证券时报多媒体数字报

　　（上接D49版）

　　本次关联交易是公司从关联方安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州采购彩电用包装材料，预计２０１１年采购金额如下：

　　单位：元

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　五、交易协议的主要内容

　　（一）公司在２０１１年从安徽华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为４０，６００，０００．００元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

　　（二）公司在２０１１年从上海华励采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为３２，０００，０００．００元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

　　（三）公司在２０１１年从番禺华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为６，９５０，０００．００元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

　　（四）公司在２０１１年从华励惠州采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为９，８００，０００．００元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；本协议有效期为：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性说明

　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

　　（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。

　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生事前认可了上述关联交易，独立董事认为：公司有关采购原材料的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

　　八、备查文件

　　（一）独立董事事前认可声明及独立董事意见；

　　（二）公司与安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州签订的《产品购销协议》；

　　（三）第七届董事局第九次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１１－１０

　　康佳集团股份有限公司

　　第七届董事局第九次会议决议公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第七届董事局第九次会议，于２０１１年４月２６日（星期二）在康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于２０１１年４月１５日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事７名，实到董事７名。监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１０年年度报告》。

　　二、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年第一季度报告》。

　　三、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　根据公司生产经营的实际需要，会议决定公司２０１１年度从关联方安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司、广州市番禺华力友德彩印包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司分别采购彩电用包装材料约为４０，６００，０００．００元、３２，０００，０００．００元、６，９５０，０００．００元、９，８００，０００．００元。

　　本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　四、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　五、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

　　根据财政部印发的《企业会计准则解释第４号》的要求，会议同意自２０１０年１月１日起，对公司核算少数股东权益的会计政策进行变更，变更后的会计政策为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　六、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度内部控制规范实施工作方案》。

　　七、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于２０１１年５月２０日（星期五）上午９：３０时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会，审议《２０１０年度董事局工作报告》及其他议案。

　　八、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１０年度董事局工作报告》。

　　九、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　十、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　十一、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１０年度会计师审计报告》。

　　十二、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于２０１０年度利润分配方案的议案》。

　　公司２０１０年度经审计后的归属于母公司所有者的净利润为８３，９４７，８６１．３２元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议决定２０１０年度利润分配方案如下：

　　以２０１０年末总股本１，２０３，９７２，７０４股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．１元（含税），共计分配股利１２，０３９，７２７．０４元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　　十三、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于聘请２０１１年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　会议决定公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商确定２０１１年度审计费用。

　　十四、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。

　　依据公司实际需要，会议决定对现行公司章程有关条款进行修改，具体修改如下：

　　将公司章程第十三条：

　　经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、冰柜、洗衣机、日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，ＩＰＴＶ机顶盒，数字电视接收器，数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，卫星电视接收系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器，大屏幕显示设备的制造和应用服务，ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）背光源、照明、发光器件及封装，电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料，以及上述产品相关的技术咨询、售后有偿服务。从事上述产品（含售后零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），销售自行开发的技术成果，提供电子产品的有偿维修服务，国内货运代理，仓储服务，企业管理咨询与服务，自有物业租赁和物业管理业务，废旧、废弃电器电子产品回收及处理，以服务外包的形式从事商业流程外包（ＢＰＯ）、信息技术外包（ＩＴＯ）和知识流程外包（ＫＰＯ）业务。（因变更经营范围还需报相关部门审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。）

　　修改为：

　　经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，ＩＰＴＶ机顶盒，数字电视接收器，数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器，大屏幕显示设备的制造和应用服务，ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）背光源、照明、发光器件制造及封装，生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），销售自行开发的技术成果，提供电子产品的维修服务，普通货物运输，国内货运代理，仓储服务，企业管理咨询服务，自有物业租赁和物业管理业务，废旧电器电子产品回收（不含拆解）（由分支机构经营），以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。（因变更经营范围还需报相关部门审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。）

