证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人（会计主管人员）冯达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　路翔股份有限公司

　　法定代表人：柯荣卿

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2011-021

　　路翔股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2011年4月15日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

　　2、本次董事会于2011年4月26日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　3、本次董事会应出席董事8人，除董事翁阳先生和郑国华先生通过传真方式进行表决外，其余6名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2011年第一季度报告》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2011年第一季度报告》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2011年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2011年第一季度报告文稿一致。2011年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《关于修订<路翔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《路翔股份有限公司关联交易决策制度》，制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议《关于向渤海银行广州分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于向渤海银行广州分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》，同意向渤海银行广州分行申请1.5亿元综合授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年4月26日