证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５７２ 证券简称：宁基股份 公告编号：２０１１－００１

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月２２日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第十七次会议的通知，于２０１１年４月２７日上午１０点在广州市体育东路１０８号创展中心西座９楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

　　一、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜广州市宁基装饰实业股份有限公司章程＞的议案》。

　　董事会按照公司本次公开发行股票的实施结果，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定，对公司章程进行了修订，具体内容参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》。关于公司章程修改的内容请参考本公告附件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。决定并授权董事长分别与保荐机构民生证券有限责任公司及开设募集资金专项账户所在银行签订三方监管协议，以规范募集资金的使用。

　　三、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《累积投票制实施细则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《证券投资管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票专项管理制度＞的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票专项管理制度》。

　　六、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《独立董事年报工作制度》。

　　七、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制定＜机构调研接待工作管理办法＞的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《机构调研接待工作管理办法》。

　　八、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制定＜审计委员会对年报审议工作规程＞的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《审计委员会对年报审议工作规程》。

　　九、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于审议２０１１年第一季度报告的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》、《广州市宁基装饰实业股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》。

　　十、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《关于召开２０１１ 年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十七日

　　附件：

　　１、 广州市宁基装饰实业股份有限公司章程修改内容对照表

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　章程修改内容对照表

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　　证券代码：００２５７２ 证券简称：宁基股份 公告编号：２０１１－００３

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议决议于２０１１年５月１３日召开２０１１年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会；

　　（二）会议时间：２０１１年５月１３日上午９：３０；

　　（三）会议地点：广州市广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒店３楼凯旋２厅；

　　（四）会议召开方式：现场召开；

　　（五）股权登记日：２０１１年５月９日；

　　（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（七）会议出席对象：

　　（１）凡截止２０１１年５月９日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（３）公司法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于修订公司章程的议案》；

　　（二）审议《累积投票制实施细则》；

　　（三）审议《证券投资管理制度》。

　　三、参与会议股东的登记方式

　　（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年５月１１日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　（三）登记地点：广州市天河区体育东路１０８号创展中心西座９０５。

　　（四）联系电话：０２０－８７５３３０１９／０２０－８７５７９３９１（传真）。

　　（五）联系人：陈曼齐。

　　四、其他事项

　　（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　（三）会务常设联系方式：

　　联系人： 陈曼齐

　　电话号码： ０２０－８７５３３０１９

　　传真号码： ０２０－８７５７９３９１

　　电子邮箱： ｎｉｎｇｊｉ＠ｓｕｏｆｅｉｙａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十七日

　　附件：

　　１、股东登记表

　　２、授权委托书

　　附件１

　　股东登记表

　　截止２０１１年５月９日下午３：００交易结束时本公司（或本人）持有广州市宁基装饰实业股份有限公司股票，现登记参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）： 联系电话：

　　证件号码： 股东帐户号：

　　持有股数： 日期： 年 月 日

　　附件２

　　授权委托书

　　截止２０１１年５月９日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有广州市宁基装饰实业股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席广州市宁基装饰实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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　　本委托书的有效期为 。

　　法人股东盖章： 自然人股东签名：

　　法定代表人签字： 身份证号：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日