证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－１３号

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１１年４月２６日，公司董事会收到陈可先生因工作变动原因辞去董事、副董事长职务的辞呈。按照相关规定，陈可先生的辞呈送达董事会之日起即生效。公司董事会对陈可先生在长期任职本公司董事、副董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　同日，公司董事会收到薛常有先生因工作变动原因辞去副总经理职务的辞呈。按照相关规定，薛常有先生的辞呈送达董事会之日起即生效。公司董事会对薛常有先生在长期任职本公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临 ２０１１－１２号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于２０１１年５月１８日上午９︰３０在成都市全兴路９号本公司多功能厅召开２０１０年度股东大会，现通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　１．会议召开的时间：２０１１年５月１８日上午９︰３０；

　　２．会议召开的地点：成都市全兴路９号公司多功能厅；

　　３．股权登记日：２０１１年５月１３日；

　　４．会议召集人：公司董事会；

　　５．会议方式：现场投票。

　　二、会议审议内容：

　　１．审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２．审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３．审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　４．审议公司《２０１０年度利润分配或资本公积转增股本预案》；

　　５．审议公司《２０１０年度报告及其摘要》；

　　６．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

　　７．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

　　８． 审议公司《关于监事人选调整的议案》。

　　注：上述议案已经公司六届董事会２０１１年第一次会议审议通过，议案具体内容详见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《六届董事会２０１１年第一次会议决议公告》、《２０１０年度报告摘要》，以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司《２０１０年度报告》全文和《２０１０年度股东大会会议资料》。

　　三、出席会议对象：

　　１．凡２０１１年５月１３日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　２．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

　　四、参加会议登记办法：

　　１．请符合上述条件的股东于２０１１年５月１４日至５月１７日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

　　２．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

　　３．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　４．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　　公司地址：成都市全兴路９号

　　邮政编码：６１００３６

　　联系电话：０２８—８６２５２８４７

　　传 真：０２８—８６６９５４６０

　　联 系 人：陆 莉、田冀东

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托期限：

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临 ２０１１－１１号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于２０１１年日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 预计２０１１年日常经营性关联交易的基本情况

　　单位：万元

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　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称ＤＳＰＬ）

　　１． 基本情况：

　　ＤＳＰＬ是Ｄｉａｇｅｏ集团下属公司，于１９６８年４月９日在新加坡成立，并做为Ｄｉａｇｅｏ亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚以及澳大利亚）Ｄｉａｇｅｏ的海外业务。

　　２． 与本公司的关联关系：

　　ＤＳＰＬ 与Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ．Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ 均为Ｄｉａｇｅｏ集团下属公司，Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司四川成都全兴集团有限公司４９％的股份。

　　三、 定价政策和定价依据

　　向Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

　　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　　向Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Ｄｉａｇｅｏ国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走向世界，符合公司及全体股东利益。

　　五、 审议程序

　　本项关联交易已经提交公司六届董事会２０１１年第一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

　　公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

　　六、 关联交易协议签署情况

　　上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内按规定权限具体签署。

　　七、 备查文件

　　１． 四川水井坊股份有限公司六届董事会２０１１年第一次会议决议；

　　２． 独立董事意见书。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－１０号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司下属全资子公司成都聚锦商贸有限公司、成都江海贸易发展有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保三项合计１．９亿元

　　● 反担保情况：无

　　● 对外担保累计数：６．４７亿元

　　● 对外担保逾期的累计数量：０元

　　一、担保情况概述

　　根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

　　（一） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元提供连带责任担保；(下转D47版)