证券时报多媒体数字报

　　(上接D46版)

　　（二） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币７，５００万元提供连带责任担保；

　　（三） 本公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币３，０００万元提供连带责任担保。

　　本担保事项已经本公司六届董事会２０１１年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项中第（一）、（二）项还需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　截至２０１０年１２月３１日成都聚锦商贸有限公司及成都江海贸易发展有限公司基本情况如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元提供连带责任担保；

　　（二） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币７，５００万元提供连带责任担保；

　　（三） 本公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币３，０００万元提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司对外担保余额６．４７亿元，无逾期担保情况。

　　（一） 公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发２００７第３５９号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第１６８号》及２００７年１０月１日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至２０１０年１２月３１日累计银行按揭担保余额为３６，７３９万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；

　　（二） 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行办理为期１２个月的７，５００万元银行承兑汇票授信业务提供连带责任担保；

　　（三） 公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司分别在中国建设银行成都市新华支行办理为期１２个月的７，５００万元银行承兑汇票授信业务提供连带责任担保。

　　（四） 公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为１２个月的综合授信额度人民币１０，０００万元（敞口人民币５，０００万元）提供连带责任担保

　　（五）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行顺城大街支行（原人民中路支行）申请期限为１２个月的综合授信额度人民币３，０００万元提供连带责任担保。

　　六、备查文件目录

　　１．公司六届董事会２０１１年第一次会议决议；

　　２．被担保人营业执照复印件。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－０８号

　　四川水井坊股份有限公司

　　六届董事会２０１１年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司六届董事会于２０１１年４月２６日在公司会议室召开２０１１年第一次会议。会议召开通知于２０１１年４月１５日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事８人，实到董事７人，公司董事Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）先生未能出席会议，书面委托董事Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生参会并代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《董事会２０１０年度工作报告》

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、 审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、 审议通过了公司《２０１０年度利润分配或资本公积转增股本预案》

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度年末未分配利润情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司２０１０年度分配预案：以年末股本总数４８８，５４５，６９８股为基数，每１０股派送现金红利２．３０元（含税），计１１２，３６５，５１０．５４元， 母公司未分配利润余 １２５，５３０，３４２．１７ 元结转以后年度分配。

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、 审议通过了公司《２０１０年度报告》及其摘要

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计服务５年。

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、 审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为了给公司将来的资金安排留有余地，保证公司持续、稳健发展，同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

　　（一）同意公司在中国建设银行成都市新华支行申请期限为１２个月的综合授信人民币２５，０００万元。

　　（二）同意公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请期限为１２个月的银行承兑汇票授信人民币７，５００万元。

　　（三）同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请期限为１２个月的银行承兑汇票授信人民币３，０００万元，并由公司为该笔授信提供连带责任担保。

　　（四）同意公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元。

　　（五）同意公司在中信银行股份有限公司成都走马街支行申请期限为１２个月的综合授信人民币１０，０００万元，并由公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司为该笔授信提供连带责任担保。

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　七、 审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

　　根据公司经营发展需要，同意公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

　　（一）同意本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币７，５００万元提供连带责任担保。

　　（二）同意本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元提供连带责任担保。

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、 审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》

　　预计２０１１年公司与Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ的日常经营性关联交易主要是销售商品，交易价格参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为５，１４６万元。具体内容详见《关于公司２０１１年日常经营性关联交易的公告》。

　　公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见，详见附件１。

　　本项议案表决情况：

　　关联董事Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生、Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）先生回避表决，其余董事６票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　九、 审议通过了《关于制定＜公司授权审批体系＞（试行）的议案》

　　为进一步健全、完善公司决策程序，提高运营的有效性和快速性，避免职能交叉或缺失及相互推诿等情形的发生，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了授权审批体系。该体系框架采用自上而下分层授权，层级包含股东大会、董事会、董事长、总经理以及其他高层管理人员；授权审批的范围包括预算、资金、采购／付款、销售／收款、生产、员工费用、人力资源、财务、研发、上市公司对外信息报告等方面；授权审批程序上，按交易金额的大小及性质的不同，采取不同的授权控制。同时，该体系还规定了授权审批的责任及禁止发生的行为。

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　十、 审议通过了《关于制定＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司公告。

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　十一、审议通过了公司《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年５月１８日上午９︰３０召开２０１０年度股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　十二、审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》全文及其正文

　　本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十六日

　　附件１：

　　四川水井坊股份有限公司

　　独立董事意见

　　本人作为四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司所预计的２０１１年日常经营性关联交易事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

　　本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

　　独立董事：郑泰安、吕先锫、陈永忠

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－０９号

　　四川水井坊股份有限公司

　　六届监事会２０１１年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司六届监事会于２０１１年４月２６日在公司会议室召开２０１１年第一次会议。会议召开通知于２０１１年４月１５日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席朱国英女士主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《监事会２０１０年度工作报告》

　　本项议案表决情况： ３票同意、 ０票反对、 ０ 票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、 审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》

　　本项议案表决情况： ３票同意、 ０票反对、 ０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、 审议通过了公司《２０１０年度利润分配或资本公积转增股本预案》

　　本项议案表决情况： ３票同意、 ０票反对、 ０票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、 审议通过了公司《２０１０年度报告》及其摘要

　　经监事会对董事会编制的《２０１０年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　　（一）、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（二）、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元。截止目前，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计５年）

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、 审议通过了公司《关于２０１１年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见《关于２０１１年日常经营性关联交易的公告》。

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　七、 审议通过了公司《关于监事人选调整的议案》

　　公司监事朱国英女士因工作变动申请辞去监事职务，自公司股东大会选举新任监事后生效。监事会提名邓佳女士为监事候选人，任期同第六届监事会。

　　邓佳女士简历见附件１。

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、 审议通过了公司《关于改选公司第六届监事会主席的议案》

　　因朱国英女士辞去公司监事会主席职务，根据相关规定，选举王成兵先生为公司第六届监事会主席。

　　王成兵先生简历见附件２。

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　九、 审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》全文及其正文

　　经监事会对董事会编制的《２０１１年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　　（一）、公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（二）、公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　附件１： 邓佳女士简历

　　邓佳，女，３８岁，大专学历，经济师、高级人力资源管理师，历任成都全兴销售公司办公室副主任、四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任、四川水井坊股份有限公司营销中心品牌推广部经理，现任四川水井坊股份有限公司营销中心办公室＆人力资源经理、四川水井坊股份有限公司工会委员会委员、营销中心党支部副书记。

　　附件２：王成兵先生简历

　　王成兵，男，３９岁，大学本科，助理工程师，历任四川全兴集团有限公司投资发展部业务主办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司第六届监事会监事、合规主管。