证券时报多媒体数字报

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－００７

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年４月２７日上午１０：００以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年４月１７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事７名，实到董事５名，董事林楚彬、独立董事丛蔚因出差委托独立董事曾石泉代为出席会议。会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

　　１、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　《公司２０１０年度董事会工作报告》全文详见２０１１年４月２８日公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１０年年度报告》。

　　公司独立董事曾石泉先生、蔡友良先生、丛蔚女士向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　２、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　３、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　４、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所审计，公司（母公司）２０１０年实现净利润为人民币１４，５９７，３３０．２３元，按净利润１０％提取法定盈余公积金１，４５９，７３３．０２元，加上年初未分配利润总额４７，２８４，０５９．３６元，减去已分配２００９年度红利１３，１１４，５００元，本年度可供股东分配利润为４７，３０７，１５６．５７元。

　　公司拟本年度不进行现金分红，以２０１０年１２月３１日总股本１３１，１４５，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股，共计转增７８，６８７，０００，转增后公司总股本变为２０９，８３２，０００股。

　　公司独立董事认为：公司？２０１０年度做出不进行现金分红的决定，没有违背公司《章程》的有关规定，公司目前处于业务发展期，对运营资金的需求较大，不进行现金分红有利于保证公司的可持续发展，降低公司财务成本，同意董事会做出的不进行现金利润分配的预案。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　５、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　公司根据深圳证券交易所《关于做好２０１０年报披露工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期会计差错事项进行了更正，更正事项累计调减公司合并２００９年年初未分配利润４，９３８，２３７．１８元，调减２００９年净利润５，５４１，４０７．２４元，累计调减２０１０年年初未分配利润１０，４７９，６４４．４２元。

　　根据企业会计准则的规定，公司对上述事项追溯重述了２００９年度财务报表。公司对前期会计差错的更正事项详见公司刊登于２０１１年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　６、审议通过《关于公司２０１０年度年度报告及其摘要》

　　公司２０１０年年度报告摘要刊登于２０１１年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１０年年度报告刊登于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　７、审议通过《关于公司２０１０年度募集资金年度使用情况的专项报告》

　　公司经深圳市鹏城会计师事务所鉴证的《公司２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》全文刊登于２０１１年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　８、审议通过《关于公司高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》

　　根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司薪酬管理制度》的有关规定，公司高管２０１０年度从公司领取的年度薪酬总额为１７６．３２万元。

　　根据公司《章程》的有关规定，曾胜强、许忠慈、林楚彬因同时担任公司董事职务，其年度报酬事项尚需公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈、林楚彬回避表决，同意 ４ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　９、审议通过《关于提请股东大会审议公司董事２０１０年度薪酬的议案》

　　根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司薪酬管理制度》的有关规定，公司董事２０１０年度从公司领取的年度薪酬总额为８６．３７万元。

　　(下转D103版)