂电科技有限公司与德赛进出口签订了代理境外采购和出口销售的协议，约定德赛进出口负责进出口报关，各控股子公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用。另外，本公司向德赛进出口也有电子元器件及锡材等辅料的采购。

　　截止到２０１０年１２月，德赛进出口代理本公司控股子公司境外采购及出口销售货值共计２１７４．２８万元，其中已包括支付给德赛进出口的代理费１３．２５万元；本公司控股子公司向德赛进出口采购辅料共计６５３．０７万元（该部分采购不需支付代理费）。

　　根据２０１０年德赛进出口代理本公司控股子公司国外采购及出口销售的情况，董事会预计２０１１年全年控股子公司向德赛进出口代理境外采购及出口销售货值共计２６００万元，其中已包括预计需支付给德赛进出口的代理费约２５万元；全年预计控股子公司向德赛进出口采购辅料５００万元（该部分采购不需支付代理费）。

　　除与德赛进出口的代理和辅料采购业务外，根据２０１１年其他日常关联交易的情况，董事会预计２０１１年全年其他日常关联交易共计１９００万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方名称：

　　（１）公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）

　　法定代表人：姜捷 注册资本：人民币８７４１．８万元

　　主营业务： 研制、开发、销售汽车音响、通讯设备、电子计算机及其配件、办公自动化设备、电子产品及其零部件等

　　经营场所：惠州市仲恺高新技术产业开发区１６号小区

　　（２）公司名称：惠州市德赛进出口公司（以下简称“德赛进出口”）

　　法定代表人：李兵兵 注册资本：人民币１０００万元

　　主营业务：代理进出口业务

　　经营场所：惠州市南坛南路二号南坛大厦５楼

　　（３）公司名称：德赛电子（惠州）有限公司（以下简称“德赛电子”）

　　法定代表人：罗汉松 注册资本：１２０８万美元

　　主营业务：设计开发、生产和销售各类现代通讯终端产品及其他电子产品。

　　经营场所：惠州市陈江镇德赛第三工业区

　　（４）公司名称：惠州市德赛永辉纸品有限公司（以下简称“永辉纸品”）

　　法定代表人：罗汉松 注册资本： ２４０万港币

　　主营业务：生产各类纸箱、纸浆模塑、彩盒、不干胶及其它包装制品。

　　经营场所： 广东省惠州市陈江德赛第三工业区

　　（５）公司名称：惠州市德赛视听科技有限公司（以下简称“德赛视听”）

　　法定代表人：谭燕兵 注册资本：１４５５０万元

　　主营业务：生产经营影碟机、功放、音响、数码及高清晰电视、汽车音响、移动电话等

　　经营场所：惠州市陈江镇德赛第三工业区

　　（６）公司名称：惠州市德赛精密部件有限公司（以下简称“德赛精密”）

　　法定代表人： 钟桂利 注册资本： ６４５０万元人民币

　　主营业务： 生产、销售各类注塑产品、五金产品、高密度数字光盘机用关键件产品（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＶＣＤ－ＲＯＭ）等。

　　经营场所： 惠州市陈江镇德赛工业区一栋１－２楼

　　２．与上市公司的关联关系：

　　德赛工业为本公司之控股股东。德赛进出口、德赛电子、永辉纸品、德赛视听和德赛精密均是间接控股本公司的法人直接控股之子公司。

　　３、履约能力的分析

　　德赛工业为本公司之控股股东，资信良好，实力及履约能力强。

　　德赛进出口具有多年通关代理服务的业务经验，完全可以满足本公司生产经营所需原材料特定的采购交货期限。

　　德赛电子、永辉纸品、德赛视听和德赛精密目前生产经营情况正常，资信良好，履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。

　　根据经验，以上关联交易不会造成本公司应收款项回收困难。

　　三、定价政策和定价依据

　　定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

　　定价依据：市场公允价格定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易情况。

　　（１）关联销售

　　本公司与德赛电子、和德赛视听所签订的销售合同，主要是向其销售各类电池及配件等业务。

　　（２）其他关联交易

　　本公司生产所需的ＩＣ、ＭＯＳＦＥＴ等主要原材料为国外品牌，与德赛进出口关联交易主要是委托其代理以上采购材料的报关，同时德赛进出口还代理本公司部分电池及配件产品的出口业务，公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用。

　　２．选择与关联方进行交易的原因和真实意图。

　　（１）关联销售

　　德赛电子和德赛视听生产销售的各类现代通讯终端产品和视听产品（包括ＤＶＤ及ＭＰ３及其他电子产品），都有对相关电池及配件的需求，本公司不仅有生产他们所需要的电池及配件的能力，可以保证他们的采购需求的同时，还可以增加公司主营业务收入，可以说，双方合作都是本着有利于公司发展的目的进行，不会危害任何一方的利益。

　　（２）其他关联交易

　　德赛进出口作为惠州地区有一定实力的专业从事通关代理服务的进出口公司，具有多年电子元器件进出口相关业务经验，同时，它通关速度快，可以采购到本公司生产经营所需的质优价廉、交货及时的原材料，且付款期限、付款方式也较灵活、方便，在价格上亦具备优势，因此，本公司为了降低从国内贸易商、代理商间接采购同类材料的采购成本，故委托进出口公司代理报关手续采购原材料，而且此类交易将会持续进行且交易额较为稳定，不会损害上市公司利益。同时本公司亦利用德赛进出口专业的通关代理能力，实现本公司部分产品的出口销售。

　　（３）本公司与德赛工业交易的采购主要是本公司外发电子元器件，由德赛工业进行贴片，制成本公司所需要的半成品后，返回本公司进一步加工。

　　３、本公司与德赛进出口、永辉纸品、德赛工业、德赛视听和德赛精密交易的价格采用市场定价，不会损害上市公司利益。

　　４．本公司与德赛进出口、永辉纸品、德赛工业、德赛视听和德赛精密的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　本公司将根据２０１１年与以上关联方履约的情况，与德赛进出口、德赛电子、永辉纸品、德赛工业、德赛视听和德赛精密继续签订相关业务的合同协议，购销及代理业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或销售订单约定执行。

　　六、审议程序

　　１、为避免该关联交易有失公允，该议案在董事会表决时，关联董事均回避，由非关联董事表决。

　　董事会认为：２０１１年预计的日常关联交易或有利于公司增加主营业务收入，或有利于公司降低采购成本，对公司经营发展是有利的。

　　２、公司独立董事对该关联交易发表了独立意见。

　　（１）事前认可情况

　　关于２０１１年预计日常关联交易，公司董事会提前将《２０１１年预计日常关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　（２）发表独立意见

　　从定价政策和定价依据看，２０１１年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为２０１１年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。

　　３、由于该预计的关联交易金额超过３０００万且达到公司净资产５％，所以此项议案还需提交２０１０年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　七、备查文件：

　　１、六届六次董事会决议

　　２、独立董事意见

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日