证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

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公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

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３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、麻城至竹溪高速公路大悟至随州项目：累计完成预算投资的６８．７％。一期工程全部完工。二期工程基层完成１００％，下面层完成８０％，中面层完成３０％。 绿化工程完成路基植物护坡绿化任务８０％，中央分隔带植树完成６０％。房建工程完成全部砌体工程，收费雨棚完成８０％。交安工程护栏立柱完成５０％，隔离栅基础及立柱完成５０％，标志基础完成１００％，标志构件及板面制作完成３０％；机电工程管线预埋完成７５％，场外设备基础完成１００％，完成部分机电设备采购。

２、十堰至房县高速公路项目：累计完成预算投资的３３％。 全线累计完成路基土石方７９２万方，占总量的７４％。完成防护工程１２．６９万方，占总量的２５％。完成桥梁桩基２８４８根，占总量的８５％；完成墩柱１２９０根，占总量的５３％；完成盖梁２７２片，占总量的２０％；Ｔ梁预制３３６片，占总量的５％。完成隧道掘进４７８８米、二衬２７２０米，分别占总量的２２％和１３％。

３、武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段项目：累计完成预算投资的１１．７７％。签署了土地统征包干协议。大冶枢纽互通控制性工程累计完成桥梁桩基６０根，空心板梁预制１５０片。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

２００９年９月４日，公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：在２－３年内，取得湖北省交通运输厅支持，向湖北楚天高速公路股份有限公司注入优质公路资产项目。

该承诺尚待履行。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司２０１０年度利润分配预案

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（２０１１）６５５号审计报告，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润３９９，５７２，２８１．３５元的１０％提取法定盈余公积金３９，９５７，２２８．１４元，提取１０％任意盈余公积金３９，９５７，２２８．１４元后，本年度实现的可供股东分配的利润３１９，６５７，８２５．０７元。

根据公司的实际情况，董事会提议以２０１０年１２月３１日总股本９３，１６５．２５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），拟派发现金红利总额７４，５３２，１９９．６０元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的２３．３２％。公司拟不实施转赠股本。

该分配预案已经公司四届董事会第８次会议审议通过，并将提交至公司２０１０年度股东大会审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司

法定代表人：■

２０１１年４月２８日