证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００２

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议

　　的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届监事会第二十次会议的通知于２０１１年４月１５日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于２０１１年４月２６日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层本公司会议室召开。应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议并通过了《２００９年度报告及其摘要》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议并通过了《２０１０年度财务决算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议并通过了《２０１０年度财务预算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议并通过了《２０１０年度利润分配预案》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　经希格玛会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度母公司实现净利润２９，０４４，７０６．６３元（合并报表归属于母公司所有者的净利润６３，０３０，６３３．８９元），按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积２，９０４，４７０．６６元，加年初未分配利润１４７，０１７，９８６．９９元，扣除年度内已实施的２００９年度利润分配７，５７８，０００元，２０１０年度可供股东分配的利润为１６５，５８０，２２２．９６元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１８９４５万股为基数，用未分配利润每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金红利９，４７２，５００元，余１５６，１０７，７２２．９６元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。

　　本次利润分配方案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议并通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用。２０１０年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，《２０１０年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议并通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《新疆北新路桥建设股份有限公司２０１１年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００４

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况

　　的专项报告

　　新疆北新路桥建设股份公司（以下简称“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金２０１０年度使用情况的专项报告。本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１０９４号”文核准，本公司于２００９年１１月３日以每股发行价格８．５８元，发行了面值为１元的社会公众股４，７５０．００万股，募集资金总额为人民币４０，７５５万元，扣除保荐费及券商承销佣金１，７２６．４２万元后，实际募集资金为人民币３９，０２８．５８万元，由主承销商光大证券股份有限公司于２００９年１１月６日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用１，３９４万元后，公司募集资金净额为人民币３７，６３４．５８万元。

　　该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字［２００９］第０１１０号”验资报告。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金使用情况为：

　　本公司累计使用募集资金３０，２４１．６０元，其中：２００９年度使用募集资金１１，７６２．９０万元，系募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目１１，７６２．９０万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金１１，７６２．９０万元，该事项业经希格玛会计师事务所有限公司审核，并出具“希会审字［２００９］１０４４号”审核报告。２０１０年度使用募集资金１８，４７８．７０万元。

　　按此计算募集资金专户期末应有余额７，３９２．９８元。截止２０１０年１２月３１日募集资金专户余额为７，５１４．３２元，比应有余额多１２１．３４万元，产生差异的原因为：

　　１．用自有资金预先垫支的发行费用２４．４７万元尚未从募集资金专户转出；

　　２．募集资金专户存款累计产生利息收入９７．４１万元，募集资金使用共发生手续费支出０．５４万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为：６５１１００８５５０１８０１００５０９１８；中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：３６０００２６６３１０８０９３００１。

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

　　２００９年１２月３日，公司及保荐人光大证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　２、变更募集资金项目的资金使用情况

　　本公司２０１０年度无募集资金项目的变更情况。

　　３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司公司２０１０年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　４、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司２００９年度募集资金到位前，用自筹资金预先投入募集资金项目１１，７６２．９０万元，业经希格玛会计师事务所有限公司审核并出具了“希会审字（２００９）１０４４号”审核报告，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金１１，７６２．９０万元。

　　５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司２０１０年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　６、结余募集资金使用情况

　　本公司２０１０年度无结余募集资金使用情况。

　　７、募集资金其他使用情况

　　本公司２０１０年度无使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，募集资金管理不存在违规情形。

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

　　注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注３：“本年度实现的效益”中：①购置施工机械设备项目本年度实现的效益为本年经营利润中因使用募集资金购置固定资产投入使用而实现的利润金额；②补充公路工程施工业务运营资金项目，因招投标保证金支出与工程项目无直接关系，本年度实现的效益为节约的当期银行存款同期利息及补充流动资金后现款采购材料成本降低３％形成的材料采购成本节约，可能形成的效益。

　　附表２：不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００５

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，公司定于２０１１年５月１９日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议时间：２０１１年５月１９日（星期四）上午１０∶３０

　　２、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、会议投票方式：现场投票

　　６、股权登记日：２０１１年５月１３日

　　７、登记时间：２０１１年５月１６日１１：００－１８：００时

　　二、本次股东大会审议事项：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度报告及其摘要》

　　４、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　５、审议《２０１１年度财务预算报告》

　　６、审议《２０１０年度利润分配预案》

　　７、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作的总结报告》

　　８、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　９、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、出席会议对象：

　　１、２０１１年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记事项：

　　１、登记手续：

　　（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持有本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　２、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层新疆北新路桥建设股份有限公司证券部

　　３、联系方式：

　　邮政编码：８３００１１

　　电话：０９９１－３６３１２０８ 传真：０９９１－３６３１２６９

　　联系人：朱胜军、朱春燕

　　五、其他事项

　　１、会议材料备于公司证券部

　　２、临时提案请于会议召开十天前提交

　　３、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

　　■

　　注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示

　　（１）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（２）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人持股数： 股 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００1

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议

　　的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知于２０１１年４月１５日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于２０１１年４月２６日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层本公司会议室召开。应出席董事９人，实际出席董事９人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

　　一、审议并通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议并通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。

　　三、审议并通过了《２０１０年度报告及其摘要》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　年报摘要详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报全文详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议并通过了《２０１０年度审计报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议并通过了《２０１０年度财务决算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１０年度审计报告》。

　　六、审议并通过了《２０１１年度财务预算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　公司２０１１年度主要财务预算指标如下：

　　１、营业收入３４２，５６２万元

　　２、净利润８，７１４万元

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本公司２０１１年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司２０１１年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、审议并通过了《２０１０年度利润分配预案》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　经希格玛会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度母公司实现净利润２９，０４４，７０６．６３元（合并报表归属于母公司所有者的净利润６３，０３０，６３３．８９元），按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积２，９０４，４７０．６６元，加年初未分配利润１４７，０１７，９８６．９９元，扣除年度内已实施的２００９年度利润分配７，５７８，０００元，２０１０年度可供股东分配的利润为１６５，５８０，２２２．９６元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１８９４５万股为基数，用未分配利润每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金红利９，４７２，５００元，余１５６，１０７，７２２．９６元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结报告》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议并通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字（２０１１）０３２号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对公司募集资金使用情况发表了独立意见。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会对《２０１０年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了核查意见。

　　希格玛会计师事务所有限公司对公司２０１０年度内部控制的自我评价报告进行了审核，出具了希会其字（２０１１）０３１号《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于２０１０年１２月３１日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

　　光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》，经核查，光大证券认为：北新路桥法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，北新路桥的２０１０年度《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　经审计委员会提名，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司２０１１年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

　　公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议并通过了《董事会审计委员会年报工作规程》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、审议并通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１１年第一季度报告全文》详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度报告正文》详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、审议并通过了《关于请提召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

　　同意于２０１１年５月１９日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体事项详见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的公告》

　　特此公告。

　　新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日