证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０１５

　　南方科学城发展股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于２０１１年４月１９日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１１年 ４月２６日上午９：３０在公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事９人，实出席董事７人，董事林毅建先生、向志刚先生因公务未能亲自出席本次会议，特委托董事辛向东先生、杨海飞先生代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》的议案；

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的议案；

　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１０年度利润分配预案的议案；

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２０１０年合并会计报表归属于母公司股东的净利润－２２，８５６，１５３．７４元，鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为此利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案；

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。

　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

　　中喜会计师事务所有限责任公司从２００４年起一直为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１年度的会计报表审计机构，审计费用为３７．５万元（不含差旅费）。

　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度独立董事述职报告》的议案；

　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《财务报告内部控制制度》的议案；

　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》的议案；

　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开２０１０年年度股东大会的议案。

　　公司定于２０１１年５月２０日在北京法官进修学院召开２０１０年年度股东大会。

　　以上第二、三、四、五、八、九项议案将提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０１６

　　南方科学城发展股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于２０１１年４月１９日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于２０１１年４月２６日上午１１：３０在公司会议室召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事３人，实出席监事３人。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》的议案。

　　三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的议案。

　　监事会对公司《２０１０年年度报告正文和摘要》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：

　　１、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

　　２、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

　　四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１０年度利润分配预案的议案。

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２０１０年合并会计报表归属于母公司股东的净利润－２２，８５６，１５３．７４元，鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　１、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　２、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　３、２０１０年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

　　中喜会计师事务所有限责任公司从２００４年起一直为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１年度的会计报表审计机构，审计费用为３７．５万元（不含差旅费）。

　　七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》的议案。

　　监事会对公司《２０１１年第一季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：

　　１、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２００７年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

　　２、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

　　八、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了选举胡斌先生为第四届监事会召集人的议案。

　　以上一、二、三、四、六项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０１７

　　南方科学城发展股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间：２０１１年５月２０日上午９：３０

　　（二）会议地点：北京法官进修学院

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）会议表决方式：现场表决

　　（五）出席对象：

　　１、截止２０１１年５月１６日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

　　２、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的法律顾问。

　　二、会议议题

　　（一）审议公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）审议公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）审议公司《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　（四）审议公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的议案；

　　（五）审议公司２０１０年度利润分配预案的议案；

　　（六）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

　　（七）审议公司《２０１０年度独立董事述职报告》的议案。

　　相关会议内容见公司于２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告。

　　三、会议登记方法

　　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于２０１１年５月１９日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在２０１１年５月１９日１７：００前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

　　会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座２１层０５单元公司董事会办公室。

　　四、其他事项

　　（一）电话：０１０－８５１７１８５６

　　（二）传真：０１０－６５６６８２５６

　　（三）联系人：李铮 王佳

　　（四）邮编：１０００２２

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、备查文件

　　南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议文件。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　附件１：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席南方科学城发展股份有限公司２０１０年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　本人／本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　注：１、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

　　附件２：

　　股东登记表

　　截止２０１１年５月１６日下午１５：００时交易结束时，本公司（或本人）持有０００９７５科学城股票，现登记参加公司２０１０年年度股东大会。

　　单位名称（或姓名）：　　　　　　联系电话：

　　身份证号码：　　　　　　　　　　　 股东帐户号：

　　持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　日期： 年 月 日