证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2010-009

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　六届董事会17次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第17次会议于

　　2011年4月25日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2011年4月15日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事9名，除梁广义董事因出国委托梁伟东董事长代为出席，张勇董事因身体不适委托郭敏董事代为出席外，其它均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。会议听取《2010年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

　　一、2010年度董事会工作报告(9票同意，0 票反对，0 票弃权)本报告须报请公司2010年度股东大会批准；

　　二、2011年生产经营工作计划( 9票同意，0 票反对，0票弃权)；

　　三、2010年度财务决算报告(9票同意，0票反对，0票弃权) 本报告须报请公司2010年度股东大会批准；

　　四、2010年度利润分配方案(9票同意，0票反对，0票弃权) 经立信羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度归属于母公司所有者的净利润9635.95万元,母公司实现净利润3615.11万元，本年度及以前年度可供股东分配利润2320.02万元。2010年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润3615.11万元，弥补以前年度亏损1515.23万元，提取10%法定盈余公积金209.99万元；（二）以2010年12月31日股本总数40451.325万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案报告须报请公司2010年度股东大会批准；

　　五、公司内部控制自我评价报告(9 票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容祥见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn；

　　六、2010年年度报告及摘要( 9票同意，0票反对，0票弃权) 董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容祥见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn；

　　七、关于续聘立信羊城为2011年度财务审计机构的议案 (9 票同意，0票反对，0票弃权) 根据公司审计委员会对立信羊城会计师事务所有限公司2010年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司作为本公司2011年度财务报表审计机构。聘任期一年。

　　公司独立董事事前发表意见为：我们同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司，作为本公司2011年度财务报表审计机构。报请董事会审议，并经股东大会审议批准。

　　立信羊城的前身为广东羊城会计师事务所，成立于1984年。2006年10月，广东羊城会计师事务所、上海立信长江会计师事务所、北京中天华正会计师事务所共同组建立信会计师事务所管理有限公司。2007年6月，广东羊城会计师事务所更名为立信羊城会计师事务所。立信羊城于1993年获证券、期货相关业务审计资格。于2000年获得金融相关审计业务资格。现有员工300余人。目前为20多家上市公司提供年度审计业务、服务客户超过500家。本议案报告须报请公司2010年度股东大会批准。

　　八、关于修改完善公司证券投资管理制度的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　九、关于公司证券投资情况的专项说明(9票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容祥见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn。

　　根据董事会安排，决定召开2010年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。

　　附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2011年4月28日

　　证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2011-010

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　六届监事会第11次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年4 月15日，本公司以书面送达或传真方式通知召开六届监事会第11次会议。2011年4月25日，本公司在公司办公楼102会议室召开六届监事会第11次会议。公司现任监事三人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过:

　　一、《2010年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权) 本报告须报请公司2010年年度股东大会批准。

　　二、《2010年年度报告及摘要》。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任(3票同意，0票反对，0票弃权)。

　　三、《对公司内部控制自我评价的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十五日