证券时报多媒体数字报

股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 　 公告编号２０１１－０１４

深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会

２０１１年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会２０１１年度第四次临时会议于２０１１年４月２２日以专人送达和Ｅ－ｍａｉｌ的方式发出书面会议通知。会议于２０１１年４月２７日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议形成决议如下：

一． 审议并全票通过《公司２０１１年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司２０１１年第一季度报告）

二． 审议并全票通过《关于公司内部控制实施工作方案的报告》，同意将此方案在公司信息披露的指定网站公告并报送深圳证监局和深圳证券交易所。（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司内部控制实施工作方案）

三． 审议并全票通过《关于调整公司中长期激励基金计提比例的报告》，并同意将该报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

四． 审议并全票通过《关于２０１０年度股东大会会期及议程安排的报告》，并授权秘书处负责股东大会相关筹备工作。股东大会会期及议程安排详情请见公司同日公告的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号２０１１－０１５）。

五． 审议并全票通过《关于聘请公司２０１１年度内控审计会计师事务所的报告》，同意聘请普华永道中天会计师事务所为本公司２０１１年度内控审计会计师事务所，并同意将此报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 公告编号２０１１－０１５

深圳赤湾港航股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

１． 股东大会届次：２０１０年度股东大会

２． 召集人：公司董事会（２０１１年４月２７日召开的公司第六届董事会２０１１年度第四次临时会议审议并全票通过《关于２０１０年度股东大会会期及议程安排的报告》）

３． 合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

４． 召开日期和时间：２０１１年５月２７日（星期五）上午９：３０（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

５． 召开方式：现场会议

６． 出席对象：

（１） 截止２０１１年５月１８日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其以书面形式授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 本公司聘请的律师

７． 地点：深圳市赤湾石油大厦１１楼第六会议室

二、会议审议事项

１． 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合法完备。

２． 会议审议的议题如下：

（１） 审议《２０１０年度董事会工作报告》

（２） 听取《２０１０年度独立董事述职报告》

（３） 审议《２０１０年度监事会工作报告》

（４） 审议《２０１０年度财务决算报告》

（５） 审议《２０１０年度利润分配及分红派息报告》

（６） 审议《关于董事会换届选举的报告》（将采用累积投票制选举）

（７） 审议《关于独立董事换届选举的报告》（独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议并备案）

（８） 审议《关于独立董事津贴及费用的报告》

（９） 审议《关于监事会换届选举的报告》（将采用累积投票制选举）

（１０）审议《关于聘请２０１１年度会计师事务所的报告》

（１１）审议《关于修改公司＜章程＞的报告》

上述十一项提案内容详见于２０１１年３月２９日公告的《２０１０年年度报告》、第六届董事会第七次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告、同日公告的第六届董事会２０１１年度第四次临时会议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。

（１２）审议《关于调整中长期激励基金提取比例的报告》（提案内容详见 同日公告的第六届董事会２０１１年度第四次临时会议决议公告。）

三、会议登记方法

１． 登记时间：２０１１年５月２３日－２６日，每个工作日上午９：００－下午１７：００以及５月２７日上午８：００－９：３０；

２． 登记方式：

（１） 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授权委托书原件和个人身份证原件。

（２） 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。

（３） 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以２０１１年５月２６日下午５：００以前收到为准。

３． 登记地点：５月２３日－２６日：深圳市赤湾石油大厦１３楼

５月２７日：深圳市赤湾石油大厦１１楼

四、其他事项

１． 会议联系方式：

联系人：胡静競

联系电话：８６－７５５－２６６９４２２２ 转秘书处

联系传真：８６－７５５－２６６８４１１７（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市赤湾石油大厦１３楼

邮编：５１８０６７

２． 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（见附件）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人／公司参加深圳赤湾港航股份有限公司２０１０年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：Ａ／Ｂ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托代理人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托代理人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托时间：２０１１年 月 日

有效期限：

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托代理人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“（”）：