证券时报多媒体数字报

　　（上接D51版）

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第五届九次监事会会议于２０１１年４月２６日召开，应到监事３人，出席会议的监事３人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议如下议案：

　　一、审议并通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　１、报告期内，公司监事会认真履行有关法律、法规和公司章程赋予的职责，积极有效的开展工作。监事会成员列席了公司历次董事会会议，起到了监督作用，维护了股东利益。

　　２、本年度监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为会计师事务所对公司２０１０年财务报告出具的审计报告真实反映了公司财务状况及经营成果。

　　３、报告期内没发现内幕交易行为，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　４、公司报告期内关联交易无内幕交易行为，交易公平，程序合规，无损害公司利益情况。

　　二、审议并通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

　　公司监事会对公司２０１０年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

　　１、公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　２、公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　３、监事会在提出本意见前，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议并通过《公司２０１１年第一季度报告》。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：６００７０１ 证券简称：工大高新 公告编号：２０１１—００５

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一） 公司２０１０年度日常关联交易实际发生情况及２０１１年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元人民币

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　　（二）关联方介绍和关联关系

　　１、关联关系

　　黑龙江乳业集团有限责任公司控股股东与公司同一董事长；关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长。

　　上述日常关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品的交易。

　　２、关联方基本情况

　　（１） 黑龙江乳业集团有限责任公司

　　法定代表人： 王心祥，企业性质：有限责任公司，注册资金：２１３５８万元人民币，住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路３３７号，主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务等。

　　（２） 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司

　　法定代表人：张大成，企业性质：股份有限公司，注册资金：４０００万元人民币，住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场Ｂ幢，主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴儿系列配方乳粉、各种乳制品；乳牛饲料配方的研究、生产和销售等。

　　３、履约能力分析

　　上述关联公司目前生产经营正常，履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况。

　　（三）定价政策和定价依据

　　公司向关联企业采购、销售货物，根据关联交易发生时市场公允价格定价，按《产品供应合同》执行协议。

　　（四）交易目的和交易对上市公司的影响

　　向关联方采购生奶等原材料，可借助其在原料奶资源、生产方面的专业优势，有效地满足公司奶源需求，有利于节约采购成本，降低生产成本。

　　向关联方销售乳制品，主要系充分利用关联方在流通领域既有奶粉销售渠道优势，节约销售成本，扩大市场销售，提高本公司液奶乳制品的市场销售效率。

　　本议案所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。

　　（五）审议程序

　　１、本项关联交易已经提交公司第五届董事会第十五次会议审议，在关联方董事回避表决情况下审议通过。

　　２、独立董事基于自身的独立判断，就上述关联交易发表如下意见：

　　（１） 公司２０１１年度与关联方之间的日常关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事回避表决，决策程序符合公司法和公司章程等相关规定，没有损害公司整体利益和中小股东利益。

　　（２） 上述购买原材料、销售商品关联交易有效利用了公司和关联公司的专业优势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力。

　　（３）上述关联交易事项符合规定程序，公平合理，同意《２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　（六）关联交易协议签署情况

　　关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行，经公司股东大会批准后实施。

　　公司与关联方之间的购买原材料、销售商品日常关联交易尚需获得股东大会的批准。

　　（七）备查文件

　　１、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　２、公司独立董事的独立意见。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日