证券时报多媒体数字报

　　(上接D105版)

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１０、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１１、审议通过《公司２０１１年第一季度报告及其摘要》

　　《公司２０１１年第一季度报告》正文刊登于２０１１年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；全文刊登于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１２、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　深圳市鹏城会计师事务所为公司２０１０年度审计机构，年度审计费用为４６万人民币。

　　为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度会计审计机构。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１３、审议通过《关于卞海波等人员个人帐户划转公司资金的用途的审查结果报告》

　　公司根据中国证监会深圳监管局对公司下发的《关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》中有关要求，聘请深圳市鹏城会计师事务所对深圳市证通金信科技有限公司２００８年至２０１０年５月通过原总经理卞海波等人员个人帐户划转公司资金的用途进行了审查。

　　经审查，２００８年至２０１０年５月，扣除费用报销等资金外，证通金信通过原总经理卞海波等人员个人帐户划转的资金用途如下：

　　（１）证通金信累计支付证通金信原总经理卞海波４，８５３，３５０元、证通金信副总经理林杰１，４０５，４９０元，支付金额系根据以前与证通金信签订的承包经营责任制支付的承包奖。因卞海波为原证通电子董事，按规定上述奖金需公司薪酬委员会、董事会及股东大会审批，证通电子２００８年、２００９年、２０１０年历次股东会决议均未对上述所称承包经营奖金进行审批。证通电子及证通金信承诺积极采取措施追回资金，同时公司控股股东曾胜强承诺为避免损失及保障公司资金安全，如一年内不能追回由其个人代付。林杰非公司董事及高管人员，公司提请金信董事会确认对其奖励。

　　（２）证通金信通过购买材料方式累计支付经营费１３５２．５６万元。

　　上述资金审查结果已经深圳市鹏城会计事务所专项审计，公司保荐机构中信建投证券有限责任公司发表核查意见。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１４、审议通过了《公司关于实施＜企业内部控制基本规范＞的工作方案》

　　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司制定了《关于实施＜企业内部控制基本规范＞的工作方案》。

　　工作方案全文刊登于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１５、审议通过《关于聘任李国政、方进为公司副总经理的议案》

　　经公司总经理曾胜强提名，董事会同意聘任李国政、方进担任公司副总经理，相关人员简历附后。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１６、审议通过《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

　　根据公司生产经营的需要，向上海银行深圳分行申请期限为１年的综合授信２２００万元，并由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见》。

　　表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１７、审议通过《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

　　根据公司生产经营的需要，公司拟向招商银行深圳深南中路支行申请期限为２年的综合授信１亿元；向平安银行深圳分行申请期限为１年的流动资金贷款授信１亿元；向杭州银行深圳南山支行申请期限为１年的综合授信６０００万元。

　　其中向招商银行深圳深南中路支行申请的授信将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂、以及持有公司５％以上股份的股东曾胜辉提供连带保证责任担保；向平安银行深圳分行、杭州银行南山支行申请的授信将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见》。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１８、审议通过《关于子公司证通金信申请５０００万元综合授信并由公司提供担保的议案》

　　为满足生产经营的资金需求，证通金信拟向招商银行深圳深南中路支行申请期限为２年的综合授信５０００万元，由公司直接提供保证担保，同时公司股东曾胜强、许忠桂承诺承担连带保证责任。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见》。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１９、审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于２０１１年５月召开公司２０１０年年度股东大会，年度股东大会将对上述第１项、第３项、第４项、第６项、第７项、第９项、第１２项、第１７项、第１８项议案进行审议，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　２０１０年年度股东大会的召开日期另行通知。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　备查文件：

　　１、 公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　２、 公司独立董事对二届十一次董事会审议事项发表的独立意见；

　　３、 深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所专审字［２０１１］００２７号专审报告

　　４、 中信建投证券有限责任公司对证通金信的核查意见

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　附：副总经理简历

　　李国政：男，４８岁，大专学历，工程师、经济师，２００５年至今在本公司任职，历任武汉证通电子有限公司总经理、中南分公司总经理、销售总监、总经理助理职务。李国政先生目前持有公司股份４００００股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　方进：男，３３岁，本科学历，１１年从事电子支付相关产品的技术开发、市场营销工作经验，历任江苏泛太科技有限公司总经理；深圳市证通数码科技有限公司副总经理，本公司总经理助理职务。方进先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－００８

　　深圳市证通电子股份有限公司第二届监事会

　　第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１１年４月２７日上午１１：３０以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年４月１７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事３名，实到监事２名，监事程燕娟委托监事周青伟代为出席会议，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

　　一、会议审议通过了《公司２０１０年度监事会报告》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、会议审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、会议审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　监事会认为本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、会议审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、会议审议通过了《公司２０１０年度募集资金年度使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　七、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事２０１０年度薪酬的议案》

