证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计机构负责人任汉芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　今年１月５日，公司第二届董事会第二次会议审议批准了对“江西飞龙钻头制造有限公司”的增资并购，当月完成了新公司的工商变更登记。从今年２月份开始，“江西飞龙制造有限公司”的当期经营数据并入本公司合并报表中。

　　一、资产负债表项

　　１、交易性金融资产本报告期新增３００，０００．００元，为江西飞龙公司在被神开并购前购买的理财产品在本报告期末的余额；

　　２、应收票据７，２７０，０００．００元，为当期经营收取的银行承兑汇票期末结存数增加；

　　３、预付款项比期初增加９４．５６％，主要为江西飞龙公司通过竞拍购得的原“宜春第一机械厂”部分资产尚未完全过户产生的余额为３５００万元；

　　４、应收利息比期初增加１２８．３１％，为已确认尚未到账的定期存款利息增加；

　　５、其它应收款比期初增加７０．６７％，为当期并入江西飞龙公司导致其它应收款增加；

　　６、存货比期初增加６８．０２％，主要原因有三：一是并购江西飞龙后对比口径出现差异，期末并入江西飞龙“存货”３０２２万元；二是因上年末销售集中发货，使作为本期对比参照指标的期初存货额较低；三是受本公司产品加工周期长的特点影响，本季度提前备料和加工预投较多；

　　７、在建工程比期初增加９６．７９％，为募集资金项下基建进度支出增加；

　　８、应付账款比期初增加５６．４１％，一是并购江西飞龙公司后对比口径出现差异，期末并入江西飞龙“应付账款”１４８８万元；二是受本公司产品加工周期长的特点影响，本季度提前进行加工预投购入存货较多，引起未结算“应付账款”增加；

　　９、预收款项比期初增加６７．４８％，为本报告期外贸销售合同增加所致；

　　１０、应缴税费比期初减少１６０．４４％，为本期收到进项税发票多，使进项税期末留抵额增加；

　　１１、其它应付款比期初增加１８０３．９３％，一是作为本期对比参照指标的期初额较低，二是对比口径差异所致，本期江西飞龙公司期末“其他应付款”余额增加；

　　１２、其它流动负债增加３４１．８６％，为期末尚未结算的委外加工费增加；

　　１３、外币报表折算差额为－２６３，８２２．５９元，比期初增加１２４．９８％，为本报告期内汇率波动所致；

　　二、利润表项

　　１、营业收入比上年同期增加３７．２３％，为公司本期营业收入增加及期末并入江西飞龙公司“营业收入”８４０万元；

　　２、营业成本比上年同期增加３４．３８％，为公司本期业务量扩大及期末并入江西飞龙公司“营业成本”６１７万元；

　　３、营业税金及附加增加５１．１６％，为公司当期业务量扩大所致；

　　４、销售费用增加８５．１９％，主要为公司执行了新的员工薪酬体系，销售人员薪资增加以及年初对上年业绩的考核奖励兑现，同时本期销售额的同比增长也导致运费和市场业务费用的增加；

　　５、管理费用比上年同期增长６６．７９％，主要为公司执行了新的员工薪酬体系，研发人员薪资增加及其他人工成本增加；

　　６、财务费用比上年同期减少１２５．０７％，为当期应得的定期存款利息高于上年同期；

　　７、资产减值损失比上年同期减少１００％，是公司为保证财务报告数据的可比性，对各子公司提取资产减值损失的时点进行了统一约束；

　　８、营业外收入增加６７．７０％，为当期确认的政府补贴收入高于上年同期；

　　９、归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加１００％，为江西飞龙公司报表合并产生的差异。

　　三、现金流量表项

　　１、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加１２１．５２％，为公司本期销售和资金回笼状况好于上年同期，以及本期合并江西飞龙公司报表后出现差异，本期并入４３６万元；

　　２、收到的税费返还增加３６８．１１％，受外部管理机构本年的出口退税款结算与上年同期存在周期差异影响，导致两个对比期间的税费返还到账金额出现差异；

　　３、收到其他与经营活动有关的现金减少４３．５８％，为本期收到的政府补贴款少于上期；

　　４、购买商品、接受劳务支付的现金增加８９．３７％，主要为进行产品加工预投支付的货款增加及本期合并江西飞龙公司报表影响，本期并入４８０万元；

　　５、支付给职工以及为职工支付的现金增加５９．１０％，主要为公司执行了新的员工薪酬体系，人工成本上升以及并入江西飞龙公司数据影响；

　　６、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少６６．２４％，为当期募集资金投资项目支付减少；

　　７、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期增加２６，３９４，７７５．２５元，为本期并购江西飞龙公司对现金净额的影响；

　　８、汇率变动对现金及现金等价物的影响为－１５８，０３６．７０元，比上年同期增加７２７．１８％，为当期汇率波动幅度增大所致。

　　四、母公司报表项

　　公司进行了母子公司管理职能的调整，今年，母公司不再统管子公司的外贸销售业务，使母公司本报告期营业收入、营业成本、销售商品提供劳务收到的现金、支付的各项税费等相关事项与上年同期不可比。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　　董事长：顾 正

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－０１５

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年４ 月２６日上午９：３０，以通讯方式召开。会议通知于２０１１年４月１５日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，出席董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

　　会议由董事长顾正先生召集和主持。经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》的议案。

　　公司《２０１１年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司《２０１１年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》， 批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

　　独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：

　　经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

　　任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会审议高管任免的程序符合有关规定。

　　鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。

　　附：任汉芳简历

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２８日

　　任汉芳女士简历：

　　任汉芳，女，１９６８年８月生，会计学专业，本科学历，高级会计师、企业信息管理师四级。先后任煤炭工业部选煤设计研究院主管会计、平顶山埃凯中选（中德美合资）有限公司财务经理、中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司财务经理、上海力国集团总部财务处长、上海爱屋食品有限公司财务总监等职务。２０１０年１月加入上海神开石油化工装备股份有限公司，现任股份公司财务部经理。

　　任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。