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议八至决议十四中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　《２０１０年年度报告》、《２０１１年第一季报告》、《２０１１年度日常关联交易预计公告》、《２０１０年度内部控制自我评价报告》、《２０１１年度内部控制规范实施工作方案》、《关于部分会计政策变更的公告》、《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》、《２０１０年度董事局工作报告》、《２０１０年度监事会工作报告》、《２０１０年度独立董事述职报告》的详细内容请查阅本公司于２０１１年４月２８日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１１－１３

　　康佳集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年年度股东大会。

　　２、召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第九次会议研究，决定召开本次股东大会。

　　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　４、会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午９：３０时。

　　５、会议召开方式：现场投票。

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

　　７、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、会议审议事项的合法性和完备性。

　　本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第七届董事局第九次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

　　２、提案名称：

　　（１）审议《２０１０年度董事局工作报告》；

　　（２）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　（４）审议《２０１０年度会计师审计报告》；

　　（５）审议《２０１０年年度报告》；

　　（６）审议《关于２０１０年度利润分配方案的议案》；

　　（７）审议《关于聘请２０１１年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　（８）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》（需以特别决议审议通过）。

　　３、披露情况：上述议案详细内容见本公司于２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关文件。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（２）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１８日起至５月２０日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

　　３、登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

　　四、其它事项

　　１、会议联系方式：

　　电 话：（０７５５）２６６０１１３９

　　传 真：（０７５５）２６６０１１３９

　　联系人：吴勇军

　　邮 编：５１８０５３

　　２、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１、第七届董事局第九次会议决议及公告文件；

　　２、其他有关文件。

　　六、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，特授权如下：

　　一、该代理人有表决权 □ ／无表决权 □；

　　二、该表决权具体指示如下：

　　■

　　三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ ／无权 □按照自己的意思表决。

　　委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：Ａ／Ｂ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 生效日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：１、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

　　２、授权委托书仅供参考， 剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１１－１１

　　康佳集团股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第七届监事会第二次会议，于２０１１年４月２６日（星期二）在康佳集团办公楼会议室召开，本次会议通知于２０１１年４月１５日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事长董亚平先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

　　一、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１０年度监事会工作报告》。

　　二、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下：

　　公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　２０１０年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

　　综上所述，我们认为，公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　三、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１０年年度报告》，发表审核意见如下：

　　（一）《康佳集团股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况。

　　四、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１１年第一季度报告》，发表审核意见如下：

　　《康佳集团股份有限公司２０１１年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，季度报告能够真实、准确、完整地反映公司２０１１年第一季度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　《２０１０年度监事会工作报告》、《２０１０年度内部控制自我评价报告》的详细内容请查阅本公司于２０１１年４月２８日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１１－１４

　　康佳集团股份有限公司

　　关于部分会计政策变更的公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本次会计政策变更情况概述，包括变更的日期、变更的原因、变更前采用的会计政策、变更后采用的会计政策等；

　　１、变更日期

　　２０１０年１月１日。

　　２、变更原因

　　２０１０年７月１４日，财政部印发了《企业会计准则解释第４号》，依据《企业会计准则解释第４号》的要求，自２０１０年１月１日起，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　３、变更前采用的会计政策

　　２０１０年１月１日前，本公司对于少数股东分担的子公司亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果该公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的，冲减少数股东权益；否则冲减归属于母公司普通股股东的权益，该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司普通股股东的权益。

　　４、变更后采用的会计政策

　　本公司自２０１０年１月１日起执行《企业会计准则解释第４号》的要求，并在２０１０年年度财务报告中进行追溯调整。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响，包括本次会计政策变更涉及公司业务的范围，变更会计政策对财务报表所有者权益、净利润的影响等；

　　此项会计政策变更仅影响本公司合并财务报表，受影响的主要项目为：

　　单位：元

　　■

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况；

　　本公司于２０１１年４月２６日召开的第七届董事局第九次会议，以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，会议同意本公司根据《企业会计准则解释第４号》的要求对相关会计科目的会计政策进行变更，并对相关科目进行追溯调整。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○一一年四月二十八日