证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－１２

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　六届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事９人（含独立董事３人），实际参与表决董事９人。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成９人，弃权０人，反对０人。

　　二、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　董事会定于２０１１年５月２０日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会。会议具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。（公告编号２０１１－１４）。

　　表决结果：赞成９人，弃权０人，反对０人。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－１４

　　安徽省皖能股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司经第六届董事会第十六次会议审议，决定召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开日期和时间： ２０１１年５月２０日（星期五）上午９：００

　　３、会议召开方式：现场投票方式

　　４、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１２日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　５、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算的报告》

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》

　　５、审议《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　６、审议《关于预计公司２０１１年度为子公司提供资金或担保额度的议案》

　　６．１审议《关于预计公司２０１１年为子公司皖能马鞍山发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　６．２审议《关于预计公司２０１１年为子公司皖能铜陵发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　６．３审议《关于预计公司２０１１年为子公司皖能合肥发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　６．４审议《关于预计公司２０１１年为子公司淮北国安电力有限公司提供资金或担保额度的议案》

　　７、审议《关于会计师事务所２０１０年度财务报告审计工作总结及聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

　　以上决议内容请见本公司２０１１年３月１８日《证券时报》、深交所指定网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《公司董事会六届十五次会议决议公告》、《公司监事会六届十一次会议决议公告》、《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的公告》等相关公告。

　　公司独立董事许昌明、阮应国、程光杰将在议案审议完成后作《独立董事２０１０年度述职报告》。

　　三、会议登记方法：

　　１、登记时间：２０１１年５月１６日至１９日工作时间。

　　２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦九楼公司董事会办公室。

　　３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　１、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

　　２、联系人： 方慧娟

　　３、联系电话：０５５１－２２２５８１１ 传真：０５５１－２２２５８００

　　４、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路７６号能源大厦九楼董事会办公室 邮编：２３００１１

　　五、备查文件

　　１、安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议及其相关文件。

　　２、安徽省皖能股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议及其相关文件。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券帐户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日