　　公司监事２０１０年度从公司合计领取薪酬为４５．４２万元，公司监事的薪酬标准符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和《公司薪酬管理制度》的有关规定，决策程序符合有关规定。

　　本议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　八、会议审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会经审核认为董事会编制的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　九、会议审议通过了《公司２０１１年度第一季度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　十、会议审议通过了《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　十一、会议审议通过了《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　十二、会议审议通过了《关于子公司证通金信申请５０００万元综合授信并由公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　备查文件：

　　１、公司第二届监事会第九次会议决议

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０１１

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督委员会证监发行字［２００７］４４１ 号《关于核准深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行２２００ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为１１．２８ 元／股，募集资金总额２４８，１６０，０００．００元，扣除各项应付发行费用１４，７２７，４３０．００元，实际募集资金净额２３３，４３２，５７０．００元。

　　公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的２３６，１６０，０００．００元于２００７年１２月７日分别存入公司在深圳平安银行深圳龙华支行开立的０５０２１００１４５５８６账户１９８，５２８，０００．００元，在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的７５５９０１６６３６１０４０１账户３７，６３２，０００．００元。

　　上市前审计费及律师费用等２，７２７，４３０．００元，已于２００８年３月份在平安银行专户进行置换，置换后专户资金与实际募集资金净额一致。

　　上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字［２００７］１８１ 号”《验资报告》验证。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司已实际使用募集资金累计２１２，８１６，３０５．３３元，募集资金账户余额为２５，４０８，１２２．８６元，与尚未使用的募集资金余额２０，６１６，２６４．６７元，差异４，７９１，８５８．１９元，该差异系募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额，其中：０７至２００８年度为１，５２２，９５９．００元、２００９年度为 ３，１３５，２８５．７９ 元、２０１０年度为１３３，６１３．４０元，共计４，７９１，８５８．１９元。

　　二、募集资金管理情况

　　１、募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行了专户存储，并于２００７年１２月２８日与保荐人中信建投证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　公司对募集资金的使用履行《募集资金专项存储和使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信建投证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

　　２、募集资金在各银行账户的存储情况

　　公司为本次募集资金开设了两个专项账户，分别是深圳平安银行深圳龙华支行开立的０５０２１００１４５５８６账户和在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的７５５９０１６６３６１０４０１账户，截止２０１０年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

　　２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

　　３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　２００７年１２月２６日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》并经保荐人同意对截至２００７年１２月１２日止金融支付信息安全产品基地项目预先投入的资金２，１３９．００万元和全球营销网络建设项目预先投入的资金２２０．００万元进行了置换，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

　　４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　２００８年４月２９日召开的公司２００７年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过７，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过６个月。２００８年１０月２７日公司将用于暂时补充流动资金的７，０００万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

　　２００８年１２月１２日召开的公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过５，０００万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过６个月。公司２００８年１２月１６日、２００９年３月２５日、２００９年４月９日、２００９年４月２２日使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为３０００万、３００万、７００万、１０００万。２００９年６月１０日公司将用于暂时补充流动资金的５，０００万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

　　２００９年７月３日召开的公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过３，９００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过６个月。公司于２００９年７月８日使用闲置募集资金３，０００万暂时补充流动资金。２００９年９月２４日，公司将用于暂时补充流动资金的３，０００万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

　　５、节余募集资金使用情况

　　本年度公司无将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　６、募集资金使用的其他情况

　　（１）公司根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用计划，于２００７年１２月２６日召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于超出募投项目所需部分的募投资金的使用议案》并经保荐人同意，将募集资金净额超过投资项目所需资金部分５１，４３２，５７０．００元用于补充公司的流动资金，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

　　（２）本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　１、２００８年１月公司募集资金使用中存在１，２７８，９７４．００元购置设备及车辆款项，先以自有资金先支付，再以募集资金置换的情况。公司已于２００８年７月以自有资金归还到募集资金账户，该部分购置设备及车辆款项不从募集资金中支出。

　　２、截止２０１０年１２月公司注意到在募集资金使用过程中，金融支付信息安全产品产业化基地项目实际使用金额超出预计投资额，导致该项目从募集资金账户中多支出１０，１７５，２３３．５７元。２０１０年１２月２９日，公司用自有资金１０，１７５，２３３．５７元将超支的募集资金归还到募集资金账户。

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　■

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０１０

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《关于做好２０１０年报披露工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司２００９年度会计差错更正公告如下：

