证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人（会计主管人员）钱美芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2011-008号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2011年4月26日上午10:30在公司四楼会议室召开。会议通知于2011年4月15日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事6名，实到6名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、2011年第一季度报告；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于控股股东南京新港开发总公司为南京高科置业有限公司提供委托银行贷款的议案；

　　为体现控股股东对上市公司做大做强的支持，公司控股股东南京新港开发总公司（以下简称"开发总公司"）曾于2008年分期给公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称"高科置业"）提供委托贷款12亿元（期限为3年，后高科置业于2009年提前归还了6亿元），余额6亿元于2011年上半年陆续到期（其中：3亿元到期日为2011年3月10日，3亿元到期日为2011年6月4日）。鉴于当前房地产行业整体融资形势受到国家宏观调控负面影响，经与开发总公司协商，开发总公司同意对上述委托贷款余额6亿元到期进行续贷，借款期限为3年，委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计算。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于参与南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作的议案；

　　为抢抓省市政府关于引导社会资金支持科技型中小企业相关政策出台给公司创投业务带来的发展机遇，同意公司以自有资金1.4亿元（占注册资本70%）与浙江南华时代集团有限公司（以人民币现金出资0.4亿元，占注册资本20%）、公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以自有资金出资0.2亿元，占注册资本10%）共同投资设立南京高科科技小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），积极参与南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作。为切实保障公司利益，高效推进中标后的项目进程，董事会授权董事长全权办理相关小额贷款公司筹建、开业等具体事宜。

　　根据栖霞区发展与改革局发布相关公告要求，拟组建的科技小额贷款公司最低注册资本金为2亿元人民币，不吸收公众存款，主要经营企业小额贷款和创业投资业务。

　　由于此次设立科技小额贷款公司是对市场公开招标，该事项还存在一定不确定性。若公司能顺利中标，公司将及时发布相关公告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

　　为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上证公字〔2011〕12号《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规的要求，同意公司制定《董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十八日