证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—１８

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１１年度第一次会议于２０１１年４月２６日在公司七楼会议室召开。会议通知于２０１１年４月１９日以书面形式发出，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议通过以下事项：

　　１、审议通过公司２０１１年第一季度报告。

　　（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

　　２、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案

　　（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

　　选举周昆山先生任第八届董事会董事长。（董事长简历详见附件１）

　　３、审议通过关于选举公司第八届董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名、预算委员会委员的议案（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

　　（１）选举董事周昆山先生、张洁民先生、独立董事卢永华先生担任董事会战略委员会委员，由周昆山先生担任主任委员；

　　（２）选举董事杜少华先生、独立董事苏伟斌先生、陈芃女士担任董事会提名委员会委员，由苏伟斌先生担任主任委员；

　　（３）选举董事欧阳哲先生、独立董事卢永华先生、陈芃女士担任董事会审计委员会委员，由卢永华先生担任主任委员；

　　（４）选举董事王燕惠女士、独立董事陈芃女士、苏伟斌先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由陈芃女士担任主任委员；

　　（５）选举董事黄立红先生、独立董事卢永华先生、陈芃女士担任董事会预算委员会委员，由卢永华先生担任主任委员。

　　４、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

　　聘任杜少华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　５、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监、信息产业技术总监的议案

　　（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

　　聘任黄立红先生、欧阳哲先生为公司副总经理；杨炳水先生为公司财务总监；江浩先生为公司信息产业技术总监，任期与本届董事会任期一致。

　　６、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

　　（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

　　聘任范丹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　７、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

　　（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

　　聘任林慧婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　第４－７项议案人员简历详见附件２。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件１：董事长简历

　　周昆山　男 ，中共党员，１９５３年９月生，大学学历，高级经济师，现任厦门信达股份有限公司董事长，厦门信息—信达总公司副董事长、厦门国贸控股有限公司副董事长、信达诺国际有限公司董事长，上海信达诺有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长，漳州信达诺房地产开发有限公司董事长，淮南信达房地产开发有限公司董事长，衡阳鑫星河房地产开发有限公司董事长，江西信达电子有限公司董事长，厦门信达电子有限公司董事长，厦门信达汇聪科技有限公司董事长，厦门市信达光电科技有限公司董事长，厦门ＥＰＣＯＳ有限公司董事。历任厦门市信达安贸易有限公司董事长。在控股股东厦门信息—信达总公司任副董事长，在实际控制人厦门国贸控股有限公司任副董事长。持有公司６７５０股，已申请冻结，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　　附件２：高管人员及证券事务代表简历：

　　杜少华　男，中共党员，１９６１年１０月生，大学学历，高级经济师，现任厦门信达股份有限公司总经理，广西钟山县金达有色金属有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，上海信达诺国际贸易有限公司董事长，厦门信达北克汽车有限公司董事长，厦门信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，南平信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，三明信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，丹阳信达诺房地产开发有限公司董事长。历任厦门信达股份有限公司常务副总经理，厦门信达美克汽车有限公司董事长，厦门信达免税商场有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长。

　　黄立红　男，中共党员，１９５８年１１月生，大专学历，会计师，现任厦门信达股份有限公司副总经理。

　　欧阳哲 男，中共党员， １９７６ 年３月生，大学学历，经济师。现任厦门信达股份有限公司副总经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，厦门市信达安贸易有限公司总经理，厦门信达免税商场有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福建信田汽车销售服务有限公司董事长，济南山和通达汽车销售服务有限公司董事长。历任厦门国贸集团股份有限公司贸易事业部总经理助理兼金属一部总经理、福建三钢国贸有限公司总经理。

　　杨炳水 男 ，中共党员，１９５２年１２月生，大专学历，高级会计师，高级审计师、国际注册高级会计师。现任厦门信达股份有限公司财务总监。历任厦门信达股份有限公司副总会计师，江西信达电子有限公司副总经理、总会计师，兼厦门信达电子有限公司副总经理、总会计师。

　　江 浩 男，中共党员，１９５３年１月生，工程师，现任厦门信达股份有限公司信息产业技术总监，历任厦门信达股份有限公司董事。

　　范 丹 女，１９７３年３月生，大学学历，经济师，现任厦门信达股份有限公司董事会秘书。

　　林慧婷 女，中共党员，１９８５年９月生，大学学历，助理会计师，就职于厦门信达股份有限公司证券部，于２００８年１０月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　上述人员与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。