证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１０－００８

　　宏达高科控股股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于２０１０年４月１５日通过邮件及书面送达方式向各董事发出，会议于２０１１年４月２６日在上海市长宁区延安西路２０００号上海虹桥宾馆召开，会议由董事长沈国甫先生主持，应到董事９名，实到８名，独立董事杨兆华先生因出差无法参加会议，委托独立董事张敏华女士参加会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１０年年度报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年４月２８日《证券时报》。

　　本议案须提交公司年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《审计委员会对２０１０年度财务报告审阅意见》

　　会议审议并通过了《审计委员会对２０１０年度财务报告审阅意见》和《２０１０年度财务报告》，通过了上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《审计报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议通过了《２０１０年财务决算议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交公司年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　根据上海上会会计师事务所对公司２０１０年度财务报告的审计，２０１０年度公司实现归属于上市公司股东的净利润４０，０９７，２３５．７７元。依据《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司２０１０年净利润２０，７９６，１２０．９８元的１０％提取盈余公积金２，０７９，６１２．１０元，报告期累计未分配利润余额７５，０８９，２４０．７０元。

　　董事会提议２０１０ 年度以公司２０１０ 年末总股本１５１，３３８，８００股为基数，向全体股东每１０股派现金股利人民币１．５０元（含税），派现金股利２２，７００，８２０．００元，剩余未分配利润５２，３８８，４２０．７０元结转至以后年度分配。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本预案须提交公司年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告号２０１１－００７）全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年４月２８日《证券时报》。

　　八、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过了《审计委员会对上海上会会计师事务所有限公司对公司２０１０年度审计工作的总结报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

　　现公司与上海上会会计师事务所的业务约定到期，经双方友好协商，董事会讨论，同意其不再担任公司２０１１年度财务审计机构。

　　公司拟聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案须提交公司年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于实际盈利数与承诺数据的差异情况的说明》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《关于实际盈利数与承诺数据的差异情况的说明》全文请见巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月２８日《证券时报》。

　　十二、审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

　　董事会审议并同意公司与关联企业浙江丽宏君服饰有限公司在２０１１年度内签订累计金额不超过１，２００万元的日常关联交易合同（其中，提供染色加工劳务合同不超过５００万元，面料采购合同不超过７００万元）；与丽宏君（香港）实业有限公司在２０１１年度内签订累计金额不５００万元的日常关联交易合同（销售面料合同不超过５００万元）。上述关联交易在本次董事会审议通过后实施。

　　关联董事沈国甫进行了回避表决。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　《宏达高科控股股份有限公司日常关联交易公告》（公告号２０１１－００９）全文请见巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月２８日《证券时报》。

　　十三、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　原：第十一条 （五）在董事会授权的额度内，决定公司投资的审批；

　　修改为：第十一条 （五）决定金额在２５００万元以下（含２５００万元）的对外投资事项的审批；

　　原：第十一条 （六）在董事会授权的额度内，决定公司固定资产处置及资产减值损失的审批；

　　修改为：第十一条 （六）决定金额在２５００万元以下（含２５００万元）购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但包括资产置换中涉及购买、出售此类资产的）事项的审批；决定资产减值损失在１００万元以下（含１００万元）的审批；

　　未经修订的其他条款继续有效。

　　修订后的《宏达高科控股股份有限公司总经理工作细则》全文请见巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过了《２０１１年第一季度报告及其摘要》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１１年第一季度报告及其摘要》全文请见巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月２８日《证券时报》。

　　十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司拟再次使用不超过１，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，从２０１１年５月１９日至２０１１年１１月１８日，使用期限不超过６个月。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号２０１１－０１１），请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月２８日《证券时报》。

　　十六、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　有关本次会议的通知（公告号２０１１－０１１），请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月２８日《证券时报》。

　　备查文件：

　　一、宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

　　二、独立董事意见；

　　特此公告。

　　宏达高科控股股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１１－０１１

　　宏达高科控股股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏达高科控股股份有限公司董事会定于２０１１年５月１８日召开２０１０年度股东大会。有关事项通知如下：

　　一、会议召开事项

　　（一）会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）１４：００

　　（二）股权登记日：２０１１年５月１３日

　　（三）会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路１１８号宏达高科会议中心

　　（四）会议召开方式：现场表决

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项

　　１、２０１０年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）；

　　(下转D102版)