证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2011-019

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议在2011年4月17日以电子邮件发出会议通知后，于2011年4月27日在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对， 0票弃权通过了《公司2011年一季度报告》；

　　公司董事会全体成员确认并保证2011年第1季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司内部控制实施方案》；

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为飞亚达（香港）有限公司贷款提供担保的议案》。

　　飞亚达（香港）有限公司为公司全资子公司，持股比例为100%。因业务发展，需要补充流动资金周转，特向中国建设银行（亚洲）股份有限公司和中国银行（香港）有限公司申请流动资金贷款，金额分别为港币壹千万元整（HKD10,000,000.00元），共计港币贰千万元整（HKD20,000,000.00元），飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保无需经公司股东大会审议。

　　特此公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-020

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年4月17日以电子邮件方式送达各监事后，于2011年4月27日在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年第1季度报告》；

　　根据《证券法》第68条等有关规定,对董事会编制的《2011年第1季度报告》及其摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2011年第1季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、 因此,我们确认公司2011年第1季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制实施方案》。

　　特此公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-021

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　飞亚达（香港）有限公司为公司全资子公司，持股比例为100%。因业务发展，需要补充流动资金周转，特向中国建设银行（亚洲）股份有限公司和中国银行（香港）有限公司申请流动资金贷款，金额分别为港币壹千万元整（HKD10,000,000.00元），共计港币贰千万元整（HKD20,000,000.00元），飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保不构成关联交易，无需经公司股东大会审议。

　　二、控股子公司基本情况

　　飞亚达（香港）有限公司，为飞亚达（集团）股份有限公司全资子公司，持股比例为100%。成立日期：2007 年5月 17日，注册地点：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城1座1901A，法定代表人：徐东升先生，注册资本：港币2000万元，主营业务：飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理。

　　2010年12月31日，资产总额83,253,503.95元、负债总额43,259,165.17元、或有事项涉及的总额0.00元、净资产38,128,051.19元、营业收入57,062,627.00元、利润总额14,214,151.31元、净利润12,649,189.65元（单位人民币元，以上数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：港币2000万元

　　四、董事会意见

　　为把握市场发展机会，支持飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理，补充流动资金周转，飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保无需经公司股东大会审议。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　除本次担保外，目前公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币11654.09万元，占公司2010年经审计净资产的9.21%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。

　　六、备查文件目录

　　飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告（2011-019）

　　特此公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十八日