证券时报多媒体数字报

　　证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-020

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年3月10日以公告形式通知召开2010年年度股东大会，大会于2010年4月27日上午9:00在上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心以现场方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表公司有表决权的42,978,100股，占公司有表决权股份的71.63%。本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议题：

　　1、 审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　独立董事肖斐先生、钟荣世先生和俞建春先生分别在本次会议上作了《独立董事2010年度述职报告》。本报告内容请详见2011年3月10日证监会指定的信息披露网站上的公司2010年年度报告。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　本报告内容请详见2011年3月10日证监会指定的信息披露网站上的公司2010年年度报告。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、 审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　2010年度，公司实现营业收入170,377,405.01元，比上年同期相比增加1.35%；实现营业利润10,144,411.87元，比上年同期下降57.54%；实现利润总额17,947,529.06元，比上年同期下降27.36%；实现净利润16,012,494.56元，比上年同期下降25.16%。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、 审议通过《2010年年度报告》及摘要；

　　《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、 审议通过《2010年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东净利润16,012,494.56元，加上年初未分配利润32,413,053.76元，提取10%法定盈余公积金1,668,518.11元后，截止2010年12月31日，可供股东分配的利润为46,757,030.21元。公司年末资本公积金余额为257,059,056.69元。

　　由于公司正处于规模扩张期，资金需求量大，为保障公司日常经营所需资金，经股东大会审议通过，公司2010年度不进行现金利润分配，也不实施资本公积金转增股本，可供股东分配的利润46,757,030.21元结转下一年度分配。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　公司独立董事对续聘公司2011年度财务审计机构的议案发表了独立意见，详见2011年3月10日证监会指定的信息披露网站。经股东大会审议，同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

　　大会以累积投票的方式选举费铮翔、周庆荣、张惠祥、郑育红、夏国平、黄彬虎、肖斐、钟荣世、俞建春为第二届董事会董事（排名不分先后），其中肖斐、钟荣世、俞建春为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

　　1）选举费铮翔先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2）选举周庆荣先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3）选举张惠祥先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4）选举郑育红先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5）选举夏国平先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6）选举黄彬虎先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7）选举肖斐先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8）选举钟荣世先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9）选举俞建春先生为公司第二届董事会独立董事。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；

　　大会以累积投票的方式选举范森鑫和费中宝为第二届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

　　1）选举范森鑫先生为公司第二届监事会非职工监事；

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2）选举费中宝先生为公司第二届监事会非职工监事。

　　表决结果：同意42,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、张艳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海康耐特光学股份有限公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海康耐特光学股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书；

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　2011年4月27日

　　证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-021

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2011年4月27日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第一次会议。公司于2011年4月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事周庆荣未能亲自参会，授权委托董事费铮翔代为表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　选举费铮翔先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

　　公司第二届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会组成如下：

　　战略委员会3人，成员如下：费铮翔（主任委员）、俞建春、肖斐；

　　审计委员会3人，成员如下：俞建春（主任委员）、钟荣世、费铮翔；

　　薪酬与考核委员会3人，成员如下：肖斐（主任委员）、钟荣世、郑育红；

　　提名委员会3人，成员如下：钟荣世（主任委员）、肖斐、费铮翔。

　　任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经董事会提名委员会提名，同意聘任费铮翔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生、夏国平先生、郑育红先生、娄建民先生为公司副总经理，聘任张惠祥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月27日

　　附件：

　　第二届董事会聘任人员简历

　　费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960年生，研究生学历。1982年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位，1987年荣获"全国十大青年化学家"荣誉称号。1987年至1989年在浙江大学任教。1989年赴美国Emory大学做博士后。1996年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理，目前任上海市眼镜协会副会长、浦东新区政协常委。2008年4月起担公司董事长兼总经理。持有公司股份36,519,533股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　张惠祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年生，本科学历。曾担任东华会计师事务所审计师、上海光大连锁通讯有限公司监察审计主任、上海中路集团有限公司财务经理、安仕捷（上海）教育管理咨询有限公司高级财务顾问、上海浦东船厂财务总监等职。2007年起任上海康耐特光学有限公司副总经理兼财务总监。2008年4月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　周庆荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，本科学历，双学士。1995年至2001年任职于北京能通集团公司，担任常务副总裁。现任北京德恒投资管理有限责任公司、北京甄典空间艺术有限公司、北京为公物业管理有限公司董事长。2008年4月起担任公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　郑育红，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，本科学历，高级工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第三机械厂，担任机械设计与制造工程师、分厂副厂长。2001年起任职于上海康耐特光学有限公司，历任技术员、制造部经理、研发中心主管和副总经理，曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。2008年4月起担任公司董事兼副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　夏国平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，硕士学历。1982年毕业于浙江大学（原杭州大学）物理系，2003年获西班牙伯爵汉国际大学工商管理硕士学位。1982年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董事、副总经理，舟山海业贸易有限公司董事长助理。2010年5月起担任公司副总经理。2010年9月起担任公司董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　黄彬虎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，高中学历。曾任职于镇江万新光学眼镜有限公司，担任部门主管。1996年起任职于上海康耐特光学有限公司。2008年4月起担任公司董事。间接持有公司股份418,653股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　肖斐，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，研究生学历。1983年毕业于复旦大学化学系，1991年在中国科学院上海有机化学研究所获博士学位。1992年起至今任职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授，期间1994至1997年担任复旦大学分析测试中心副主任，2000年赴美国东密歇根大学国家科学基金会涂料研究中心合作研究，2001至2005年担任复旦大学材料科学系副主任，2005至2006年在美国佐治亚理工学院国家科学基金会电子封装研究中心从事微电子封装材料与工艺研究。2008年4月起担任公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　钟荣世，男，中国国籍，无境外永久居留权。1941年生，高级工程师，国家一级验光师。曾任上海市百货总公司技校教师，上海黄浦区钟表眼镜公司店经理，上海市百货总公司技校教务主任，轻工部玻璃搪瓷研究所高级工程师、国家一级验光师，东华大学材料学院视光材料与应用系主任（创建人）、视光学培训部主任、视光学硕士研究生导师。2010年9月起担任公司独立董事。出版过《视功能检查》、《眼镜经营知识》、《实用验光学》、《眼镜光学》等著作。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　俞建春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，本科学历，高级工程师，注册会计师，注册税务师，上海市公安局经侦总队司法会计鉴定联络人。1984年毕业于华东师范大学数学系。1984年至1997年任职于上海远洋运输有限公司，从事人事教育工作。1998年至2001年任职于上海明方会计师事务所有限公司，担任部门经理。2002年1月至今，任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司，从事审计工作，担任总经理助理兼部门经理。2010年9月起担任公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　娄建民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，硕士学历。1988年毕业于上海工业大学工业自动化专业，2005年获上海交通大学工商管理硕士学位。曾担任上海就业训练中心培训科副科长，金光纸业（中国）投资有限公司人力资源部经理，上海紫江（集团）有限公司人力资源部副总经理，天虹纺织集团有限公司人力资源顾问兼人力资源部总经理，半岛环保科技（昆山）有限公司人力资源部总经理，上海黄河资产管理有限责任公司人力资源部总监，和汇集团投资有限公司人力资源总监及下属子公司副总经理。2010年6月起担任本公司管理顾问兼董事长助理，现任公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。