证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３０ 证券简称：丰东股份 公告编号：２０１１－０２７

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年４月２６日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年４月２３日以传真、电子邮件方式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《公司２０１１年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司监事会对《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司２０１１年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司盐城丰东特种炉业有限公司在２０１１年４月２６日至２０１１年１２月３１日期间向银行贷款提供最高额为人民币４５０万元的保证担保。授权公司董事长在此范围内与金融机构签署相关协议。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告！

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２５３０ 证券简称：丰东股份 公告编号：２０１１－０２８

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２６日召开的第二届董事会第六次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司盐城丰东特种炉业有限公司（以下简称“盐城丰特”）在２０１１年４月２６日至２０１１年１２月３１日期间向银行贷款提供最高额为人民币４５０万元的保证担保。

　　根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　盐城丰东特种炉业有限公司成立于２００２年１０月２９日，住所为江苏省大丰市经济开发区昌平路７号，法定代表人向建华，注册资本８０．４１７万美元，主营业务为热处理设备及零部件、汽车零部件、通用设备及其零部件制造；热处理设备、通用设备维修和技术服务。公司持有盐城丰特５１％股权，为公司控股子公司。

　　截止２０１０年１２月３１日，盐城丰特总资产为２，３８９万元，净资产为８５５万元，资产负债率为６４％，营业收入为３，６８６万元，净利润为１４２万元（已审计）。

　　截止２０１１年３月３１日，盐城丰特总资产为２，２１２万元，净资产为７００万元，资产负债率为６８％（未审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保金额：最高额人民币４５０万元。公司在本次议案经董事会审议通过前已为子公司盐城丰特提供的担保余额为人民币３００万元，本次担保后，公司对盐城丰特提供担保累计余额为人民币７５０万元。

　　保证期间：合同生效至主合同项下履行债务期限届满之日起二年。

　　四、董事会意见

　　同意公司为控股子公司盐城丰特在２０１１年４月２６日至２０１１年１２月３１日期间向银行贷款提供最高额为人民币４５０万元的保证担保。授权公司董事长在此范围内与金融机构签署相关协议。董事会认为：公司本次为子公司提供担保是为了控股子公司盐城丰特经营业务拓展及提高经营效率需要，该公司目前的经营、财务状况符合公司为其担保的条件，为其提供担保风险较小且在公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对外担保累计总额为人民币３，７５０万元，其中对控股子公司担保累计额为人民币７５０万元，对其他公司担保累计额为人民币３，０００万元，占公司２０１０年经审计净资产的６．６％。

　　截止本公告日，以上担保额度实际发生余额为１，３００万元，其中对控股子公司担保实际发生余额为人民币３００万元，对其他公司担保实际发生余额为人民币１，０００万元，占公司２０１０年经审计净资产的２．３％。公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２５３０ 证券简称：丰东股份 公告编号：２０１１－０３０

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　关于完成子公司工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金投资项目之一“增资重庆丰东用于年加工１０，０００吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”由公司以募集资金人民币３，８００万元对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司（以下简称“重庆丰东”）进行增资并由重庆丰东具体负责实施。

　　根据２００９年６月６日公司与重庆丰东各股东签订的《关于重庆丰东神五热处理工程有限公司增资协议》、重庆丰东２００９年临时董事会会议决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次以募集资金人民币３，８００万元认购重庆丰东３，４４２．０３万元出资额对重庆丰东进行增资，公司本次增资后出资额为人民币３，８８２．０３万元，占重庆丰东注册资本的９１．５１３％。近日，重庆丰东完成了工商变更登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为：５０００００４００００２８５９），工商变更后重庆丰东注册资本由人民币８００万元变更为人民币４，２４２．０３万元；实收资本由人民币８００万元变更为人民币４，２４２．０３万元。其他不变。

　　特此公告。

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日