证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１—０１７

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第六次会议通知于２０１１年４月１５日以电子文件形式通知全体董事和监事，会议于２０１１年４月２６日在惠州市德赛集团大厦２４楼会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

　　会议采取举手投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、非关联事项议案

　　董事会以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了以下非关联事项议案：

　　１、《计提资产减值准备的议案》

　　２０１０ 年末公司各项资产减值准备余额合计８８７４．２５万元，较２００９ 年末增加２９０５．８３万元。其中坏账准备余额７３９４．９１万元，本年计提３７３４．２６万元，余额较２００９ 年末增加３８２７．５１ 万元； 存货跌价准备余额２１３．１０万元，本年计提２１３．１１万元，本年转回１０６．０３万元，本年转销２１３．２５ 万元，余额较２００９ 年末减少１５８．７９万元；固定资产减值准备余额８８７．４８万元，本年计提５９３万元，本年转回４０１．７８万元，余额较２００９ 年末增加１８９．３１万元。

　　２、《会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案》

　　详细内容见公司登载于２０１１年４月２８日的《证券时报》和巨潮咨询网《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的公告》。

　　董事会认为：公司本次对会计政策变更、前期重要会计差错更正是合理合规的，通过会计差错更正和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　公司将在今后的工作中，加强与负责审计的会计师机构沟通，提高核算的准确性，保证会计核算真实准确地反映公司的收入、成本和利润，尽量避免类似情况的发生。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　３、《２０１０年度财务决算报告》

　　《２０１０年年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　４、《２０１０年度公司利润分配及分红派息方案》

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度母公司净利润４，３８５．０９万元，加上年初未分配利润１，５５８．４４万元，按规定提取公积金４８５．８４万元后，可供投资者分配利润为５４５７．６９万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司本年分配方案为：每１０股派息１元（含税）。

　　独立董事对此分配方案表示认可。

　　该利润分配方案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　５、《聘用会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，并同意支付２０１０年度审计报酬人民币５５万元及以前年度专审报酬总额为人民币１２０万元，公司不另支付差旅费等其他费用。

　　公司独立董事在董事会对该方案审议前签署了事前认可意见，同意将有关合作事项提交董事会审议，对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　该议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　６、《董事会２０１０年度工作报告》

　　《２０１０年年度董事会工作报告》详见《２０１０年年度报告》相关章节。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在２０１０年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于２０１１年４月２８日巨潮资讯网。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　７、《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司《２０１０年年度报告》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网，《２０１０年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　８、《２０１０年内部控制自我评价报告》

　　独立董事对本报告发表了“同意”意见，该报告的具体内容及公司监事会、独立董事意见登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　９、《关于不再向大股东提供未公开信息的议案》

　　１０、《内部控制建设工作实施草案》

　　公司《内部控制建设工作实施草案》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　１１、《２０１１年第一季度报告》

　　没有董事对公司２０１１年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　公司《２０１１年第一季度报告》登载于２０１１年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　　１２、制定《审批权限与流程一览表》的议案

　　１３、修改《公司章程》部分条款的议案

　　修改内容如下：

　　■■

　　本议案需经过股东大会的批准。

　　１４、修改《董事会专门委员会实施细则》部分条款的议案

　　《董事会专门委员会实施细则》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　１５、修改《审计委员会工作规程》部分条款的议案

　　《审计委员会工作规程》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　１６、修改《薪酬与考核委员会工作规程》部分条款的议案

　　《薪酬与考核委员会工作规程》登载于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网。

　　１７、修改《绩效考核制度》的议案

　　１８、制定《印章使用管理制度》的议案

　　１９、《深圳证监局现场检查整改总结报告》（该整改总结报告登载于２０１１年４月２８日的《证券时报》和巨潮咨询网）

　　２１、董事会《关于带强调事项段的无保留意见的审计报告相关说明》（该相关说明登载于２０１１年４月２８日巨潮咨询网）

　　２２、《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于２０１１年５月３１日召开公司２０１０年年度股东大会，并按规定发布《关于召开２０１０ 年年度股东大会的通知》（年度股东大会通知登载于２０１１年４月２８日《证券时报》和巨潮咨询网）。

　　二、关联事项议案

　　１、《关于调整公司授薪董事、监事和高管薪酬幅度的议案》

　　根据第六届董事会薪酬与考核委员会的建议，董事会建议调整授薪董事、监事和高管薪酬幅度如下：

　　（１）董事长、副董事长和总经理：税前年薪４０万——２００万元人民币；

　　（２）授薪董事、监事：税前年薪３０万——１５０万元人民币；

　　（３）副总经理、董事会秘书、财务负责人：税前年薪２０万——１００万元人民币。

　　以上人员的薪酬仅为幅度，每年实际薪酬福利根据《薪酬考核制度》发放。

　　表决时，在公司领取薪酬的关联董事刘其和冯大明回避，由其余７位非关联董事举手表决，以７票赞成，０票弃权，０票反对，通过了议案。

　　本议案其中（１）和（２）需经过股东大会的批准。

　　２、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　根据第六届董事会薪酬与考核委员会的建议，董事会建议将独立董事的津贴由每人每年４万元调整至每人每年５万元。

　　表决时，独立董事温绍海、陈国英和李春歌回避，由其余６位非独立董事举手表决，以６票赞成，０票弃权，０票反对，通过了议案。

　　本议案需经过股东大会的批准。

　　３、《２０１１年预计日常关联交易的议案》

　　详细内容见公司登载于２０１１年４月２８日的《证券时报》和巨潮咨询网《２０１１年预计日常关联交易的的公告》。

　　表决时，刘其、李兵兵、钟晨、白小平和冯大明五位关联董事回避，由其余４位非关联董事举手表决，以４票赞成，０票弃权，０票反对，通过了议案。

　　公司独立董事在董事会对该方案审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　本议案需经过股东大会的批准。

　　４、《２０１１年—２０１３年向深圳市德赛物业服务有限公司支付管理费的议案》

　　同意公司２０１１年至２０１３年，每年向深圳市德赛物业服务有限公司支付不超过 ９．７７万元管理费，三年累计预计不超过３０万元。

　　表决时，刘其、冯大明、李兵兵、钟晨、白小平５位关联董事回避，由其他４位非关联董事表决，以４票赞成，０票弃权，０票反对，通过了议案。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　（下转D87版）