证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-07

　　诚志股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　诚志股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年4月15日以书面方式通知，并于2011年4月26日上午9点在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《诚志股份有限公司2011年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司关于扩产50吨TFT-LCD液晶显示材料的议案》；

　　公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司根据目前企业运营战略，并结合当前全球平板显示产业特别是TFT-LCD产业以及未来OLED产业发展的形势分析，公司决定建设生产基地，调整产品结构和档次，提升企业市场竞争力，促进企业做大做强。

　　石家庄诚志永华显示材料有限公司TFT-LCD液晶显示材料基地项目拟建于石家庄国家高新技术产业开发区（东区）85号地，项目占地面积100亩，达产后年生产混合液晶TFT（TN、VA型）50吨，项目投资额约1.2亿元人民币。

　　本项目现己完成土地招、拍、挂和设计院的招标选定工作，拟于2011年5月底完成图纸的设计与图纸审核工作，6月份完成土建工程招标及工程监理招标，7月份土建开工，同时进行设备、材料招标及采购和机电设备安装及厂区工程招标，预计整个项目2012年6月份竣工投产。

　　本项目建成达产后，按现在公司TFT平均售价14.60元/克(不含税)计算,每年可增加销售收入7.30亿元,每年实现增值税9834万元，根据可行性研究报告测算，净利率为22.50%，预计年实现净利润1.64亿元。但是目前公司TFT产能并未完全释放，尚未形成大规模销售，扩产后能否达产，仍由市场拓展情况决定。敬请广大投资者注意风险。

　　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过《公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司与南昌经济技术开发区管委会签暑土地收储协议的议案》。

　　公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司为配合南昌市规划调整工作，落实南昌经济技术开发区"二纵二横"的规划布局，进一步促进和加快清华科技园（江西）的发展，与南昌经济开发区管委会签署土地收储协议。（详情见2011-08公司关于控股子公司启迪（江西）发展有限公司的土地收储公告）

　　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权

　　特此公告

　　诚志股份有限公司董事会

　　2011年4月28日

　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-08

　　诚志股份有限公司

　　关于控股子公司土地使用权进行收储的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2011年4月26日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，全票通过了《公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司与南昌经济技术开发区管委会签暑土地收储协议的议案》。 2011年4月27日，公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司（以下简称"启迪发展"）与南昌经济技术开发区管理委员会（以下简称"经开区"）签订了《土地收储协议》，公司将位于南昌市经济技术开发区清华科技园（江西）南区共约215.60亩（折合143,734.05平方米）的土地使用权（以下统称"该宗地"），以17万元/亩，共计人民币3,665万元的土地收储价格交由南昌经济技术开发区管理委员会进行收储。

　　上述交易没有构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交本公司股东大会审议。

　　二、交易双方基本情况

　　1、南昌经济技术开发区管理委员会

　　南昌经济技术开发区创建于1992年，是经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，辖区面积118平方公里，也是江西省和南昌市重点开发建设的外向型经济区域。其宗旨和业务范围：承接东部沿海地区产业梯度转移基地；国内外大集团、大公司低成本的扩张生产基地；高等院校科研成果转化的实验基地；留学生、民营企业家的创业基地；现代加工制造业的重要基地。

　　地址：南昌经济技术开发区枫林大道1196号

　　法定代表人：崇江林

　　与公司无关联关系。

　　2、启迪（江西）发展有限公司

　　成立日期：2001年9月26日

　　注册资本：7,094万元

　　法定代表人：杨邵愈

　　注册地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号

　　该公司经营范围：高新技术开发、转让、咨询、服务、人才培训；房地产开发、

　　经营与物业管理；装饰装修。

　　与本公司的关系：公司持其85.9%股权，为公司控股子公司。

　　三、交易标的基本情况

　　该宗地位于南昌市经济技术开发区清华科技园（江西）南区，面积共约215.60亩（折合143,734.05平方米）。该宗地具体范围为：南起华江大厦北东西道路中心线延长至昌九高速公路出口引桥道路边，北至枫林大道，西起水渠东沿，东至昌九高速公路西沿。

　　该宗地的权属清晰，不存在质押、冻结或其他权属瑕疵的情形。截止2011年3月31日，该宗土地的账面原值为 1,437.09万元，已摊销价值为 242.13万元，账面净值为1,194.96万元。

　　四、本次协议的主要内容

　　本次《土地收储协议》的主要内容：

　　1、成交金额：3,665万元

　　2、支付方式：现金

　　3、支付条件：经开区收储启迪发展该宗地，在该土地按规划公开出让后，受让方款项拨付到经开区财政后的五个工作日内一次性向启迪发展支付土地收储款。

　　4、定价依据：协议价

　　5、违约责任：

　　（1）经开区未按本协议的约定及时向启迪发展支付土地收储款的，每逾期一日，应当按应付而未付款千分之一的标准向启迪发展支付违约金；

　　（2）启迪发展未按照本协议约定及时拆除政府部门规定且在合理期限内告知必须拆除的地上附着物及建造物，导致影响土地收储及挂牌出让正常运作的，每逾期一日，应当收储款总额千分之一的标准向经开区支付违约金。

　　（3）对于双方的其他各项合同义务，双方均应当全面履行，否则，因一方违约而给对方造成经济损失的，违约的一方应当赔偿对方的全部经济损失。

　　五、交易的其他安排

　　本次交易不涉及其他安排事项。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易的目的是为配合南昌市规划调整工作，落实南昌经济技术开发区"二纵二横"的规划布局，同时盘活公司存量资产，优化公司资产状况，满足公司资金需求。

　　经公司财务部初步测算，预计实现归属母公司收益约为900万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议

　　2、《土地收储协议》

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司董事会

　　2011年4 月28 日