　　一、会计差错更正事项性质及原因的说明

　　１、公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司通过购买材料方式累计支付原证通金信原总经理卞海波４，８５３，３５０元、原证通金信副总经理林杰１，４０５，４９０元，支付金额系根据以前与证通金信签订的承包经营责任制支付的承包奖。因卞海波为公司原董事，按规定上述奖金需公司薪酬委员会、董事会及股东大会审批，公司２００８年、２００９年、２０１０年历次股东会决议均未对上述所称承包经营奖金进行审批。公司及证通金信承诺积极采取措施追回资金，同时公司控股股东曾胜强承诺为避免损失及保障公司资金安全，如一年内不能追回由其个人代付。上述事项调减２００９年度主营业务成本１，３７１，７５０．００元，调增２００９年度资产减值损失１０１，３１７．５０元，调增２００９年年初未分配利润６５４，６００．００元，累计调增２０１０年年初未分配利润１，９２５，０３２．５０元。林杰非公司董事及高管人员，公司提请金信董事会确认对其奖励，其中２００９年６００，０００．００元，２００８年６８８，９９０．００元，此事项调增２００９年管理费用６００，０００．００元，调减２０１０年年初未分配利润６００，０００．００元。

　　２、证通金信通过购买材料方式支付经营费，累计２０１０年支付２，０７６，８８０．００元，２００９年支付４，９２６，５５４．６０元，２００８年６，５２２，２０５．００，此事项调增２００８年销售费用４，９２６，５５４．６０元，调减２００９年度主营业务成本４，９２６，５５４．６０元，调增２００９年销售费用２，０７６，８８０．００元，调减２００９年年初未分配利润４，９２６，５５４．６０元，调增２００９年利润２，８４９，６７４．６０元，调减２０１０年年初未分配利润２，０７６，８８０．００元。

　　３、证通金信２００９年及以前发出商品９，７２７，７９６．９２元系销售赠品及用于更换、维修使用备机，应按所属期确认成本费用。此事项调增２００９年销售费用８，４３５，３７５．１９元，调增２００９年主营业务成本６２６，１３９．１５元，调减２００９年年初未分配利润６６６，２８２．５８元，调减２０１０年年初未分配利润９，７２７，７９６．９２元。

　　二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

　　以上更正事项累计调减公司合并２００９年年初未分配利润４，９３８，２３７．１８元，调减２００９年净利润５，５４１，４０７．２４元，累计调减２０１０年年初未分配利润１０，４７９，６４４．４２元。

　　根据企业会计准则的规定，公司对上述事项追溯重述了２００９年度财务报表，追溯重述对２００９年报表各科目调整如下：

　　■

　　三、聘请会计师事务所的审计和专项说明情况

　　深圳市鹏城会计师事务所对公司前期会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了深鹏所股专字［２０１１］０３８９号说明。

　　会计师事务所认为公司对上述事项的更正符合企业会计准则的规定，披露是适当的。

　　四、公司董事会、监事会及独立董事对会计差错更正事项的说明

　　１、董事会认为：本次公司对前期发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

　　２、独立董事认为：（１）本次会计差错更正符合《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；（２）公司董事会及深圳市鹏城会计师事务所已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了２００９年度公司会计差错调整情况，同意公司对该项会计差错更正的处理。

　　３、监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

　　五、备查文件

　　１、深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股专字［２０１１］０３８９号专项说明；

　　２、公司独立董事对公司第二届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见；

　　３、公司第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０１２

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　关于为控股子公司银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、担保方：母公司深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）

　　２、被担保方：控股子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）

　　３、证通金信主要从事电话Ｅ－ＰＯＳ业务，由于该公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求不断加大，为满足生产经营的资金需求，证通金信拟向招商银行深圳深南中路支行申请期限为２年的综合授信５０００万元。该笔综合授信由公司直接提供保证担保，同时公司股东曾胜强、许忠桂承诺承担连带保证责任。

　　４、２０１１年４月２７日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司证通金信申请５０００万元综合授信并由公司提供担保的议案》，由于本次担保金额总额５０００万元，超过公司最近一期经审计净资产的１０％，此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市证通金信科技有限公司

　　成立时间：２００３年８月６日

　　注册地点：深圳市

　　法定代表人：曾胜强

　　注册资本：３０００万元

　　主营业务：转帐电话机、数据通信产品、移动通信产品、移动电话、电子支付产品的研发、生产、销售、售后维修服务及技术服务

　　与上市公司关联关系：公司全资子公司，公司持有其１００％股权比例

　　截至２０１０年１２月３１日，证通金信总资产２０，０９６．１６万元，净资产１５，２１８．５０万元，２０１０年实现营业收入２３，０９６．５３万元，净利润５，３９２．０１万元。

　　三、董事会意见

　　证通金信是公司全资子公司，公司持有其１００％的股权比例，证通金信近年业务发展迅速，其偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同时不存在与中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。

　　此次担保将有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　在本次担保前，公司及控股子公司不存在对外担保。截止本公告日公司对外担保余额为０元，公司及控股子公司无对外担保的情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为控股子公司的银行授信额度提供保证担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，在提交公司股东大会审议通过后实施。

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第十一次会议决议

　　２、公司独立董事对第二届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日